Caso di riciclaggio di denaro su Bitcoin (BTC): una donna riceve una condanna a sei anni per un progetto di frode da 6 miliardi di dollari
Una donna anglo-cinese di 42 anni, Jian Wen, è stata condannata a sei anni e otto mesi di prigione per il suo ruolo in un importante schema di riciclaggio di denaro Bitcoin. Wen, che inizialmente rischiava una condanna a 14 anni, è stato condannato a marzo con l'accusa di riciclaggio di denaro. Il caso ha attirato notevole attenzione a causa della notevole quantità di Bitcoin coinvolti e della natura complessa dell’operazione.
Nel 2018, le autorità hanno condotto una perquisizione nella casa di Wen, portando alla scoperta di una cassaforte contenente 61.000 Bitcoin. Questa rivelazione ha messo in luce la portata dell’operazione di riciclaggio e i metodi sofisticati utilizzati per nascondere i proventi illeciti.
Durante il processo, Wen ha mantenuto la sua innocenza, sostenendo di non essere a conoscenza della vera natura delle attività del suo socio Zhang. Ha affermato che Zhang si era presentato come un ricco indipendente, con l'obiettivo di fornire un futuro migliore a suo figlio mandandolo a una scuola privata. La difesa di Wen ha evidenziato la sua mancanza di conoscenza del piano fraudolento di Zhang e il suo desiderio di sostenere la sua famiglia.
Il caso sottolinea le complessità e le sfide della lotta alla criminalità finanziaria nell’era digitale. Con la proliferazione di criptovalute come Bitcoin, le autorità si trovano ad affrontare nuovi ostacoli nell’individuare e perseguire i tentativi di riciclaggio di denaro. La condanna di Wen serve a ricordare duramente le gravi ripercussioni associate al coinvolgimento in tali schemi illeciti, mentre l'evasione di Zhang sottolinea gli sforzi in corso per arrestare tutti i colpevoli.
