Secondo ChainCatcher News, l'Office of Investor Education and Advocacy della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha emesso un avvertimento evidenziando cinque truffe comuni sulle criptovalute di cui gli investitori dovrebbero diffidare per evitare perdite. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti avverte che i truffatori stanno approfittando della popolarità delle criptovalute e utilizzando tecniche sofisticate per rendere difficile il recupero dei fondi.

In primo luogo, i truffatori creano fiducia attraverso i social media o messaggi di testo inaspettati, fingendo di essere conoscenti. Allontanano rapidamente la conversazione dalla piattaforma iniziale, costruiscono relazioni e presentano opportunità di investimento redditizie in criptovaluta. Creano siti Web dall'aspetto legittimo ma falsi che mostrano profitti falsi e consentono piccoli prelievi per creare fiducia prima di richiedere ingenti somme di denaro che poi non sono disponibili.

In secondo luogo, i truffatori stanno sfruttando l’hype che circonda le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale (AI). Usano parole d’ordine legate all’intelligenza artificiale e proposte di rendimenti elevati per attirare investimenti. La tecnologia AI viene utilizzata anche per creare siti Web realistici, materiali di marketing e contenuti deepfake che impersonano celebrità o individui affidabili per guadagnare fiducia.

In terzo luogo, i truffatori si spacciano per fonti attendibili, comprese agenzie governative come la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Usano la tecnologia dell'intelligenza artificiale e hanno violato gli account dei social media per inviare messaggi che sembrano provenire da amici o familiari, promuovendo opportunità di investimento fraudolente. Anche se la promozione sembra provenire da una persona conosciuta, potrebbe trattarsi di una truffa.

In quarto luogo, la SEC avverte che i truffatori potrebbero utilizzare criptoasset per condurre truffe al rialzo dei prezzi delle azioni, compresi i cosiddetti "memecoin" che si riferiscono alla cultura pop o ai meme di Internet. “Ad esempio, un truffatore potrebbe creare un memecoin e poi promuoverlo sui social media – a volte lo chiamano “prevendita” – per convincere gli altri a comprarlo e “aumentarne” o aumentare il prezzo, quindi promuoverlo o altri che lavorano con loro per "svendere" o vendere prima che l'hype finisca, approfittando dei prezzi gonfiati", ha osservato l'autorità di regolamentazione dei titoli. "In genere, dopo che un promotore vende e realizza un profitto, il prezzo scende rapidamente, mentre tutti gli altri che hanno acquistato il token perdono la maggior parte dei loro soldi."

Infine, i truffatori chiedono commissioni aggiuntive per i prelievi, fenomeno noto come frode delle commissioni anticipate. Potrebbero affermare che il conto è congelato o sotto indagine, o richiedere il rimborso di presunti depositi errati. I truffatori prendono di mira anche le vittime precedenti, promettendo aiuto per recuperare i beni perduti, chiedendo pagamenti aggiuntivi o l’accesso a chiavi private, portando a ulteriori perdite. Infine, la SEC consiglia agli investitori di evitare di farsi influenzare da contatti non richiesti o raccomandazioni dei social media nel prendere decisioni, sottolinea la necessità di verificare in modo indipendente eventuali affermazioni e di essere cauti sugli investimenti che richiedono il pagamento tramite criptoasset.