Epoch Times, una società di media nota per la sua posizione di destra, è diventata recentemente il centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Il direttore finanziario Guan Weidong (traslitterazione, noto anche come Bill Guan) è stato arrestato per coincidenza con l'accusa di riciclaggio di denaro e frode bancaria , è stato arrestato il 6/6 ora statunitense 2 sono stati arrestati e la notizia è uscita il 6/3, che era il delicato 6/4 in Asia.
Alti dirigenti dei media anticomunisti The Epoch Times accusati di riciclaggio di denaro
Il governo degli Stati Uniti ha accusato Kwan di riciclaggio di denaro e di frode bancaria, sostenendo di aver riciclato almeno 67 milioni di dollari attraverso conti aziendali. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che il denaro ha aiutato le entrate di Epoch Times ad aumentare di quasi il 400% in un anno. Guan Weidong è stato arrestato lunedì e si è dichiarato non colpevole delle accuse in tribunale.
Quattro anni di riciclaggio di denaro in criptovalute
I pubblici ministeri sostengono che tra il 2020 e il 2024, Guan Weidong ha gestito un "vasto schema multinazionale" per acquistare carte di debito prepagate a prezzi scontati tramite criptovaluta e depositare i fondi sulle carte su conti personali e aziendali, alcuni di questi fondi provenivano da un'assicurazione contro la disoccupazione fraudolenta vantaggi.
Il governo degli Stati Uniti sottolinea la determinazione nell’applicare le leggi
Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha affermato che le accuse dimostrano la determinazione del governo nel combattere il riciclaggio di denaro e proteggere l'integrità del sistema finanziario. Guan Weidong, 61 anni, è attualmente in custodia e deve pagare una cauzione di 3 milioni di dollari, inclusa una cauzione di 250.000 dollari.
La risposta di Epoch Times
Epoch Times ha affermato in un comunicato che la società "ha sempre preso l'integrità come principio guida" e collaborerà pienamente con le indagini su Guan Weidong. Attualmente Guan Weidong è stato sospeso dalle sue funzioni in attesa dei risultati delle indagini. Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che le accuse non erano legate alle attività giornalistiche di Epoch Times e non ha fatto i nomi di altri dipendenti.
Background della società di media
Epoch Times è affiliato al Falun Gong, un gruppo spirituale bandito in Cina, e nei suoi primi anni era principalmente critico nei confronti del Partito Comunista Cinese. Negli ultimi anni i media sono diventati un importante sostenitore della destra americana, in particolare di Trump. È diventato anche uno dei principali propagatori delle teorie del complotto di destra, soprattutto sui social media come Facebook.
Crescita finanziaria anomala della società
Secondo la documentazione fiscale federale, le entrate di Epoch Times sono aumentate del 373% a 71 milioni di dollari nel 2020 rispetto ai 15 milioni di dollari dell’anno precedente. Nel 2021, le sue entrate sono balzate nuovamente a 121 milioni di dollari. Kwan e i rappresentanti dell'azienda hanno attribuito questi aumenti all'aumento della circolazione a pagamento e alle donazioni dei sostenitori.
Le persone coinvolte hanno affermato che il loro reddito proveniva da donazioni
I pubblici ministeri hanno affermato che quando le banche e le piattaforme di scambio di criptovalute hanno indagato su un gran numero di transazioni sospette sul conto di Epoch Times, Guan Weidong ha negato qualsiasi irregolarità. Ha anche detto alla banca che i depositi provenivano da "maggiori donazioni da parte dei sostenitori". Ha anche depositato 16,7 milioni di dollari su un conto personale ma non lo ha riportato nella sua dichiarazione dei redditi.
L’influenza politica di The Epoch Times
The Epoch Times è diventato sempre più influente nella politica americana, soprattutto a destra. L’azienda sta investendo nella copertura elettorale del 2024 e pubblicando massicci annunci in tutto il Paese. Senatori repubblicani del Wisconsin e rappresentanti repubblicani della Carolina del Sud hanno pubblicamente elogiato il giornale.
Questo articolo La criptovaluta ha riciclato 67 milioni di mg di denaro e 64 dirigenti senior del media anticomunista "Epoch Times" sono stati arrestati alla vigilia dell'incidente. È apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.