I truffatori creano fiducia tramite i social media, fingendosi amici o utilizzando l'intelligenza artificiale per creare siti Web realistici ma falsi e deepfake.
I truffatori inducono le vittime a investire in criptovalute false, spesso consentendo piccoli prelievi prima di richiedere più fondi.
I sistemi di pump-and-dump e le frodi con compenso anticipato sfruttano le vittime, spesso portando a perdite finanziarie significative.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha emesso un avviso per gli investitori evidenziando i metodi utilizzati dai truffatori per attirare le vittime in truffe che coinvolgono titoli di criptovalute. Questo avviso dell’Office of Investor Education and Advocacy della SEC mira a proteggere gli investitori al dettaglio dal cadere preda di questi schemi fraudolenti.
NUOVO AVVISO PER GLI INVESTITORI: 5 modi in cui i truffatori possono attirare le vittime in truffe che coinvolgono titoli di asset crittograficihttps://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R
– Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (@SECGov), 29 maggio 2024
I truffatori sfruttano spesso la popolarità delle risorse crittografiche, come criptovalute, monete e gettoni, per perpetrare truffe. Queste truffe sono spesso difficili da rintracciare e da cui recuperare i fondi, poiché i truffatori utilizzano la tecnologia per oscurare la propria identità e nascondere le tracce dei fondi. Inoltre, una volta trasferiti, i fondi vengono spesso spostati rapidamente all’estero, rendendo il recupero ancora più difficile.
Una tattica comune prevede che i truffatori avviino contatti con potenziali vittime attraverso piattaforme di social media o messaggi di testo non richiesti. Potrebbero fingere di essere un vecchio amico o affermare di aver contattato la vittima accidentalmente. Questi truffatori creano una relazione, a volte romantica, per guadagnare la fiducia della vittima prima di convincerla a investire in criptovalute. Questo tipo di truffa viene spesso definita “macellazione di maiali”.
I truffatori possono indirizzare le vittime verso siti Web o app apparentemente legittimi ma falsi. Potrebbero anche consentire piccoli prelievi per guadagnare fiducia prima di richiedere investimenti più sostanziali. Quando le vittime tentano di ritirare i propri fondi, incontrano scuse o richieste di commissioni o tasse aggiuntive, portando a ulteriori perdite.
L’allerta avverte che i truffatori potrebbero sfruttare la crescente popolarità di tecnologie come l’intelligenza artificiale (AI) per attirare gli investitori. Potrebbero usare parole d'ordine legate all'intelligenza artificiale per far sembrare allettanti gli investimenti fraudolenti in criptovalute. Inoltre, i truffatori possono utilizzare l’intelligenza artificiale per creare siti Web realistici, materiali di marketing e deepfake per ingannare gli investitori. Questi deepfake possono coinvolgere celebrità, funzionari governativi o persino i cari della vittima, rendendo la truffa più credibile.
I truffatori possono anche impersonare o sfruttare fonti attendibili, come agenzie governative, organizzazioni e individui. Potrebbero utilizzare l’intelligenza artificiale per imitare voci e immagini, rendendo più difficile la distinzione tra comunicazioni legittime e fraudolente. Anche i messaggi di amici o familiari potrebbero essere falsi, poiché i truffatori possono hackerare gli account dei social media per pubblicare o inviare messaggi ingannevoli.
Un’altra tattica prevede schemi di pump-and-dump, in cui i truffatori promuovono una criptovaluta, spesso un memecoin, sui social media per gonfiarne il prezzo. Una volta che il prezzo è alto, vendono le loro partecipazioni, traendo profitto a scapito di altri investitori. Questi schemi spesso comportano perdite finanziarie significative per coloro che li hanno acquistati sulla base della pubblicità fraudolenta.
In alcune truffe, i truffatori richiedono costi aggiuntivi per prelevare denaro dal conto della vittima. Potrebbero sostenere che il conto è stato congelato da un regolatore o che è necessario pagare le tasse per sbloccare i fondi. Questo è un esempio di frode con pagamento anticipato. Una volta che la vittima paga la presunta tariffa, difficilmente vedrà alcun ritorno.
Il post Avviso per gli investitori sui problemi della SEC sulle truffe sugli asset crittografici è apparso per la prima volta su Coin Edition.