Il mercato dei capitali è stato messo sotto inchiesta, tutti i membri della borsa sono stati arrestati e il circolo valutario si trova ad affrontare un'altra ondata di arresti.

Sotto il duro colpo della supervisione, un gran numero di progetti di capitale sono fuggiti frettolosamente e lo schema Ponzi alla fine è crollato.

Molti scambi hanno annunciato che non forniranno più servizi agli utenti cinesi. Di fronte all'ondata di arresti, i dipendenti dell'exchange si sono dimessi in tutta fretta e sono fuggiti.

Secondo addetti ai lavori, molti media del settore hanno partecipato all'emissione di monete o alla fornitura di piattaforme di finanziamento "I rischi sono molto alti e molti sono fuggiti nel sud-est asiatico".

Il panico si diffuse rapidamente. Prelevare monete è diventata una scelta comune per molti giocatori nel circolo valutario.

Alcuni operatori hanno lamentato che questo ciclo di supervisione nel circolo valutario è molto più forte di quello del "9·4". Successivamente, anche l’industria blockchain riceverà una nuova purificazione.

01 La marea di fondi in fuga

Nel 2019, l’elemento più popolare nel circolo valutario è il mercato dei capitali. Ora, la supervisione ha colpito duramente queste truffe sotto la bandiera della blockchain.

La catena di celebrità su Internet dell'ICC, conosciuta come il "Re dell'era delle celebrità su Internet dell'economia intelligente", è stata recentemente indagata dalla polizia di Xi'an. Qubu, che si pubblicizza come "fare soldi camminando", è stato anche indagato dai dipartimenti competenti di Changsha per "schemi piramidali illegali" e altri crimini.

PlusToken, che riguardava decine di miliardi di dollari, è stato sequestrato dalla polizia nel giugno di quest'anno. Sei commercianti sono fuggiti nell'isola di Vanuatu nel Pacifico, ma sono stati comunque arrestati dalla polizia locale e deportati nel loro paese.

Recentemente sono stati ricevuti quasi un centinaio di indizi per la segnalazione del disco di capitale, che coinvolgono progetti popolari di dischi di fondi come Fire Bull Project, Gyro World e Palm Ming Pig. La maggior parte di loro è scappata.

In effetti, la fuga è l’unica via d’uscita per molti mercati finanziari.

Il 19 novembre alcuni investitori hanno riferito che il progetto del fondo valutario EVC non poteva essere ritirato e che erano sospettati di fuga.

Gli investitori hanno affermato che tutti i prelievi avviati sulla piattaforma EVC sono stati respinti.

"Nel mercato secondario, il prezzo dell'EVC è sceso da 3 yuan a 30 centesimi."

Dall'emissione al rilascio, l'EVC ha impiegato meno di due mesi.

Che tipo di progetto è l'EVC? Le informazioni mostrano che è stato lanciato dalla "K-ONE Alliance Community" ed è stato rilasciato il 25 settembre.

Il white paper dell'EVC afferma che si tratta di un "ecosistema di aggregazione di risorse pubblicitarie" decentralizzato con lo scopo di migliorare il tasso di conversione, la copertura e la redditività delle risorse pubblicitarie.

"Ma il suo gameplay è esattamente lo stesso del disco maiuscolo."

Nello specifico, gli investitori possono ricaricare USDT per acquistare il “pacchetto pubblicitario” di EVC. Al termine del ciclo di investimento di 10 giorni, gli investitori possono ottenere un rendimento statico dell'8%-15%.

Inoltre, puoi anche ottenere vantaggi dinamici tirando la testa delle persone.

I materiali promozionali di EVC mostrano che il suo reddito mensile raggiunge il 26,99%

Quando gli investitori hanno scoperto che EVC non poteva prelevare monete e ne hanno chiesto il motivo al team di progetto nella comunità, hanno scoperto che la comunità era stata sciolta dagli operatori del team di progetto.

Con rabbia, iniziarono a formare un gruppo per la protezione dei diritti. Ma l'ironia della sorte è che non solo hanno perso soldi, ma hanno anche incontrato uno spietato ridicolo da parte del progetto.

