ARTICOLO
Riciclaggio di criptovalute: primo caso di condanna per riciclaggio di denaro utilizzando bitcoin
Il Tribunale Federale Orale di Bahía Blanca ha condannato una persona per riciclaggio di denaro attraverso l'uso di criptovalute.
Il Tribunale Federale Orale di Bahía Blanca ha condannato 7 imputati nel caso “Bobinas Blancas”, in cui sei imputati erano stati condannati per deposito illegale di narcotici. Nell'ambito di questo caso è stata rapita la più grande spedizione di cocaina nella storia del paese; La novità, però, è che un operatore di criptovalute è stato condannato per riciclaggio di denaro dell'organizzazione criminale.
L'operatore offriva servizi di acquisto e vendita di bitcoin al di fuori delle piattaforme di scambio. Cioè, hai ricevuto criptovalute su un conto all'estero e hai consegnato l'equivalente in contanti nel paese, oppure hai ricevuto denaro nel paese e hai trasferito i bitcoin a un beneficiario all'estero.
In questo contesto, le autorità hanno ritenuto che l'operatore non potesse ignorare l'origine illecita del denaro e quindi hanno capito che, fornendo questo servizio, avrebbe contribuito al riciclaggio di fondi provenienti dal traffico di droga.
L'operatore è stato condannato a 5 anni di carcere, a una multa di 3.747.200 dollari (equivalenti a 8 volte l'importo delle relative operazioni) e alla confisca dei beni relativi al reato.
Il precedente evidenzia l'importanza del dovere di diligenza e conoscenza del cliente, anche nell'ambito di attività non regolamentate.