La polizia di Hong Kong ha ufficialmente rivelato un aumento significativo nell'uso delle criptovalute nelle attività fraudolente tra il 2022 e il 2023.

Dalla metà del 2023, Hong Kong è diventata un luogo favorevole per il commercio di criptovalute, supportato da un quadro normativo sistematico. Ciò lo distingue dalla Cina continentale, dove tutti gli scambi di criptovalute sono vietati da dicembre 2021.

I dati della polizia di Hong Kong mostrano che il numero di crimini che coinvolgono beni virtuali è aumentato drasticamente da 2.336 casi nel 2022 a oltre 3.415 casi nel 2023, per un importo totale di 4,3 miliardi di dollari di Hong Kong, di cui oltre il 90% erano casi di frode. https://t.co/GX72bFN00R

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1 giugno 2024

Nonostante faccia parte della Cina, l’approccio di Hong Kong alla criptovaluta è notevolmente più favorevole, con le agenzie governative cinesi che sostengono l’adozione delle criptovalute nella regione.

Il 1° luglio, secondo i dati della polizia di Hong Kong, i crimini riguardanti le criptovalute sono aumentati da 2.336 casi nel 2022 a oltre 3.415 casi nel 2023, per un totale di 4,33 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 553 milioni di dollari). Oltre il 90% di questi erano casi di frode.

Le informazioni divulgate evidenziano due tipi principali di frode sulla piattaforma di servizi di asset virtuali utilizzata dai truffatori.

Nel primo tipo di truffa, i truffatori ingannano le vittime inducendole a inviare criptovaluta anonima ai loro portafogli virtuali.

Poiché le criptovalute non sono controllate dalle banche centrali o dai governi, gli utenti possono creare portafogli privati ​​senza fornire informazioni personali, rendendo difficile per la polizia risalire alla loro identità.

Il secondo tipo di truffa crittografica coinvolge i truffatori che utilizzano piattaforme estere regolamentate da Hong Kong, il che complica il tracciamento e il blocco dei fondi illeciti da parte della polizia.

Nel frattempo, le autorità di Hong Kong stanno adottando misure significative per inasprire le normative e migliorare la supervisione per combattere l’aumento delle truffe legate alle criptovalute.

Garantendo che solo borse conformi e affidabili operino all'interno della sua giurisdizione, la città mira a rafforzare la fiducia degli investitori e salvaguardare l'ecosistema finanziario da attività fraudolente.

Hong Kong è pronta ad approvare 11 scambi di criptovalute

Secondo un rapporto di Bloomberg, l'autorità di regolamentazione dei titoli di Hong Kong ha affermato che 11 scambi di criptovaluta sono più vicini all'ottenimento delle licenze, un anno dopo l'implementazione di un regolamento sugli asset digitali volto a promuovere un hub per il settore.

Secondo il sito web della Securities & Futures Commission, i richiedenti, tra cui Crypto.com e Bullish, sono "considerati autorizzati".

Queste piattaforme sono tra quelle con volumi di scambi globali significativi.

Importanti piattaforme di asset digitali come OKX e Bybit, che in genere registrano un’attività sostanziale, hanno ritirato le loro offerte per i permessi. Binance Holdings Ltd., la borsa più grande del mondo, non ha presentato domanda, così come le principali piattaforme statunitensi Coinbase Global Inc. o Kraken.

Esclusivo: diversi richiedenti hanno detto a WuBlockchain che la SFC di Hong Kong richiedeva ai richiedenti la licenza di promettere che non avrebbero sviluppato utenti della Cina continentale in nessuna regione del mondo, il che ha portato scambi come Binance OKX HTX Gate a ritirare le loro richieste.… https:// t.co/85nl2yN25V pic.twitter.com/GUkB5ZC4BS

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1 giugno 2024

Hong Kong ha fissato la scadenza del 1° giugno affinché gli scambi di criptovalute ottengano la licenza o siano ritenuti tali. Le imprese devono almeno essere considerate autorizzate a operare e commercializzare servizi agli investitori locali.

I permessi effettivi verranno rilasciati una volta che la SFC avrà confermato la conformità coerente.

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Ambizioni strategiche per diventare un hub crittografico

Il passaggio di Hong Kong verso un hub di asset virtuali è iniziato alla fine del 2022 come parte di sforzi più ampi per ripristinare il suo status di centro finanziario a seguito di disordini politici.

Le iniziative crittografiche della città includono l'espansione degli scambi autorizzati, l'introduzione di fondi negoziati in borsa (ETF) Bitcoin ed Ether e lo sviluppo di strutture per stablecoin ed emissione di obbligazioni digitali su piattaforme di tokenizzazione.

Hong Kong deve affrontare la concorrenza di Dubai e Singapore nel tentativo di diventare un centro leader per le risorse digitali. Il rigido quadro normativo della città mira a migliorare la protezione degli investitori e a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sebbene imponga anche notevoli costi di conformità.

Attualmente, l'exchange HashKey e il gruppo OSL hanno ottenuto tutte le licenze e circa due dozzine di aziende hanno fatto domanda per gestire gli exchange di criptovalute entro la scadenza del 29 febbraio.

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