Un lavoratore del settore alberghiero di Hendon, nel nord di Londra, è stato condannato a sei anni e otto mesi di carcere il 24 maggio per accuse di riciclaggio di denaro relativo a 2,5 miliardi di dollari in Bitcoin.

Jian Wen, 42 anni, è stato condannato da un tribunale specializzato del Regno Unito a marzo dopo che le autorità avevano scoperto il suo coinvolgimento nella conversione di valuta fiat in criptovalute, tra cui proprietà e gioielli di alto valore.

I rapporti della BBC indicano che il cambiamento dello stile di vita di Wen ha destato sospetti.

Dopo aver vissuto in un appartamento sopra un ristorante cinese, nel 2017 si è trasferito in una villa con sei camere da letto nel nord di Londra, pagando circa 21.420 dollari al mese.

Questo drammatico cambiamento ha dato luogo a ulteriori indagini, durante le quali la polizia ha esaminato 48 dispositivi elettronici e migliaia di file digitali, molti dei quali tradotti dal mandarino.

Il sequestro di Bitcoin da 2,5 miliardi di dollari è stato il più grande del suo genere nel Regno Unito, paragonabile all'hacking di Bitfinex del 2016 in cui furono rubati Bitcoin per un valore di oltre 2 miliardi di dollari.

In entrambi i casi, i colpevoli sono stati arrestati mentre tentavano di incassare i loro guadagni illeciti, e il loro stile di vita sontuoso ha contribuito alla loro rovina.

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I critici citano spesso questi casi per sostenere che la criptovaluta viene utilizzata prevalentemente per il riciclaggio di denaro.

Tuttavia, un recente rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti contrasta questa idea, suggerendo che la criptovaluta non è un metodo preferito per il riciclaggio di denaro.

Mentre le risorse digitali sono suscettibili di exploit e hack a causa delle vulnerabilità di terze parti, la tecnologia decentralizzata svolge un ruolo cruciale nel rintracciare gli autori.

Gli hacker di Bitfinex sono stati catturati dopo sette anni mentre tentavano di spostare i fondi rubati.

Allo stesso modo, molti truffatori e hacker sono stati arrestati e i fondi rubati sono stati recuperati grazie alla tecnologia dei registri distribuiti, che facilita il tracciamento di questi beni.

Questa tecnologia si è dimostrata efficace nel rintracciare e catturare i criminali, nonostante le vulnerabilità inerenti all’ecosistema delle risorse digitali.

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