Riciclaggio di denaro tramite Bitcoin (BTC): una donna condannata per un caso di frode da 6 miliardi di dollari.
*Una donna cino-britannica di 42 anni è stata condannata a sei anni e otto mesi di prigione per aver convertito Bitcoin in vari beni, tra cui beni immobili e gioielli.
*Jian Wen, che inizialmente rischiava fino a 14 anni di carcere, è stato condannato a marzo con l'accusa di riciclaggio di denaro.
*Durante una perquisizione nella sua casa nel 2018, le autorità hanno scoperto una cassaforte contenente 61.000 #Bitcoins.
Donna anglo-cinese condannata per riciclaggio di denaro con Bitcoin: esame approfondito del caso
Il cinese-britannico Jian Wen, 42 anni, è stato condannato a sei anni e otto mesi di prigione per il suo coinvolgimento in un'importante operazione di riciclaggio di denaro Bitcoin. Wen, che inizialmente rischiava fino a 14 anni di carcere, è stato dichiarato colpevole di un'accusa legata al riciclaggio di denaro a marzo. Il caso ha attirato grande attenzione a causa della grande quantità di Bitcoin coinvolta e dei complessi dettagli della strutturazione.
Nel 2018, la polizia metropolitana e un investigatore antiriciclaggio hanno perquisito la casa di Wen. Durante la perquisizione hanno trovato una cassaforte contenente 61.000 Bitcoin. Questa scoperta ha rivelato la portata dell’operazione e i metodi sofisticati utilizzati per nascondere i beni illeciti.
Durante il processo, Wen ha sostenuto di non essere a conoscenza del massiccio piano di frode di Zhang. Ha detto che Zhang gli aveva detto che era "ricco in modo indipendente" e voleva offrire a suo figlio un futuro migliore in una scuola privata. La difesa di Wen ha sottolineato la mancanza di conoscenza da parte di Zhang della vera natura delle sue attività e del desiderio che voleva provvedere alla sua famiglia.
Il caso di Jian Wen e Yadi Zhang rivela la complessità e le sfide della lotta alla criminalità finanziaria nell’era digitale. Con l’ascesa delle criptovalute come Bitcoin, le autorità si trovano ad affrontare nuove sfide nel monitorare e perseguire le attività di riciclaggio di denaro. La condanna di Wen serve a ricordare le gravi conseguenze del coinvolgimento in tali piani, mentre la fuga di Zhang evidenzia gli sforzi in corso per consegnare tutti i criminali alla giustizia.
