Il fondatore di Binance CZ si è presentato in una prigione federale in California per iniziare una pena di quattro mesi.
La sentenza di CZ fa parte di un patteggiamento con le autorità statunitensi in merito alle accuse di antiriciclaggio.
Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried sta scontando una pena di 25 anni per frode.
Changpeng Zhao (CZ), il miliardario fondatore di Binance, ha iniziato una pena detentiva di quattro mesi in una struttura federale a bassa sicurezza a Lompoc, in California. Latham & Watkins, la squadra di difesa di Zhao, ha confermato che l'ex dirigente delle criptovalute è ora in custodia.
Ad aprile, Zhao è stato condannato dopo essersi dichiarato colpevole di accuse relative al riciclaggio di denaro attraverso il suo exchange di criptovalute, Binance.
La pena è inferiore ai tre anni inizialmente richiesti dai pubblici ministeri federali. La difesa di Zhao aveva richiesto cinque mesi di libertà vigilata, mentre le linee guida sulla sentenza suggerivano dai 12 ai 18 mesi di prigione.
Prima che il giudice distrettuale americano Richard Jones emettesse la sentenza, Zhao espresse rimorso. "Mi dispiace", ha affermato, riconoscendo la sua incapacità di implementare adeguate misure antiriciclaggio su Binance. “Credo che il primo passo per assumersi la responsabilità sia riconoscere pienamente gli errori”, ha aggiunto Zhao.
Nel novembre 2023, Zhao ha raggiunto un patteggiamento con il governo degli Stati Uniti, concludendo un'indagine pluriennale su Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi. Come parte dell'accordo, Zhao si è dimesso dalla carica di amministratore delegato della società.
I crimini di Zhao includono l'omissione intenzionale di un programma antiriciclaggio efficace, come richiesto dal Bank Secrecy Act, e il permesso a Binance di facilitare transazioni che coinvolgono fondi illeciti, comprese transazioni tra residenti negli Stati Uniti e individui in giurisdizioni sanzionate.
Come risultato delle azioni di Zhao, gli Stati Uniti hanno imposto multe e confisca per 4,3 miliardi di dollari contro Binance, con Zhao che ha accettato di pagare personalmente 50 milioni di dollari. In particolare, l’incarcerazione di Zhao coincide con le continue sfide del settore delle criptovalute derivanti da un altro importante procedimento penale.
Sam Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange FTX in bancarotta, sta attualmente scontando una pena di 25 anni per il suo ruolo in una cospirazione fraudolenta che ha causato il crollo di FTX e del suo hedge fund affiliato, Alameda Research. A differenza di Zhao, Bankman-Fried non ha stipulato un patteggiamento e la sua condanna è avvenuta grazie alla collaborazione di altri dirigenti della sua azienda con i pubblici ministeri.
Il post The Fall of CZ: Binance Founder Begins Prison Sentence è apparso per la prima volta su Coin Edition.