Il fondatore di Binance Changpeng Zhao condannato al carcere per riciclaggio di denaro.
Il fondatore di Binance Changpeng Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere per aver consentito significative attività di riciclaggio di denaro sulla piattaforma. Si è dichiarato colpevole di non aver istituito un efficace programma antiriciclaggio, violando la legge sul segreto bancario. Questa sentenza segna il primo caso in cui qualcuno viene incarcerato per tali violazioni. La condanna di Zhao comprende anche una multa di 50 milioni di dollari, notevolmente inferiore ai tre anni richiesti dal Dipartimento di Giustizia.
I pubblici ministeri hanno sottolineato che Zhao ha consapevolmente consentito transazioni che violavano le sanzioni statunitensi, coinvolgendo entità come Hamas, al-Qaeda e Iran, per un importo di quasi 900 milioni di dollari. Nonostante le argomentazioni della difesa secondo cui queste transazioni costituivano una parte minore delle operazioni di Binance, la corte ha sottolineato la necessità di responsabilità nel rispetto delle leggi finanziarie.
Il team legale di Zhao non aveva richiesto il carcere, citando la sua collaborazione con le autorità statunitensi e gli sforzi per migliorare la conformità di Binance dal 2022. Tuttavia, la corte ha deciso che era necessaria una pena detentiva per sottolineare la gravità delle violazioni.