La Cina ha condotto recenti raid della polizia che hanno rivelato attività Forex illegali in corso che coinvolgono pesantemente le criptovalute, nonostante il divieto a livello nazionale. La persistenza del commercio di criptovalute evidenzia le sfide nell’applicazione delle norme e suggerisce una domanda continua e forte di risorse digitali tra i cittadini cinesi.
Trading persistente di criptovalute in Cina
Gli sforzi della Cina per reprimere le attività Forex illegali hanno fatto luce sull’uso continuo delle criptovalute nonostante un divieto severo. Recenti raid della polizia hanno scoperto importanti transazioni illegali in valuta estera agevolate da risorse digitali. In particolare, le autorità hanno segnalato una banca clandestina collegata a 13,8 miliardi di yuan (1,9 miliardi di dollari) in trasferimenti illegali. Hanno anche scoperto una banda coinvolta in circa 2 miliardi di yuan in conversioni non autorizzate. Questi incidenti evidenziano che i cittadini cinesi sono ancora impegnati in attività crittografiche. Lo fanno per aggirare i limiti di trasferimento all’estero e cercare investimenti alternativi in un mercato immobiliare in declino.
Scoprire le reti sotterranee
La repressione delle reti sotterranee ha rivelato il ruolo significativo delle criptovalute nelle attività illegali. Le autorità hanno smantellato numerose gang in tutta la Cina, con alcune transazioni che superavano 1 miliardo di yuan. Ad esempio, la polizia di Pechino ha smantellato 11 gang sotterranee, alcune delle quali utilizzavano valute virtuali per nascondere le proprie operazioni. Tali casi indicano che, nonostante il divieto, il trading di criptovalute persiste, spesso nascosto all'interno di transazioni peer-to-peer. La natura decentralizzata delle criptovalute rende difficile per le autorità far rispettare pienamente il divieto, con conseguente ambiente normativo poroso.
Le sfide della Cina in materia di applicazione delle criptovalute
L'applicazione del divieto di criptovalute da parte della Cina incontra diversi ostacoli. La natura decentralizzata e peer-to-peer delle risorse digitali rende difficile individuare le posizioni dei trader. Gli strumenti che mascherano l'attività online contribuiscono a questa complessità. Secondo Chengyi Ong di Chainalysis Inc., circa 86 miliardi di dollari di criptovalute sono confluiti in Cina nell'arco di 12 mesi fino a giugno 2023. Sebbene si tratti di un calo rispetto ai livelli precedenti al divieto, rimane una quantità significativa a livello globale. Queste cifre suggeriscono che, sebbene siano in atto restrizioni ufficiali, non sono del tutto efficaci nel frenare l'attività di criptovalute.
La risposta della Cina alle attività illegali di crittografia
In risposta al persistente uso illegale delle criptovalute, la Cina ha intensificato i suoi sforzi. L'ufficio di pubblica sicurezza di Chengdu, ad esempio, ha reso pubblico l'arresto di 193 individui collegati a 13,8 miliardi di yuan in trasferimenti illegali. L'uso di stablecoin come Tether (USDT) per facilitare queste transazioni era un tema comune. Allo stesso modo, l'ufficio di pubblica sicurezza della città di Panshi ha evidenziato un caso che coinvolgeva 2 miliardi di yuan in trasferimenti illeciti, in cui i token digitali sono stati utilizzati per convertire yuan in won sudcoreani. Queste operazioni mostrano la battaglia in corso della Cina contro le attività illegali di criptovalute.
Il futuro delle criptovalute in Cina
Nonostante queste misure repressive, il futuro delle criptovalute in Cina rimane incerto. Mentre il trading è consentito a Hong Kong, le rigide normative della Cina continentale impediscono ai cittadini cinesi di accedere facilmente agli investimenti in criptovalute. Gli addetti ai lavori del settore notano che tali divieti spesso portano alla creazione di mercati grigi informali, che sono più difficili da monitorare e controllare. La persistenza dell'attività di criptovalute suggerisce che i divieti da soli potrebbero non essere sufficienti. Invece, potrebbe essere necessario un approccio più sfumato che affronti la domanda sottostante di asset digitali per gestire efficacemente il problema.