Usa l'avatar di una bella donna per diventare una bugiarda! La polizia tailandese ha risolto un caso di frode in valuta digitale da 300 milioni di baht! (tramite Coinsradar.net)
Un uomo d'affari nella provincia di Nonthaburi, in Tailandia, è stato ingannato dai criminali inducendolo a investire in valute digitali.
Il criminale ha creato un account Line a nome "Oil" e ha utilizzato l'avatar di una bellissima donna. Dopo aver aggiunto degli amici, ha chattato con la vittima e ha stretto amicizia.
Dopo un certo periodo di tempo, la vittima ha cominciato a lasciarsi convincere a investire in azioni e le ha consigliato di utilizzare l'app Trust per investire in valuta digitale (USDT), sostenendo che l'app era un portafoglio utilizzato per archiviare valute digitali a scopo di investimento.
Dopo che la vittima è stata ingannata, il criminale ha inviato un collegamento al sito Web falso chiamato ercadia.bio, sostenendo che veniva utilizzato per trasferire e acquistare risorse digitali nella valuta USDT a scopo di investimento, e ha informato la vittima dei profitti derivanti dall'investimento.
Successivamente la vittima ha trasferito più volte i suoi fondi di investimento, con una perdita totale di 300 milioni di baht.
Il 23 aprile 2024, la polizia ha arrestato la signora Atima. Dopo aver ampliato le indagini, ha arrestato un altro partecipante, il signor Atthaphon, 38 anni, nel distretto di Nong Prue, provincia di Chonburi. Attualmente è detenuto a Nong Kung, nella zona di Kalasin Si .
Il 15 maggio 2024, la polizia ha arrestato altri sospettati coinvolti in questo caso e ha dato seguito ai beni frodati.
Le persone di cui sopra dovranno affrontare l'accusa di "frode congiunta di altri e riciclaggio di denaro sporco e dovranno affrontare ulteriori procedimenti legali".
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