Jian Wen, 42 anni, ha attirato l'attenzione della polizia quando ha tentato di acquistare alcune delle proprietà più costose di Londra, tra cui una villa a Hampstead da 23,5 milioni di sterline con sette camere da letto e piscina e una vicina casa da 12,5 milioni di sterline con cinema e palestra.
L'indagine ha portato al più grande sequestro di criptovaluta mai avvenuto nel Regno Unito, scoprendo oltre 61.000 Bitcoin nei portafogli digitali. Inizialmente valutato a 1,4 miliardi di sterline, il valore della criptovaluta ha ora superato i 3 miliardi di sterline, con 23.308 Bitcoin, ora valutati oltre 1 miliardo di sterline, ancora collegati all'indagine.
Il Bitcoin presumibilmente ha avuto origine da una truffa di investimenti da 5 miliardi di sterline in Cina tra il 2014 e il 2017. Sebbene Wen non fosse coinvolta nella frode, ha agito come "persona di facciata" per mascherare le origini del denaro, utilizzandolo per acquistare criptovaluta e farla uscire di nascosto. La Cina sui laptop.
È stata giudicata colpevole di riciclaggio di denaro, che coinvolgeva 150 Bitcoin che ora valgono quasi 8 milioni di sterline, tra ottobre 2017 e gennaio 2022, a seguito di un nuovo processo presso la Southwark Crown Court. Oggi, Wen è stata condannata a sei anni e otto mesi dal giudice Sally-Ann Hales KC, che ha osservato: "Non ho dubbi che tu sia arrivato per goderti le cose migliori della vita. Le prove hanno mostrato che tu e, in una certa misura, la tua famiglia siete stati generosamente ricompensati per il vostro servizio."
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