Odaily Planet Daily News Secondo un comunicato stampa rilasciato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), i cittadini estoni Sergei Potapenko e Ivan Turõgin sono comparsi ieri in tribunale per la prima volta con l'accusa di frode di criptovaluta. Il distretto occidentale di Washington li aveva precedentemente accusati di aver gestito una piattaforma fraudolenta di servizi di mining di criptovalute, HashFlare, dal 2015 al 2019, inducendo centinaia di migliaia di vittime a investire più di 550 milioni di dollari, ma le quote di mining promesse non si sono concretizzate. Potapenko e Turokin hanno raccolto almeno 25 milioni di dollari nel maggio 2017 investendo nella società Polybius, sostenendo che avrebbero creato una banca di valuta virtuale. Sebbene Polibio avesse promesso dividendi sui suoi profitti, la banca non fu mai fondata e la maggior parte dei fondi sarebbero stati trasferiti su conti controllati dagli imputati. Il Dipartimento di Giustizia sostiene inoltre che la coppia abbia riciclato denaro attraverso società di comodo, contratti e fatture falsi per l'acquisto di 75 proprietà, sei auto di lusso, portafogli di criptovaluta e migliaia di macchine minerarie. Sono accusati di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica, 16 capi d'accusa di frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, ciascuno dei quali prevede una pena massima di 20 anni di carcere. (Decifrare)