Un gruppo di importanti aziende crittografiche, gruppi di difesa e società tecnologiche guidate da Coinbase ha preso posizione contro le truffe comunemente osservate in tutto il settore.
Coinbase, insieme a Kraken, Gemini, Ripple Labs, Meta, la Global Anti-Scam Organization (GASO) e la società di app di appuntamenti Match, hanno recentemente annunciato la formazione di un'iniziativa di formazione e sicurezza "Tech Against Scams".
Tech Against Scams mira a limitare le truffe più prolifiche che affliggono il settore istruendo il pubblico su vari schemi fraudolenti e delineando alcune delle migliori pratiche per evitare di diventarne una vittima.
In un comunicato stampa, Coinbase ha indicato le truffe relative alla "macellazione di maiali" come uno degli schemi specifici che il gruppo spera di combattere.
La macellazione dei maiali è una strategia di truffa a lungo termine in cui i truffatori trascorrono molto tempo a costruire un rapporto con le loro vittime per creare fiducia e "ingrassarle" prima di rubare finalmente i loro soldi duramente guadagnati.
I truffatori spesso prendono di mira le vittime attraverso app di appuntamenti e utilizzano il romanticismo come strada per creare fiducia. In altri casi, i truffatori si rivolgono inizialmente alle potenziali vittime con false promesse e opportunità commerciali fraudolente.
Coinbase ha sottolineato che queste truffe non sono uniche o inerenti al settore delle criptovalute o addirittura alla tecnologia digitale ed esistevano molto prima che entrambe venissero inventate.
L'ultimo Crypto Crime Report di Chainalysis ha rivelato che nel 2022 sono stati rubati circa 5,9 miliardi di dollari tramite truffe legate alle criptovalute, sebbene secondo Coinbase il numero totale di transazioni illecite rappresenti solo lo 0,34% di tutte le transazioni crittografiche a livello globale.
Un grafico che analizza l'attività illecita delle criptovalute nel periodo 2017-2022. Fonte: Rapporto sulla criminalità crittografica di Chainalysis 2023.
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Più recentemente, Reuters ha riferito che due persone sono state accusate dalla procura statunitense di aver presumibilmente organizzato una truffa relativa alla macellazione di maiali incentrata sulla crittografia.
Yicheng Zhang e Daren Li sono stati arrestati dalle autorità statunitensi ad aprile con l'accusa di aver perpetrato un piano che ha sottratto 73 milioni di dollari alle loro vittime.
Secondo quanto riferito, i due hanno incanalato risorse digitali rubate, acquisite proponendo opportunità di investimento fraudolente in criptovalute, attraverso 74 società di comodo intese a oscurare l'operazione fraudolenta.
Ogni società di comodo era associata a un conto bancario che alla fine scaricava i fondi rubati su un conto bancario alle Bahamas.
Entrambi i sospettati ora rischiano accuse di riciclaggio di denaro e una pena massima di 20 anni dietro le sbarre se condannati.