Chen Xiang ha rivelato che "K-ONE Alliance COO Quan Zhilong" è uno dei leader del progetto EVC e si è anche unito a un gruppo di protezione dei diritti EVC. Ma non è qui per compiacere, è qui per ridere.

"Sono già all'estero. Se non lo faccio io, chi lo farete voi, figli di XX?", ha detto.

Chen Xiang ha rivelato che il vero nome di Quan Zhilong è Xie Zixuan e che lui e Zhang Wei sono entrambi fondatori della K-ONE Consensus Alliance. La comunità K-ONE Consensus Alliance afferma di essere stata avviata congiuntamente dai primi attori blockchain nazionali, istituzioni, media verticali e leader della comunità e ha più di 100 gruppi WeChat.

Prima dell’EVC, la K-ONE Consensus Alliance ha lanciato anche due valute digitali, RX e NSC. Ma le ultime due valute sono tornate a zero.

La borsa principale in cui è quotata EVC è BiKi. Anche l’ultima valuta di K-ONE, NSC, era quotata sullo scambio BiKi. "Loro due sono mietitrebbie."

Esiste davvero un “buon rapporto” tra K-ONE Consensus Alliance e BiKi Exchange.

Il 31 ottobre 2019 è stato lanciato il primo programma di interviste del “BiKi Research Institute” di BiKi. L'ospite attuale è Xie Zixuan.

A quel punto, il conduttore ha chiesto: "Per quanto ne so, BiKi ha anche raggiunto una cooperazione strategica con la comunità K-ONE Consensus Alliance. Puoi spiegare dove le due parti coopereranno?"

Xie Zixuan ha affermato che le due parti hanno intuizioni comuni sul traffico e si uniranno per incubare nuovi progetti nella fase successiva.

Ora che Xie Zixuan è scappata, anche la situazione di BiKi non è buona.

02 Uscita dallo scambio

La popolarità del mercato dei capitali è inseparabile dal sostegno degli scambi. La recente notizia che l'exchange BISS è stato gravemente attaccato dalla polizia ha causato il panico tra gli exchange.

Il 22 novembre 2019, diversi media hanno riferito che la polizia di Pechino aveva risolto il caso di frode illegale sul cambio di valuta digitale della BISS e arrestato decine di sospetti. Alla fine di ottobre la BISS è venuta a conoscenza di voci secondo cui la polizia era "unica per tutti", e ciò è stato confermato.

Per quanto riguarda i dettagli specifici della sospetta frode del BISS, la polizia non li ha rivelati. Tuttavia, gli outsider ipotizzano che il “commercio valutario e azionario” fornito da BISS possa essere il fulcro del caso.

Il cosiddetto scambio di azioni valutarie significa che gli investitori investono in valuta digitale per acquistare azioni statunitensi in borsa. Ci sono due rischi principali in questo prodotto. Uno è che viola le politiche di controllo dei cambi, e l'altro è che la piattaforma potrebbe essere contraffatta e ingannare gli investitori con azioni false.

"Dopo l'incidente del BISS, gli scambi che si occupano di valuta e scambio di azioni, come HOX e BFX, hanno chiuso direttamente i servizi correlati", ha affermato Zhang Yuan, un professionista della blockchain.

Il 23 novembre 2019, CEO Exchange ha annunciato la rimozione dalla quotazione di tre valute, ovvero B91, CXC e BRC. "Queste tre monete sono tutte famose monete MLM e vassoi di fondi nel circolo valutario", ha detto Zhang Yu.

"Sono arrivate le normative e gli scambi che continuano palesemente a tagliare i porri stanno commettendo crimini contro il vento", ha detto Zhang Yuan.

Sotto il pugno di ferro della regolamentazione, scappare è diventata anche la scelta di alcuni scambi.

Il 21 novembre 2019, la borsa IDAX ha emesso un annuncio in cui annunciava che avrebbe rimosso il trading IT di valuta dalla piattaforma. L'IT invenduto dell'utente verrà convertito forzatamente in "equità IDAX" dalla piattaforma al prezzo di 0,4 USDT.

