Il 28 maggio, la Hong Kong Securities and Futures Commission (denominata Hong Kong SFC) ha rilasciato una dichiarazione riguardante la fine del periodo di non violazione per le piattaforme di trading di asset virtuali, ricordando al pubblico che l'ordinanza antiriciclaggio si applica a la non violazione delle piattaforme di trading di asset virtuali operanti a Hong Kong. Il periodo di transizione terminerà il 1° giugno. Tutte le piattaforme di trading di asset virtuali che operano a Hong Kong devono essere autorizzate dalla Securities and Futures Commission, o essere “considerate autorizzate” dai richiedenti della piattaforma di trading di asset virtuali.
La SFC ha sottolineato che la gestione di una piattaforma di scambio di asset virtuali a Hong Kong in violazione dell'ordinanza antiriciclaggio è un reato e la SFC adotterà tutte le azioni appropriate contro qualsiasi condotta illegale.
Nei prossimi mesi, mentre i richiedenti di piattaforme di trading di asset virtuali ritenute autorizzate continuano a presentare domanda, la SFC condurrà ispezioni in loco per determinare se rispettano i requisiti normativi della Commissione e presterà particolare attenzione alla protezione dei propri clienti e conoscere le procedure del cliente.
Tutti gli scambi di criptovaluta che non hanno richiesto una licenza devono passare rapidamente alle piattaforme autorizzate e la scadenza per conformarsi è la fine di questo mese. Entro il 1° giugno 2024, la China Securities Regulatory Commission annuncerà l'elenco degli scambi autorizzati, ma non vi è alcuna garanzia che tutti i richiedenti ottengano una licenza.
Secondo il sito web della China Securities Regulatory Commission, finora la China Securities Regulatory Commission ha rilasciato licenze a due piattaforme di trading di asset virtuali (OSL Exchange e HashKey Exchange). Ci sono 18 piattaforme in fase di richiesta e richiesta di licenza altri 11 sono stati restituiti, respinti o ritirati.
Interpretazione della normativa in materia di contrasto al riciclaggio di denaro
Al fine di proteggere il sistema finanziario di Hong Kong e mantenere la reputazione di Hong Kong come centro finanziario internazionale, Hong Kong ha implementato standard internazionali per combattere il riciclaggio di denaro e le attività di finanziamento del terrorismo per prevenire e individuare l'ingresso e l'uscita di fondi illegali. Hong Kong partecipa attivamente alle organizzazioni internazionali che combattono tali attività.
Hong Kong ha istituito un "Comitato centrale di coordinamento per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo" di alto livello (di seguito denominato "Comitato centrale di coordinamento"), responsabile della supervisione della formulazione delle politiche e dell'attuazione dei sistemi pertinenti per il contrasto alle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il Comitato Centrale di Coordinamento è presieduto dal Segretario Finanziario e tra i suoi membri figurano rappresentanti di uffici e dipartimenti governativi competenti, agenzie di regolamentazione finanziaria e forze dell’ordine per attuare congiuntamente vari compiti volti a combattere il riciclaggio di denaro e le attività di finanziamento del terrorismo.
Secondo l'ordinanza antiriciclaggio, chiunque gestisca un'attività che fornisce servizi di asset virtuali (ovvero gestisce uno scambio di asset virtuali) o dimostri di gestire un'attività correlata a Hong Kong deve richiedere una licenza da parte dei Titoli e Commissione sui Futures. Le piattaforme di trading di asset virtuali (piattaforme originali di trading di asset virtuali) che gestivano l'attività di fornitura di servizi di asset virtuali a Hong Kong prima del 1 giugno 2023 possono continuare a fornire servizi pertinenti a Hong Kong dal 1 giugno 2024 senza violare le disposizioni della requisiti di licenza, a condizione che il richiedente soddisfi le condizioni per essere considerato un richiedente autorizzato ai sensi dell’ordinanza contro il riciclaggio di denaro.
La piattaforma di trading di asset virtuali originale deve soddisfare determinate condizioni per la concessione di licenza presunta e confermare di poter rispettare pienamente i requisiti normativi della Securities and Futures Commission prima di poter partecipare ai relativi accordi di licenza presunta.
Gli investitori devono tenere presente che i richiedenti di piattaforme di trading di asset virtuali ritenute autorizzate non hanno ottenuto una licenza SFC e alla fine potrebbero non ricevere una licenza formale poiché la SFC potrebbe restituire o respingere le loro richieste. In tali circostanze, la piattaforma di trading di asset virtuali interessata dovrà chiudere la propria attività a Hong Kong e la SFC potrà includere il proprio nome nell'"Elenco delle piattaforme di trading di asset virtuali chiuse". Pertanto, anche gli investitori dovrebbero controllare l’elenco di tanto in tanto.
