Il Texas State Securities Board ha ufficialmente emesso un ordine di cessazione e desistenza nei confronti di Arkbit Capital, citando il coinvolgimento in operazioni fraudolente di cloud mining di criptovalute.
La direttiva, guidata dall'ispettore finanziario Alexis Cantrell, afferma che Arkbit Capital, insieme alle sue entità associate, ha partecipato a tattiche ingannevoli. Questi includono la distribuzione di immagini e video alterati progettati per attirare gli investitori verso i loro dubbi programmi di investimento.
Attività fraudolente e pratiche ingannevoli Arkbit
Arkbit Capital, insieme ad Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC e ABC Mining, hanno affermato falsamente di gestire data center in Arkansas per il cloud mining di varie criptovalute. Hanno attirato gli investitori promettendo rendimenti giornalieri dell’1,6-2,8% su 120 giorni per depositi di asset digitali che vanno da $ 50 a $ 49.999. Per rafforzare la propria credibilità, Arkbit si è registrata come entità commerciale presso il Segretario di Stato dell'Arkansas, dando la falsa impressione di legittimità.
Il commissario per i titoli del Texas Travis J. Iles ha sottolineato l'importanza dello scetticismo tra gli investitori quando si avvicinano a opportunità di investimento redditizie, sottolineando la crescente sofisticatezza dei truffatori.
L'ordine ha anche rivelato che Arkbit Capital ha utilizzato CoinPayments.Net, un processore di pagamenti, per gestire le transazioni per i propri piani di investimento, nonostante la politica della piattaforma che limita gli utenti provenienti da giurisdizioni come gli Stati Uniti. Si è scoperto che il titolare del conto CoinPayments di Arkbit, Paras Khivesara, aveva sede a Hyderabad, in India, e non in Arkansas.
Una tattica particolarmente ingannevole prevedeva un video manipolato che mostrava presumibilmente il CEO e fondatore di Arkbit parlare a una conferenza sulla criptovaluta ad Austin, in Texas. Il Texas State Securities Board non ha trovato prove che Delmar Estabrook o Arkbit Capital abbiano partecipato alla conferenza.
Joe Rotunda, direttore della divisione Enforcement presso il Texas State Securities Board, ha esortato il pubblico a rimanere vigile e a ricercare approfonditamente tutte le opportunità di investimento incontrate sui social media prima di separarsi dai propri soldi.
Tendenza più ampia degli schemi Ponzi legati alle criptovalute
Questo caso rientra in una tendenza più ampia degli schemi Ponzi legati alle criptovalute negli Stati Uniti. Il 15 marzo, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato 17 persone di aver orchestrato uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari attraverso la piattaforma di trading di criptovalute CryptoFX.
Registrata a Houston nel febbraio 2020, CryptoFX è stata interrotta dalla SEC nel settembre 2022 perché sospettata di essere uno schema Ponzi. Diciotto mesi dopo, la SEC identificò e incriminò le persone presumibilmente coinvolte nel piano.
Il 18 marzo, una giuria di New York ha condannato due ex promotori di IcomTech, una presunta società di mining e commercio di criptovalute, per associazione a delinquere per frode telematica. David Brend e Gustavo Rodriguez sono stati giudicati colpevoli ciascuno di un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica da una giuria in un tribunale distrettuale di New York, ponendo fine a un processo durato due settimane.
Lo schema fraudolento prevedeva che i fondi venissero dirottati per acquistare immobili, finanziare viaggi e ospitare sontuose esposizioni e presentazioni comunitarie, in cui i promotori mettevano in mostra auto e abbigliamento di lusso per attirare più investitori con promesse di libertà finanziaria.
Più di recente, il 4 aprile, Irina Dilkinska, ex responsabile dell'ufficio legale e della conformità per lo schema di frode multimiliardario OneCoin, è stata condannata a quattro anni di prigione dopo aver ammesso il suo ruolo nel riciclaggio di milioni di dollari. Il 3 aprile il giudice distrettuale degli Stati Uniti Edgardo Ramos ha emesso la sua sentenza, che comprendeva anche un mese di rilascio controllato e un ordine di confisca di 111 milioni di dollari come restituzione.
Il post I regolatori del Texas hanno arrestato la frode MLM di Arkbit Crypto è apparso per la prima volta su Coinfomania.