Molti investitori hanno interpretato questo annuncio come "IDAX è scappato".

In effetti, IT è il progetto di fondo autogestito dello scambio IDAX. Dopo che gli utenti hanno investito nell'IT, il rendimento del blocco per due anni può raggiungere il 1.250%.

Anche un'altra borsa del mercato dei capitali precedentemente esposta, "Newton" (per i dettagli vedere: "Newton, che è diventata la seconda borsa più grande del mondo in 43 giorni, nasconde dietro di sé una trappola del mercato dei capitali?"), ha emesso una "uscita morbida" annuncio.

Annuncio di scambio di Newton

L'annuncio affermava che "al fine di garantire che i giocatori fedeli di Newton abbiano abbastanza NT", Newton Exchange ha deciso di convertire forzatamente le risorse degli utenti nella valuta della piattaforma NT. Inoltre, "al fine di salvaguardare gli interessi della maggioranza degli utenti e il valore delle NT", la piattaforma ha deciso di distribuire queste NT nel mese di ottobre ad un tasso mensile del 10%.

"Ho rubato i tuoi soldi e ho detto che era per il tuo bene." Alcuni investitori hanno commentato: "Newton sta dicendo che non ammettiamo il crollo o la fuga, ma il tuo USDT è stato effettivamente portato via da noi."

Gli scambi di capitali sono fuggiti uno dopo l’altro, mentre gli scambi nazionali di secondo e terzo livello hanno tagliato i legami con gli investitori nazionali.

È una loro scelta comune annunciare che “non forniranno più servizi agli utenti cinesi”.

Ad esempio, il 23 novembre 2019, QBTC Exchange, una delle tre borse quotate su EVC, ha emesso un annuncio in cui annunciava che avrebbe trasferito le proprie attività in Ucraina e avrebbe smesso di fornire servizi agli utenti nella Cina continentale.

Molti scambi come Matcha e Btuex hanno anche emesso annunci in cui annunciano che smetteranno di fornire servizi agli utenti nella Cina continentale.

Ma in realtà, la maggior parte degli scambi adotta ancora il metodo di “creare server all’estero e fornire piattaforme di abbinamento valutario legale” per fornire servizi agli utenti nazionali.

A volte prendere posizione può addirittura trasformarsi in una farsa.

Il 25 novembre 2019, un account Weibo con l'ID "ZB Zhongbi" ha affermato che ZB Exchange non fornisce più servizi agli utenti domestici. Successivamente, i funzionari della ZB hanno smentito le voci, affermando che la piattaforma funzionava normalmente e hanno posizionato Weibo a Shenzhen.

Tuttavia, alcuni netizen hanno presto accusato ZB, affermando che negare le voci significava che la piattaforma stava ancora fornendo servizi commerciali alla Cina continentale, il che contraddiceva direttamente le politiche nazionali.

ZB, che si è trovata in una situazione imbarazzante, ha finalmente cancellato Weibo che smentiva le voci e ha ritwittato un vago annuncio su Weibo per evitare controversie sull'opportunità di servire gli utenti nella Cina continentale.

03 La folla si è dispersa

"L'impatto di questa ondata di regolamentazione sugli scambi è di gran lunga maggiore di quello del 4 settembre di due anni fa.", ha affermato Zhang Yuan.

Il 4 settembre 2017 la banca centrale e altri sette ministeri e commissioni hanno pubblicato l'"Annuncio sulla prevenzione dei rischi finanziari legati all'emissione di token", che ha causato uno shock nel circolo valutario. Da allora, gli scambi nazionali come Huobi e OKCoin hanno interrotto i loro servizi.

Attualmente, con l’inasprimento delle normative sui cambi, molti investitori stanno iniziando a farsi prendere dal panico. Prelevare monete è diventata una scelta comune per molte persone.

"Sbrigati a ritirare le tue monete, non mettere più i tuoi soldi in borsa." In un gruppo WeChat, l'investitore in valuta digitale Xiao Li ha consigliato ad altri di ritirare le proprie monete e di lasciare il mercato il prima possibile: "È più sicuro farlo". tieni le tue monete nel tuo portafoglio ".

