Ex banchiere condannato a 41 mesi per frode crypto
Anche Rashawn Russell, ex dirigente della Deutsche Bank, intendeva commettere una frode con carte bancarie rubate.
Il 31 maggio, l'ex banchiere d'investimento Rashawn Russell è stato condannato dal tribunale distrettuale di New York orientale a Brooklyn a 41 mesi di prigione per frode telematica in uno schema di criptovaluta e uno schema di frode su dispositivi di accesso non correlati. L'ex dirigente della Deutsche Bank si è dichiarato colpevole delle accuse a settembre.
Secondo il Dipartimento di Giustizia (DOJ), Russell ha gestito il fraudolento R3 Crypto Fund tra novembre 2020 e agosto 2022. Il fondo prometteva di effettuare investimenti in criptovaluta e di pagare rendimenti elevati, a volte garantiti. In realtà, Russell utilizzava il denaro degli investitori a proprio vantaggio personale o per ripagare altri investitori. Ha anche affermato falsamente di aver trasferito denaro agli investitori che chiedevano di essere rimborsati.
Russell era anche un broker registrato presso la Financial Industry Regulatory Authority. Avrebbe potuto essere condannato a 30 anni di prigione per le accuse. Gli è stato anche ordinato di pagare 1,5 milioni di dollari di risarcimento alle vittime dello schema crypto.
Separatamente, tra settembre 2021 e giugno 2023, Russell ha ottenuto 97 carte bancarie con almeno 43 identità con l'intenzione di utilizzarle per transazioni fraudolente.
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I pubblici ministeri hanno incriminato Russell per reati legati alle criptovalute nell'aprile 2023. A settembre si è dichiarato colpevole di tutte le accuse.
Sventate numerose azioni criminali sulle criptovalute
La condanna di Russell è solo una di una serie di truffatori che hanno dovuto affrontare la giustizia negli ultimi due mesi. Il 12 aprile, l'ingegnere della sicurezza informatica Shakeeb Ahmed è stato condannato a tre anni di prigione seguiti da tre anni di libertà vigilata presso la Southern New York District Court per attacchi di prestiti flash su exchange di criptovalute nel 2022.
Il 15 maggio, il Dipartimento di Giustizia ha incriminato i fratelli Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno di associazione a delinquere per commettere frode telematica, frode telematica e associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro per manipolare la blockchain di Ethereum.
Il 18 maggio, Thomas John Sfraga si è dichiarato colpevole di un'accusa di frode telematica in relazione a un portafoglio crittografico inesistente e ad altri schemi. Lo stesso giorno, due persone sono state arrestate per sette capi di imputazione per riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro internazionale che coinvolgevano fondi provenienti da una truffa crittografica di macellazione di maiali per un valore di oltre 73 milioni di $. #Write2Earn