Le autorità di polizia metropolitana hanno affermato che si è trattato del più grande sequestro di questo genere nel Regno Unito.
In un caso di alto profilo riguardante un'enorme frode di criptovaluta, Jian Wen, una donna cinese-britannica, è stata condannata a sei anni per aver partecipato a un caso di riciclaggio di denaro Bitcoin e aver tratto profitto da una frode di investimenti da 6 miliardi di dollari in Cina. Anni e otto mesi di prigione .
A marzo, la signora Wen Jian, 42 anni, è stata giudicata colpevole di riciclaggio di bitcoin per conto del suo ex capo, Yadi Zhang (vero nome Qian Zhimin).
Secondo un recente rapporto, Qian Zhimin è accusato di aver frodato circa 130.000 investitori in Cina, accumulando fino a 5 miliardi di dollari attraverso frodi sugli investimenti.
Sebbene la signora Wen non sia stata accusata di coinvolgimento diretto nella frode, è stata giudicata colpevole di riciclaggio di denaro per aver convertito bitcoin in contanti e utilizzato i fondi per acquistare proprietà, gioielli e altri beni di lusso.
Nel 2018, la polizia britannica ha sequestrato 2,2 miliardi di dollari in Bitcoin legati a una presunta truffa nel corso di un'importante operazione.
Durante il processo, l'avvocato di Wen ha affermato che Wen è stato "imbrogliato e sfruttato" dal suo capo e ha affermato che Wen non era a conoscenza dell'origine criminale dei BTC che maneggiava.
Tuttavia, un giudice della Southwark Crown Court ha respinto queste affermazioni e ha sottolineato direttamente la prova che Wen era pienamente consapevole che stava riciclando denaro e ottenendo i proventi del crimine.
Il giudice ha inoltre sottolineato la complessità e la premeditazione delle operazioni di riciclaggio di denaro di Wen Jian.
Poiché le entità criminali utilizzano sempre più criptovalute per mascherare e spostare beni illeciti, le autorità del Regno Unito hanno promesso di reprimere tale attività, con importanti investigatori che affermano che "non lasceranno nulla di intentato" per catturare i criminali che utilizzano criptovalute per attività illegali.
Conclusione:
Il caso evidenzia il ruolo crescente delle criptovalute nelle attività criminali e le sfide che le forze dell’ordine devono affrontare nella lotta a tali crimini. Man mano che la sua popolarità cresce, la criptovaluta offre ai criminali una via anonima e transnazionale per il riciclaggio di denaro.
Tuttavia, questo caso dimostra anche la determinazione e la capacità delle forze dell’ordine di rintracciare e combattere questo tipo di crimine. Questa operazione della polizia britannica non solo ha confiscato con successo un'enorme quantità di beni illegali, ma ha anche stabilito un modello per la lotta globale contro le attività criminali legate alle criptovalute. #英国 #加密货币洗钱
