Secondo CryptoPotato, una donna britannico-cinese di nome Jian Wen è stata condannata a sei anni e otto mesi di prigione per il suo coinvolgimento nel riciclaggio dei proventi di Bitcoin da una truffa di investimenti da 6 miliardi di dollari in Cina. La 42enne è stata giudicata colpevole a marzo di aver riciclato Bitcoin per il suo ex datore di lavoro, Yadi Zhang, noto anche come Zhimin Qian. Qian è accusato di aver frodato circa 130.000 investitori in Cina, accumulando circa 5 miliardi di dollari attraverso una truffa sugli investimenti.

Wen non è stata direttamente coinvolta nella frode, ma è stata condannata per aver riciclato i proventi convertendo Bitcoin in contanti e utilizzando i fondi per acquistare proprietà, gioielli e altri oggetti di lusso. Nel 2018, la polizia britannica ha sequestrato bitcoin per un valore di oltre 2,2 miliardi di dollari in relazione alla presunta frode in un’operazione significativa. Durante il processo, l'avvocato di Wen ha sostenuto che lei era stata "ingannata e usata" dal suo capo e che non era a conoscenza delle origini criminali del Bitcoin che stava maneggiando. Tuttavia, il giudice della Southwark Crown Court ha respinto queste affermazioni, affermando che le prove mostravano che Wen era pienamente consapevole che stava riciclando proventi criminali. Il giudice ha inoltre sottolineato la natura complessa e premeditata dell'operazione di riciclaggio di denaro di Wen.

Poiché le entità criminali utilizzano sempre più criptovalute per nascondere e trasferire beni illeciti, le autorità del Regno Unito si sono impegnate a intensificare gli sforzi per combattere tali attività. L'investigatore capo ha dichiarato che "non lasceranno nulla di intentato" nella loro caccia ai criminali che sfruttano le criptovalute per scopi illegali.