Le autorità sudcoreane hanno arrestato 19 membri di un gruppo di chat fraudolento sui social media che ha truffato 308 investitori per quasi 19 milioni di dollari.
Gli arrestati avevano gestito una chat room aperta e truffato centinaia di investitori per 18,8 milioni di dollari promettendo rapidi profitti se le vittime avessero investito in monete non quotate. Secondo Seungwon Lee, la chat room fingeva di offrire consigli legittimi sul trading di criptovalute e ha persino fornito alcuni profitti prima di incoraggiare i membri a investire in monete non quotate.
Monete non quotate
Le monete fraudolente non quotate non hanno mai prodotto alcun profitto e le persone arrestate hanno interrotto i legami con gli investitori quando gli investitori hanno iniziato a chiedere indietro i loro soldi o i loro profitti. Quando le vittime tentavano di ritirare i propri fondi, la banda richiedeva delle commissioni di prelievo. Se la vittima avesse rifiutato, la banda avrebbe interrotto i contatti.
La task force criminale dell’agenzia di polizia di Daegu ha effettuato gli arresti il 21 maggio. Tuttavia, si ritiene che almeno altri sei sospettati siano ancora in libertà e si trovino attualmente all’estero. All'Interpol è stato chiesto di emettere avvisi rossi per questi individui.
Tattiche di macellazione del maiale
Il capo della banda utilizzava tattiche di macellazione dei maiali per reclutare nuovi membri. Secondo il rapporto della polizia, il leader della chat avrebbe promesso alle persone un impiego in Myanmar, incoraggiandole a entrare illegalmente nel paese e costringendole ad unirsi all'organizzazione criminale.
I leader hanno confiscato passaporti e telefoni cellulari e hanno confinato le persone per costringerle a commettere frodi.
Le truffe dei macellai di maiali iniziano in genere quando i malintenzionati ottengono la fiducia di una vittima ignara e poi chiedono loro di fare grandi investimenti in schemi lucrosi. Dopo che la vittima ha trasferito i fondi, i truffatori scompaiono con il denaro.
Nithin Kamath, il fondatore di Zerodha, ha pubblicato su X: “Come suggerisce il nome, una truffa sulla macellazione di maiali prevede l'ingrasso della vittima prima della macellazione. I truffatori guadagnano la fiducia degli utenti utilizzando profili falsi. Usano la finzione di amore e amicizia per guadagnare la fiducia degli utenti e poi indurli a inviare denaro per lavori e investimenti ad alto rendimento e rubare i soldi. Queste truffe sono globali e la loro portata è sconcertante”.
Questi arresti si aggiungono ad altri arresti di criptovalute globali. Lunedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha arrestato due cittadini cinesi dietro un programma di riciclaggio di denaro da 73 milioni di dollari utilizzando tattiche simili di macellazione di maiali.
La polizia sta attualmente cercando di individuare i fondi rubati e ha richiesto l’assistenza dell’Interpol per trovare altre sei persone.
