Jian Wen è stata condannata a sei anni e otto mesi di carcere per il suo coinvolgimento in un complotto di riciclaggio di denaro Bitcoin (BTC).

Il 31 ottobre 2018, la polizia ha fatto irruzione nella residenza di Wen e ha trovato un portafoglio contenente 61.000 Bitcoin, che sono stati sequestrati. Da allora, il valore dei BTC confiscati è passato da 1,4 miliardi di sterline a oltre 3 miliardi di sterline (4 miliardi di dollari).

Wen, 42 anni, sarebbe stato arruolato da Yadi Zhang (noto anche come Zhimin Qian e soprannominato "Regina delle criptovalute") per fungere da "persona di facciata" per l'operazione.

Zhang è accusata di aver frodato 130.000 investitori cinesi per 5,6 miliardi di dollari tra il 2014 e il 2017. Secondo quanto riferito, sarebbe stata arrestata nel Regno Unito all'inizio di questo mese.

Wen ha tentato di acquistare proprietà prestigiose a Londra, come una villa da 23,5 milioni di sterline a Hampstead e una proprietà da 12,5 milioni di sterline con servizi di lusso. Queste transazioni hanno comportato controlli antiriciclaggio, portando all’annullamento degli acquisti a causa dell’incapacità di Wen di spiegare la provenienza dei BTC.

Durante il processo, Wen ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’origine illecita dei fondi e di cercare semplicemente di migliorare la vita sua e di suo figlio. I pubblici ministeri hanno sostenuto che era guidata da un guadagno finanziario personale. 

Wen non è stato accusato di partecipazione alla frode iniziale.

Lo scorso marzo, una giuria ha condannato Wen per riciclaggio di denaro che coinvolgeva 150 BTC per un valore di quasi 8 milioni di sterline (10 milioni di dollari). 

Il giudice Sally-Ann Hales ha rivelato che più di 128.000 investitori hanno contribuito al progetto con 40 miliardi di renminbi (circa 5,6 miliardi di dollari).

"Una parte dei proventi di questa frode sono stati convertiti in Bitcoin, trasferiti in un portafoglio di criptovaluta e contrabbandati fuori dalla Cina utilizzando un laptop", ha spiegato.

Nonostante dichiarasse un reddito di sole 12.800 sterline (circa 16.200 dollari) nel 2015 e 5.979 sterline (circa 7.600 dollari) nel 2016, Wen si è trasferito in una proprietà con sei camere da letto a Londra nel 2017, pagando oltre 17.000 sterline (circa 21.600 dollari) al mese.

Wen e il suo datore di lavoro gestivano presumibilmente un'attività di gioielleria internazionale, con Wen che fungeva da "persona di facciata". Hanno anche finanziato il trasferimento del figlio di Wen dalla Cina al Regno Unito per frequentare una scuola privata e hanno acquistato due proprietà a Dubai.

Secondo il comunicato stampa del CPS, Wen è colpevole di aver convertito "somme considerevoli" di Bitcoin in contanti e altri beni per conto del suo datore di lavoro.

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Repressione del riciclaggio di denaro in criptovalute

Il riciclaggio di denaro crittografico ha avuto un impatto significativo sugli investitori minando l’integrità del mercato degli asset digitali. 

I criminali sfruttano il relativo anonimato delle criptovalute per riciclare i proventi di vari crimini, tra cui criminalità informatica, frode e furti

Come riportato di recente da crypto.news, Daren Li e Yicheng Zhang sono stati arrestati per aver riciclato almeno 73 milioni di dollari attraverso società di comodo collegate a schemi di investimento in criptovaluta. 

La loro operazione prevedeva la supervisione di un sindacato internazionale che riciclava i proventi delle truffe sugli investimenti in criptovaluta.

Le vittime sono state indotte a trasferire milioni di dollari su conti bancari statunitensi con il pretesto di società di comodo. 

Successivamente, i fondi sono stati spostati su vari conti bancari nazionali e internazionali e piattaforme di criptovaluta per offuscarne l’origine, la natura, la proprietà e il controllo.

Li e Zhang sono accusati di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro internazionale, sottolineando gli sforzi in corso per combattere le attività illecite nel regno delle criptovalute.

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