Le autorità cinesi scoprono miliardi di criptovalute illecite nonostante il divieto a livello nazionale.
Le banche clandestine e gli scambi illegali prosperano mentre la repressione cinese sulle criptovalute vacilla.
Circa 86 miliardi di dollari di criptovalute sono confluiti in Cina nei 12 mesi fino a giugno 2023.
I recenti sviluppi in Cina suggeriscono l’uso continuato delle criptovalute nonostante il divieto esistente da parte del governo. Numerosi raid della polizia cinese hanno scoperto l'uso di criptovalute per transazioni illecite per un totale di miliardi di dollari.
Un rapporto di Bloomberg ha rivelato che a maggio la polizia cinese ha scoperto una banca clandestina collegata a trasferimenti illegali di 13,8 miliardi di yuan, ovvero 1,9 miliardi di dollari. Hanno scoperto una banda coinvolta nella conversione non autorizzata di circa 2 miliardi di yuan e in numerosi scambi illegali di denaro con transazioni per un valore superiore a 1 miliardo di yuan.
Il risultato di queste scoperte suggerisce una presenza significativa di trader cinesi che partecipano attivamente al mercato delle criptovalute. Inoltre, la polizia ha localizzato i sospetti intorno a Pechino, nella provincia nord-orientale di Jilin, e nella città di Chengdu, nel sud-ovest, aumentando la possibilità di una pratica diffusa in tutto il Paese.
Vale la pena notare che sono passati due anni da quando le autorità cinesi hanno imposto il divieto sulle transazioni di criptovaluta all’interno dei confini del paese. Il governo ha citato il riciclaggio di denaro, i deflussi di valuta e il danno ambientale derivante dall'estrazione di Bitcoin ad alta intensità energetica come ragioni alla base del suo divieto di criptovaluta.
Tuttavia, si ritiene che i cittadini cinesi siano ancora coinvolti nelle risorse digitali. Mentre molti la utilizzano come investimento alternativo in un contesto di calo dei prezzi immobiliari, altri utilizzano le criptovalute come canale per aggirare i limiti di trasferimento all'estero.
In una dichiarazione, Chengyi Ong, responsabile della politica APAC presso Chainalysis Inc., ha osservato che una quantità significativa di attività crittografiche rimane in Cina. Secondo Ong, ciò potrebbe essere il risultato della mancata rigorosa applicazione del divieto. Tuttavia, ha riconosciuto che la natura decentralizzata e peer-to-peer delle attività crittografiche potrebbe essere un fattore determinante.
Come riportato da Chainalysis, circa 86 miliardi di dollari di criptovalute sono fluiti in Cina nei 12 mesi fino a giugno 2023. L'azienda blockchain ha riconosciuto che il volume è sostanziale, nonostante sia significativamente inferiore rispetto ai livelli pre-divieto.
Il post Il giro di vite sulle criptovalute in Cina fallisce? Miliardi di transazioni illegali scoperte sono apparse per la prima volta su Coin Edition.