Nove mesi dopo la scomparsa dell'exchange di criptovalute di Hong Kong JPEX con circa 200 milioni di dollari di depositi dei clienti, gli investitori stanno rispondendo al fuoco.

Martedì due individui di Hong Kong hanno intentato una causa civile contro la misteriosa società e sei imprese affiliate. Hanno anche citato in giudizio Felix Chiu, il proprietario di un negozio di trading di criptovalute da banco chiamato Coingaroo che vendeva criptovalute su JPEX.

La causa, che chiede la restituzione di oltre 700.000 dollari, alza il sipario sui presunti meccanismi interni di uno dei casi di criptovalute più seguiti da Hong Kong.

Portafogli Tron

Sebbene i proprietari di JPEX non siano ancora stati identificati, sono stati denunciati anche i detentori anonimi di tre wallet Tron collegati all'exchange, ai quali verranno notificati gli atti giudiziari utilizzando documenti tokenizzati.

"Questo caso metterà davvero alla prova la capacità della magistratura nel gestire i casi nello spazio web3", ha affermato Joshua Chu, l'avvocato e specialista in tecnologia che rappresenta i querelanti.

Non è stato possibile raggiungere JPEX per un commento. Chiu non ha risposto immediatamente alla richiesta di commenti lasciata a Coingaroo.

Il caso offre uno sguardo approfondito su come JPEX ha operato e presumibilmente truffato gli hongkonghesi.

Influencer che vendono criptovalute

Dal 2021, JPEX si promuove a Hong Kong attraverso cartelloni pubblicitari e influencer sui social media.

Molti di questi influencer, tra cui Joseph Lam, Henry Choi e Clement Chan, sono tra le oltre 70 persone arrestate durante le indagini della polizia su JPEX.

Uno dei querelanti, Wing-yan Chan, ha partecipato ad alcuni seminari di Lam ed era membro dei suoi gruppi privati ​​di messaggistica Telegram e WhatsApp.

I documenti affermano che Lam “ha ripetutamente sostenuto la credibilità, la stabilità e la redditività di JPEX” e che Lam e altri promotori hanno distribuito codici di riferimento per attirare gli utenti sulla piattaforma.

Chan ha affermato che i seminari, i post e i messaggi di Lam l'hanno portata a credere che JPEX fosse uno scambio di criptovaluta autorizzato, autentico e sicuro.

Secondo la causa, JPEX ha affermato che gli investimenti sarebbero sicuri e redditizi, garantendo un rendimento annuo di almeno il 19% sul suo token nativo, JPC.

Chan ha affermato che i seminari, i post e i messaggi di Lam l'hanno portata a credere che JPEX fosse uno scambio di criptovaluta autorizzato, autentico e sicuro.

Lam non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

Quando la Securities and Futures Commission ha emesso un avvertimento contro JPEX il 13 settembre 2023, Chan aveva depositato quasi 248.000 dollari in JPEX.

Il giorno successivo, JPEX ha aumentato le tariffe per il prelievo di denaro. I prelievi sono stati fissati a un importo di 1.000 USDT, ovvero circa $ 1.000, per transazione, con una commissione di 999 USDT. (USDT è la stablecoin sostenuta dal dollaro emessa da Tether.)

Trasferito senza consenso

Utilizzando un'app Blockchain Explorer, i querelanti hanno scoperto che, anche se le transazioni e i saldi venivano visualizzati sui loro conti JPEX, quasi tutto il loro denaro era stato trasferito senza il loro consenso.

I fondi sono passati attraverso due dei portafogli citati nella causa e poi sono passati a molti altri. Entrambi i portafogli ora contengono solo pochi dollari in token, mentre il terzo portafoglio denominato non ha transazioni registrate, dicono i documenti del tribunale.

JPEX ha mantenuto la farsa per altri due mesi, afferma la causa. Ha lanciato un “programma di dividendi per gli stakeholder” prima di annunciare l’11 novembre che il suo sistema di scambio era in fase di ottimizzazione e riconfigurazione.

Non è mai stato riaperto e gli utenti non hanno potuto ritirare alcuna risorsa.

Creare un precedente

Chu, l'avvocato dei querelanti, ha affermato che il caso potrebbe produrre "sviluppi senza precedenti" nel modo in cui Hong Kong affronta le controversie nei casi che coinvolgono criptovalute e tecnologia blockchain.

Sta incoraggiando più vittime a farsi avanti ed è preoccupato che ad alcuni sia stato detto di aspettare fino alla conclusione del procedimento penale.

“Molte persone ricevono consigli sbagliati”, ha detto.

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