Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Bill Guan, direttore finanziario di The Epoch Times, del suo presunto coinvolgimento in un programma di frode da 67 milioni di dollari.
Guan, arrestato lunedì, è accusato di aver guidato un'operazione transnazionale per riciclare fondi illeciti attraverso criptovalute. L'accusa, che dettagliava le accuse contro di lui, è stata resa pubblica il 3 giugno.
Guan è il CFO di Epoch Times. Epoch Times è stato fondato nel 2000 da John Tang e altri cinesi americani affiliati al nuovo movimento religioso Falun Gong.https://t.co/SElaLbhR5b
– Adam Gamal (@TheUnit_Gamal) 4 giugno 2024
Guan avrebbe gestito il team "Make Money Online" all'estero dal 2020 circa fino a maggio 2024. Secondo quanto riferito, lo schema prevedeva l'acquisto di proventi di reato a tariffe scontate utilizzando criptovaluta, per poi incanalare il denaro riciclato in vari conti, tra cui The Epoch Times ed entità correlate.
Dettagli e operazioni dello schema
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che, sotto la direzione di Guan, la squadra e i suoi associati hanno consapevolmente acquistato proventi di attività fraudolente, come le indennità di disoccupazione, con sconti compresi tra 70 e 80 centesimi sul dollaro. Queste transazioni sono state condotte tramite una specifica piattaforma di criptovaluta. I fondi ottenuti in modo fraudolento venivano caricati su carte di debito prepagate, che venivano poi utilizzate per acquistare criptovaluta.
I fondi sono stati riciclati attraverso più canali, inclusi i conti bancari personali di Guan, i conti crittografici e i conti della società di media. Lo schema ha consentito a Guan e al suo team di oscurare le origini dei fondi, presentandoli come entrate o donazioni legittime.
L’indagine su The Epoch Times è iniziata quando gli investigatori hanno notato un aumento del 410% delle entrate annuali dell’azienda, passando da 15 milioni di dollari a 62 milioni di dollari. Guan ha attribuito questo improvviso afflusso di fondi a donazioni, un'affermazione che ha sollevato sospetti tra gli investigatori. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha osservato che le banche avevano messo in dubbio l’origine dei fondi, a cui Guan avrebbe risposto con false affermazioni sulla loro legittimità.
I procuratori federali hanno rivelato che Guan è accusato di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, che prevede una pena massima di 20 anni, e di due accuse di frode bancaria, ciascuna punibile con fino a 30 anni di carcere. Queste accuse sono specifiche delle azioni di Guan e non implicano le attività di raccolta di notizie e informazioni di The Epoch Times.
La risposta di Epoch Times
Epoch Times, noto per la sua posizione politica conservatrice e la critica al governo cinese, non è stato accusato di illeciti nelle sue attività giornalistiche. Il media, fondato nel 2000, opera in oltre 20 lingue in numerosi paesi ed è stato istituito per contrastare la propaganda del Partito Comunista Cinese.
La società deve ancora rilasciare una dichiarazione dettagliata in merito alle accuse contro il suo CFO. L’accusa e le conseguenti accuse si concentrano esclusivamente sulle presunte attività finanziarie di Guan e sul collegamento con i conti dell’entità mediatica.
Le autorità federali continuano a esaminare il caso per garantire che tutte le parti responsabili siano ritenute responsabili delle loro azioni.
Il post CFO di Epoch Times accusato di un'operazione di frode crittografica da 67 milioni di dollari è apparso per la prima volta su Coinfomania.