L'amministratore delegato fuggitivo di OneCoin, Ruja Ignatova, alias "Cryptoqueen", "potrebbe essere stata assassinata" per ordine di un pericoloso signore della droga che aveva assunto per proteggerla, ha rivelato lunedì un'indagine della BBC. I criminali associati alla guardia del corpo mafiosa di Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, credono che lui l'abbia uccisa per l'attenzione indesiderata che il suo caso gli ha portato, ha detto.

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Ignatova è l'unica donna nella lista dei 10 fuggitivi più ricercati stilata dall'FBI. È scomparsa nel nulla nel novembre 2017. La quarantenne bulgara è ricercata per il suo ruolo in OneCoin, la truffa di criptovalute da lei fondata.

L'FBI sostiene che Ignatova ha truffato le persone che hanno preso parte a OneCoin per 4,5 miliardi di dollari. Lo schema aveva tutte le caratteristiche di un Ponzi. Ha utilizzato il network marketing e le commissioni per guadagnare popolarità. Tutti coloro che hanno introdotto un nuovo acquirente sulla piattaforma hanno ricevuto una commissione.

Cryptoqueen spende $ 100.000 al mese per la sicurezza personale

Secondo la BBC, Cryptoqueen pagava ad Amanatidis, il narcotrafficante bulgaro coinvolto in omicidi e rapine a mano armata, 100.000 dollari al mese per la sua protezione. Amanatidis è anche conosciuto con lo pseudonimo di "Taki". Parlando all'emittente, Dimitar Stoyanov, un giornalista investigativo bulgaro che per primo ha rivelato la storia dell'omicidio con i suoi colleghi nel 2022, ha detto:

“Alcune persone hanno dovuto essere allontanate perché sapevano troppo di Taki. È stata una specie di esecuzione pubblica che somigliava più a una dichiarazione. Fai attenzione con chi hai a che fare.

Il rapporto di Stoyanov del 2022 per il notiziario Bird.bg faceva riferimento a un rapporto della polizia recuperato dalla casa di un poliziotto bulgaro assassinato nel 2022.

Il rapporto descrive dettagliatamente il resoconto di un informatore della polizia del cognato di Taki che, ubriaco, affermava che Ignatova era stata assassinata su ordine di Taki alla fine del 2018. Dopo il presunto omicidio, il corpo di Ignatova è stato smembrato e scaricato da uno yacht nel Mar Ionio, ha aggiunto.

Funzionari bulgari hanno confermato l'autenticità del documento della polizia alla BBC, che non ha potuto verificare in modo indipendente l'accusa di omicidio. Il reporter di Bird Stoyanov ha indicato l'alta possibilità della storia, ma è anche possibile che il rapporto sia stato creato per escludere le agenzie dal dossier della Cryptoqueen.'

Christophoros Nikos Amanatidis. Fonte: BBC

Secondo quanto riferito, uno stretto alleato di Taki chiamato Krasimir Kamenov avrebbe informato la CIA nel 2022 di Taki e della sua responsabilità per l’omicidio di Ignatova. Sarebbe stato assassinato a Città del Capo, in Sud Africa, un anno dopo, insieme a sua moglie e due soci in un episodio che è stato collegato anche a Taki.

“Nessun onore tra i ladri”.

Ruja Ignatova ha attirato milioni di ignari investitori commercializzando OneCoin come alternativa a Bitcoin che avrebbe premiato i primi promotori. Il laureato di Oxford stava vendendo uno schema Ponzi che non utilizzava un registro pubblico digitale come le criptovalute legittime.

Tre anni dopo il lancio di OneCoin nel 2014, la Cryptoqueen fuggì da Sofia ad Atene mentre le agenzie statunitensi e tedesche si muovevano per distruggere la sua piramide. Da allora è scomparsa dai radar, nonostante gli arresti e le estradizioni in corso dei suoi complici.

Un assistente avvocato ha affermato durante un'udienza del 2019 che il governo degli Stati Uniti aveva "le prove che un trafficante di droga molto significativo, se non il più prolifico, di tutti i tempi in Bulgaria, era strettamente legato a OneCoin - fungeva da guardia di sicurezza personale (di Ignatova). "

Un altro avvocato ha detto che, all’epoca, lo stesso “capo della sicurezza” era “coinvolto nella sua scomparsa”. Ora, l’investigatore in pensione dell’Internal Revenue Service Richard Reinhardt ha confermato che Taki è l’attore senza nome.

"Ci è stato detto che presumibilmente un grande trafficante di droga era responsabile della sua sicurezza fisica", ha detto Reinhardt alla BBC. “Taki è venuto fuori più di una volta, non è stato un caso isolato. Era un tema ricorrente”.

Per quanto riguarda se Taki possa aver fatto uccidere Ignatova, Reinhardt non aveva informazioni, ma non poteva nemmeno farlo passare al signore della droga.

"Non c'è onore tra i ladri... sapendo quanto sono violenti i cartelli, se (Taki) pensasse che lei sia una minaccia per lui... probabilmente la farebbe fuori invece di farsi prendere."

Ruja Ignatova come uomo. Fonte: TradingPedia Cryptoqueen potrebbe essere ancora vivo

Una versione speculativa di TradingPedia nel 2022 suggeriva che Ignatova avesse subito un cambio di sesso per rimanere fuori dai radar. Un altro punto di vista ipotizza che sia Taki che la Cryptoqueen vivano a Dubai. Fonti hanno detto alla BBC che i due avevano uno stretto rapporto personale e Taki era il padrino della figlia di Ignatova.

I documenti di Europol forniti alla BBC da un'ex spia e consigliere del CEO di OneCoin, Frank Schneider, menzionano anche un accordo fondiario tra una delle società di Ignatova e la moglie di Taki. Schneider, che da allora è scomparso, ha detto alla BBC che la Cryptoqueen era coinvolta in una "grave criminalità organizzata" e lavorava con "truffatori" e "gangster".

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Reinhardt paragonò Taki a "un criminale dai colletti bianchi combinato con un trafficante di droga o un mafioso sotto steroidi", forse più pericoloso di quanto fosse stato creduto. Nei documenti di Europol, Taki è sospettato di utilizzare la rete finanziaria di OneCoin per riciclare il denaro proveniente dalla droga.

La rivelazione del personaggio di Reinhardt si aggiunge alla speculazione secondo cui Taki avrebbe fatto uccidere Ignatova per distogliere l’attenzione indesiderata che il suo caso gli stava causando. Il corpo di Ignatova non è mai stato ritrovato e Taki non è mai stata arrestata per le accuse di omicidio.

Reporting criptopolita di Jeffrey Gogo