La società di brokeraggio principale Hidden Roads smetterà di offrire ai propri clienti l'accesso alla piattaforma crittografica Bybit a causa di un disaccordo sulle procedure KYC/AML dell'exchange.

Secondo quanto riferito, il prime broker internazionale Hidden Road si sta preparando a sospendere le negoziazioni per i suoi clienti sull'exchange di criptovalute Bybit, ha appreso Bloomberg, citando fonti vicine alla situazione. Si ritiene che la mossa sia in risposta alle preoccupazioni riguardanti le normative know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) dell'exchange.

Anche se i tempi esatti della sospensione rimangono incerti, le fonti hanno indicato che Hidden Road aveva avvisato i suoi clienti “qualche settimana fa”. Bybit non ha affrontato pubblicamente la questione, ma un portavoce ha detto a Bloomberg che l'exchange è "impegnato a garantire la trasparenza e fornirà ulteriori aggiornamenti man mano che la revisione procede".

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Citazione della CFTC a Coinbase in materia di Bybit Fintech Ltd. e Ben Zhou. @coinbase e @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi

— Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 27 novembre 2023

Nel novembre 2023, Coinbase ha informato alcuni dei suoi clienti di un mandato di comparizione da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti riguardante Bybit. Le specifiche delle informazioni o dei documenti ricercati dalla CFTC, così come la portata più ampia dell’indagine, rimangono finora non divulgate.

Fondata nel 2018 da Marc Asch, Hidden Roads offre margini incrociati e finanziamenti a margine su contanti, derivati ​​compensati e prodotti swap over-the-counter. L’azienda offre anche servizi di prime brokerage con criptovalute.

Nel 2022, Hidden Road si è assicurata un round di finanziamento di serie A da 50 milioni di dollari guidato da Castle Island Ventures, con la partecipazione di altri investitori, tra cui Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorrelated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute e Coinbase Ventures.

Per saperne di più: L'exchange di criptovalute Bybit riceve un avviso da AMF