In un caso di alto profilo che coinvolge una massiccia frode di criptovaluta, una donna britannico-cinese, Jian Wen, è stata condannata a sei anni e otto mesi di prigione per il suo ruolo nel riciclaggio dei proventi di Bitcoin da una truffa di investimenti da 6 miliardi di dollari in Cina.
Wen, 42 anni, è stata giudicata colpevole a marzo di riciclaggio di Bitcoin per conto del suo ex capo, Yadi Zhang, il cui vero nome è Zhimin Qian.
Secondo un recente rapporto, Qian avrebbe frodato circa 130.000 investitori in Cina, accumulando l’enorme cifra di 5 miliardi di dollari attraverso una truffa sugli investimenti.
Sebbene Wen non sia stata accusata di coinvolgimento diretto nella frode stessa, è stata condannata per aver riciclato i proventi convertendo Bitcoin in contanti e utilizzando i fondi per acquistare proprietà, gioielli e altri oggetti di lusso.
Nel 2018, la polizia britannica ha sequestrato bitcoin per un valore di oltre 2,2 miliardi di dollari in relazione alla presunta frode in un’operazione significativa.
Durante il processo, l'avvocato di Wen ha affermato che era stata "ingannata e usata" dal suo capo, affermando che non era a conoscenza delle origini criminali dei BTC che stava maneggiando.
Tuttavia, il giudice della Southwark Crown Court le ha respinte e ha affermato direttamente che le prove dimostrano che Wen era pienamente consapevole che stava riciclando proventi criminali.
Il giudice ha anche sottolineato la natura complessa e premeditata dell’operazione di riciclaggio di denaro di Wen.
Dato che le entità criminali utilizzano sempre più criptovalute per mascherare e trasferire beni illeciti, le autorità del Regno Unito hanno promesso di reprimere tali attività, con l'investigatore principale che afferma che "non lasceranno nulla di intentato" per catturare i criminali che sfruttano le criptovalute per scopi illegali.
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