Borse come OKX ritirano le loro richieste di licenza a Hong Kong
La Hong Kong Securities and Futures Commission ha smesso di accettare richieste di licenza per gli scambi di criptovalute alla fine di febbraio di quest'anno. Qualsiasi scambio che non riesce a presentare una richiesta di licenza entro questa data deve chiudere le proprie attività a Hong Kong entro il 31 maggio 2024. Finora sette piattaforme di trading hanno ritirato le loro richieste di licenza, tra cui OKX, Huobi, ecc., che sono tra le prime dieci al mondo.
Secondo un recente annuncio ufficiale emesso da OKX, a partire dal 31 maggio 2024, OKX smetterà di fornire servizi centralizzati di trading di asset virtuali agli utenti di Hong Kong in conformità con i requisiti normativi. Le disposizioni pertinenti non influiranno sul servizio di prelievo di valuta e gli utenti non dovranno preoccuparsi della sicurezza dei propri fondi. Dopo il 31 maggio, gli utenti di Hong Kong potranno prelevare monete solo dai conti OKX. OKX ha annunciato di aver ritirato la richiesta di licenza a Hong Kong, affermando che si tratta di una decisione presa dopo un'attenta considerazione delle prospettive di sviluppo del business.
Inoltre, anche Huobi HK ha subito due ritiri della sua domanda. Secondo i dati aggiornati sul sito web ufficiale della Commissione di regolamentazione dei titoli di Hong Kong, la richiesta di Huobi HK per una licenza per una piattaforma di trading di asset virtuali presentata alla Commissione di regolamentazione dei titoli di Hong Kong è stata ritirata il 14 maggio. Questa è la seconda volta che viene restituita. Huobi HK ha presentato per la prima volta una richiesta per una licenza per una piattaforma di trading di asset virtuali alla Hong Kong Securities and Futures Commission il 20 febbraio 2024, ma è stata ritirata il 23 febbraio 2024.
Il segretario per i servizi finanziari e il tesoro di Hong Kong, Hui Ching-yu, ha affermato in precedenza che, poiché il termine per le domande scade alla fine di febbraio, la supervisione degli asset virtuali è entrata in una nuova fase e si trova attualmente in un periodo di transizione.
Il governo di Hong Kong comunica con la Securities and Futures Commission per elaborare le richieste per le piattaforme di asset virtuali il prima possibile
Secondo gli ultimi rapporti, il governo di Hong Kong manterrà una stretta comunicazione con la Securities and Futures Commission per consentire alla Securities and Futures Commission di elaborare le richieste per tutte le piattaforme il prima possibile, in modo che cittadini e investitori possano avere opzioni di investimento più sicure. Guardando al futuro, Hong Kong migliorerà ulteriormente il proprio quadro normativo, compresa la regolamentazione dei fornitori di servizi di negoziazione over-the-counter di asset virtuali, per costruire un ecosistema stabile per l’industria degli asset virtuali e promuoverne lo sviluppo responsabile e sostenibile.
La Securities and Futures Commission di Hong Kong ha sottolineato ieri che, sebbene le piattaforme di trading di asset virtuali ritenute autorizzate si siano impegnate a rafforzare le loro politiche, procedure, sistemi e misure di controllo per conformarsi ai requisiti normativi della SFC, devono ancora dimostrare l'effettiva implementazione di L'attuazione e l'efficacia di queste misure possono essere soddisfatte dalla Securities and Futures Commission di Hong Kong. Prima che queste piattaforme ricevano la licenza ufficiale, la China Securities Regulatory Commission non si aspetta che promuovano attivamente i propri servizi o stabiliscano rapporti commerciali con nuovi clienti al dettaglio.
In futuro, il mercato della crittografia di Hong Kong e il commercio di asset virtuali potrebbero entrare in una nuova fase. Se la Securities and Futures Commission di Hong Kong ritiene che il richiedente possa soddisfare i requisiti di licenza e normativi di base e abbia operazioni sostanziali a Hong Kong prima che il sistema di licenze entri in vigore, dopo il 1° giugno di quest'anno, queste piattaforme originali non saranno prese in considerazione temporaneamente. Si tratta di un'operazione senza licenza, ma continua a fornire servizi ai clienti esistenti sotto supervisione.