Anche nell'area legale del commercio di valuta, molti commercianti hanno avvertito un'atmosfera di disagio. "Il conto di pagamento Alipay che abbiamo ricevuto verrà bloccato entro pochi giorni."

"Il monitoraggio delle valute digitali da parte di Alipay sta diventando sempre più severo e sempre meno commercianti supportano le transazioni Alipay su piattaforme come Huobi e OK. Xiao Li ha affermato: "Tra pochi giorni, anche le transazioni con carte bancarie potrebbero essere vietate."

La sua base è un documento pubblicato dalla sede centrale della banca centrale di Shanghai il 22 novembre. Il documento afferma che in risposta alla creazione di server all'estero per fornire servizi di scambio di valuta virtuale ai residenti nazionali, la banca centrale "continuerà a rafforzare la pulizia e la rettifica a partire dalla fine dei pagamenti e dei regolamenti".

La cosiddetta rettifica "fine pagamento e regolamento" è stata interpretata dal mondo esterno come un ulteriore monitoraggio da parte della banca centrale del comportamento degli scambi di valuta virtuale e un giro di vite sulle "transazioni valutarie legali" sulle principali borse.

Gli investitori sono nel panico e i dipendenti della Borsa che si trovano intrappolati nel vortice della tempesta non sono immuni.

In passato, gli scambi erano il settore più redditizio nel circolo valutario e la maggior parte di essi guadagnava molto denaro. Adesso, però, stanno cercando di scappare.

Ad esempio, alcuni media hanno affermato che l'exchange BiKi, recentemente criticato dai media ufficiali, ha visto un gran numero di dipendenti dimettersi: non vogliono "andare in prigione per lavoro" come i dipendenti BISS.

Questa scena assomiglia molto al settore P2P. Nell’era del folle guadagno P2P, molte aziende P2P reclutano persone su larga scala. Per evitare la supervisione, non usano le carte bancarie per pagare gli stipendi, ma fanno sì che il dipartimento finanziario trattenga pacchi di contanti e li distribuisca direttamente ai dipendenti.

Il risultato finale è stato che i dipendenti hanno ricevuto un avviso dalla polizia che richiedeva la restituzione di tutti i redditi guadagnati mentre lavoravano presso l’azienda P2P. Alcuni dirigenti di medio e alto livello dell'azienda sono stati imprigionati collettivamente, mentre alcuni dipendenti ordinari hanno investito i loro anni di risparmi nelle proprie piattaforme e alla fine sono diventati vittime.

"In pochi anni, tutto è stato vano." Si è lamentato un praticante del P2P.

"Vorrei dare qualche consiglio ai miei amici che lavorano ancora in prima linea nel settore blockchain. Se puoi, cambia lavoro e, se puoi, dimettiti." Un professionista della blockchain ha scritto in Moments: "Anche se tu stare a casa e non avere niente da fare, dobbiamo prima dire addio anche a queste aziende ad alto rischio”.

Nel 2019, il noto KOL "Chen Nuxia" (Nvxia Blockchain) nel circolo valutario è stato controllato dalla polizia.

Ci sono notizie che il suo arresto potrebbe essere collegato all'incidente del BISS. All'inizio del 2019, "Nvxia Chen" ha ricoperto il ruolo di CMO BISS, responsabile delle attività del mercato valutario BISS.

Una persona a conoscenza della questione ha affermato che alcuni media coinvolti nell’emissione di valuta o nelle piattaforme di finanziamento sono fuggiti, “la maggior parte di loro è andata nel sud-est asiatico”.

"Anche i media e le comunità che sono troppo vicini al team del progetto e aiutano con la pubblicità, l'ordinazione e l'attrazione del traffico rientrano nell'ambito della repressione normativa." Zhang Yuan ha detto: "L'ondata di arresti nel circolo valutario è appena iniziata ".

Quando arriva la supervisione, gli scambi, i mercati dei capitali e le monete MLM scappano.

Questo mercato, un tempo estremamente folle, ha inaugurato un momento gelido.

E questa è una necessità ormai consolidata.