Secondo CoinDesk, una donna anglo-cinese è stata condannata a sei anni e otto mesi di prigione per aver riciclato bitcoin in relazione a una frode da 6 miliardi di dollari in Cina. Jian Wen, 42 anni, è stata giudicata colpevole a marzo di aver riciclato i proventi della frode per conto del suo ex capo, Yadi Zhang, il cui vero nome è Zhimin Qian.
Nel 2018, la polizia britannica ha sequestrato bitcoin per un valore di oltre 1,7 miliardi di sterline (2,2 miliardi di dollari) in relazione alla presunta frode. Qian è accusato di aver frodato circa 130.000 investitori in Cina in una truffa sugli investimenti che ha fruttato 5 miliardi di dollari. Wen non è stato accusato di alcun coinvolgimento nella frode, ma di aver riciclato i proventi, convertito i bitcoin in contanti e acquistato proprietà, gioielli e altri oggetti di lusso.
Wen ha ammesso di avere il controllo di un portafoglio bitcoin per conto di Qian, ma ha affermato di non essere a conoscenza della fonte dei fondi. Il suo avvocato, Mark Harries, KC, ha sostenuto che era stata "ingannata e usata". Tuttavia, venerdì il giudice Sally-Ann Hales, KC, ha dichiarato presso la Southwark Crown Court: "Non ho dubbi che... tu sapevi, piuttosto che semplicemente sospettare, che stavi commerciando con i proventi di un crimine. Si è trattato di un reato sofisticato e che ha comportato una pianificazione significativa.'