La valutazione del rischio è la prima del Tesoro sulle NFT come mezzo per commettere frodi e altri crimini.
Il Tesoro ha stabilito che le piattaforme NFT "mancano di controlli adeguati" per combattere il riciclaggio di denaro e l'evasione delle sanzioni.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che i token non fungibili (NFT) sono "altamente suscettibili all'uso in frodi e truffe e sono soggetti a furto", in una nuova valutazione del rischio sulla finanza illecita, la prima sugli NFT come mezzo per realizzare frodi e altro crimine.
"Il rapporto stabilisce che gli attori illeciti possono utilizzare gli NFT per riciclare i proventi di crimini presupposto, spesso in combinazione con altri metodi per offuscare la fonte illecita dei proventi del crimine", ha affermato mercoledì il Tesoro.
Il Tesoro ha inoltre stabilito che le piattaforme NFT “mancano di controlli adeguati” per combattere il riciclaggio di denaro e l’evasione delle sanzioni. Pertanto raccomanda un’ulteriore applicazione della regolamentazione agli NFT e alle piattaforme su cui sono negoziati.
Uno studio del governo statunitense sugli NFT condotto a marzo ha concluso che non era necessaria alcuna legislazione specifica per affrontare le preoccupazioni relative alla violazione del copyright e dei marchi. La valutazione del Tesoro, però, affronta più direttamente l'aspetto finanziario del mercato NFT.
Per saperne di più: I fornitori di NFT potrebbero aver bisogno della registrazione per conformarsi alle norme sul riciclaggio di denaro del Regno Unito