Il tribunale nigeriano rinvia il processo per evasione fiscale contro Binance
I dirigenti di Binance accusati di facilitare flussi illeciti rischiano accuse di riciclaggio
Il CEO di Binance denuncia richieste di corruzione da parte delle autorità nigeriane, scatenando controversie
Un tribunale nigeriano ha rinviato al mese prossimo un caso di evasione fiscale contro Binance, l'exchange di criptovalute. Il rinvio è arrivato dopo che le autorità non sono riuscite a produrre Tigran Gambaryan, un dirigente di Binance accusato del caso, in tribunale mercoledì; come riportato da Reuters.
Né le autorità nigeriane né Binance hanno offerto una spiegazione per l’assenza di Gambaryan. Moses Ideho, un avvocato del servizio tributario, ha detto che Gambaryan avrebbe dovuto essere portato in tribunale dal servizio carcerario nigeriano. Il giudice Emeka Nwite ha quindi fissato il 14 giugno come data per la possibile citazione in giudizio di Binance e Gambaryan.
Gambaryan e un altro dirigente di Binance, Nadeem Anjarwalla, sono stati arrestati dalle autorità nigeriane in seguito a un incontro ufficiale in cui Binance è stata accusata di aver facilitato un flusso illecito di 26 miliardi di dollari. I dirigenti, i cui passaporti sono stati sequestrati, hanno intentato una causa contro le autorità nigeriane accusandole di violazioni dei diritti umani.
Il caso si è ulteriormente inasprito quando il CEO di Binance Richard Teng ha accusato le autorità nigeriane di aver chiesto una tangente di 140 milioni di dollari, un'affermazione che le autorità hanno liquidato come una "tattica diversiva".
Ginger Onwusibe, presidente del Comitato per i reati finanziari della Camera dei rappresentanti, ha respinto le accuse di Teng, affermando che Binance stava tentando di ricattare le autorità. "Non ci sono state assolutamente sollecitazioni o richieste di alcun tipo da parte dei rappresentanti del Comitato nei confronti di Binance in nessun momento", ha affermato.
Binance e i suoi dirigenti devono affrontare quattro capi d'imputazione per evasione fiscale, accusati di non essersi registrati presso il Federal Inland Revenue Service della Nigeria. Sono anche accusati di riciclaggio di oltre 35 milioni di $, con un processo per queste accuse programmato per giovedì.
Il post Il caso Binance Tax in Nigeria è stato rinviato, emergono accuse di corruzione è apparso per la prima volta su Coin Edition.