In quali circostanze gli investitori al dettaglio saranno puniti per aver venduto U? Come possono recuperare decine di milioni di U se realizzano profitti? #内容挖矿

In quali circostanze gli investitori al dettaglio sono a rischio?

Hai uno studio e assumi alcuni dipendenti che ti aprano conti e facciano trading di valuta per te: è illegale.

Ci si guadagna da vivere commerciando a tempo pieno, con milioni e decine di milioni che entrano ed escono ogni giorno, comprando a poco e vendendo a tanto: potrebbe essere illegale.

Se gestisci ciecamente da solo il commerciante di valuta, guadagnerai un sacco di soldi e spesso troverai carte congelate: è illegale.

Il conto commerciante in valuta che hai aperto prima, ma non l'hai fatto dopo aver visto l'avviso: non è illegale.

Il conto del dealer valutario che hai aperto in precedenza, hai liquidato la posizione dopo aver visto l'avviso e venduto le monete che avevi in ​​mano: non è illegale.

Se hai un conto di cambio valuta, di solito speculi sulle valute da solo e le vendi con profitto entro dieci giorni e mezzo: non è illegale.

Se hai un conto come commerciante di valuta, di solito perdi tutti i tuoi soldi speculando sulle monete, e li usi per comprare monete e andare a caccia di affari: non è illegale.

Se hai un conto commerciante di valuta e acquisti monete ogni giorno e aspetti che aumentino di valore: non è illegale.

Tua moglie ha scoperto che i tuoi soldi privati ​​erano in monete e ti ha chiesto di consegnarli. Tua moglie ti ha aiutato a venderli e li ha devoluti alle finanze familiari: non è illegale.

capisci? Il trading ad alta frequenza, il guadagnarsi da vivere, l'apertura di uno studio, il congelamento delle carte, sono fondamentalmente sospettati di crimini illegali. Capisci come evitarli?

Se non ti guadagni da vivere con questo, ma hai solo bisogno occasionale di U, cosa dovresti evitare? Non vendere U in borsa.

Non effettuare transazioni provvisorie prima di effettuare transazioni di importo elevato. Ad esempio, molti investitori al dettaglio preferiscono verificare se la carta è stata congelata prima di effettuare un deposito. Pagano solo un centesimo e si assicurano che non sia congelata. importo prima di effettuare un deposito di importo elevato nel sistema antiriciclaggio della banca Test, comportamento serio di controllo del rischio.

Molti noob non sanno nulla dei tassi di cambio quando vendono U, continuano a parlare di qual è il tasso di cambio oggi? Lasciami andare, se vuoi vendere U, vendi semplicemente U. Chiedi solo quanto costa uno. Ciò che stai vendendo sono le tue risorse digitali, non la valuta estera. Perché devi collegarti forzatamente alla valuta estera? Stai acquistando e vendendo valuta estera illegalmente?

Non commerciare con estranei. Qualsiasi forma di transazione con estranei come presentazioni di conoscenti, gruppi aerei, microgruppi, transazioni garantite, ecc. è severamente vietata.

Devi conoscere il vero nome, il numero di telefono e le informazioni sull'identità della parte commerciale. Puoi firmare un contratto se le condizioni lo consentono. Anche se c'è un problema, puoi trovare qualcuno che non scappi .

Se soddisfi le condizioni, devi trovare un commerciante di valuta da banco che congela la carta e paga l'intero risarcimento senza alcun motivo. Questo tipo di commerciante di valuta non è sicuramente un privato, ma un personaggio IP o KOL il costo per bloccarti è maggiore che pagarti un risarcimento.

Non uscire su nessuna piccola piattaforma o piattaforma fagiana, non assumere alcun comportamento di acquisto a basso prezzo e vendita a prezzo alto, non scorrere ordini, non mettere mi piace e svolgere attività, non rivelare il numero della tua carta bancaria a estranei, non andare su piattaforme sconosciute. Ridicolizza eventuali truffatori di frodi nelle telecomunicazioni, potrebbero tentare di ingannarti.

Se hai decine di milioni di dollari, puoi semplicemente esaurirli. È impossibile emettere RMB o qualcosa del genere. C'è qualcosa che posso consigliarti sui dollari di Hong Kong?

Esistono infatti molti modi per scambiare U con dollari USA (altre valute), ma non significa scambio U-dollari USA-RMB come potresti immaginare.

Prima di ricevere valuta estera, devi avere un numero Eban, il che significa che devi ottenere un'identità straniera prima di poter aprire un conto bancario. Quando hai queste cose, devi considerare un'altra domanda: come può essere legale il denaro straniero conforme? Ed entrare nel paese con una perdita minima?

Coloro che ti dicono di convertire U in valuta estera non hanno idea che a causa delle restrizioni sui cambi in alcuni paesi o della rimozione dall’Organizzazione Mondiale dell’Economia per motivi personali, è impossibile convertire le valute locali in dollari USA, e ancora più difficile per convertire in RMB.

Allo stesso tempo, il mio Paese ha una supervisione molto severa sull’ingresso e sull’uscita dei fondi. Quando enormi quantità di fondi vengono restituite al Paese, quando le valute estere vengono convertite in RMB per l’uso, devono essere soggette a revisione normativa da parte di WHGLJ. .

Allo stesso tempo, non ci sono così tante banche in Cina che hanno la capacità di ricevere enormi quantità di denaro. Se l'importo supera le decine di milioni, devi rivolgerti al presidente per un'approvazione molto dettagliata. Le ragioni di cui sopra si sommano. causando molte persone molto imbarazzate su come restituire enormi quantità di denaro al paese.

Qui ci sono solo modi comuni per dimostrare quanto sia difficile. Non mi assumo alcuna responsabilità legale per le tue transazioni. Consideralo attentamente.

1. Commercio di beni.

Il metodo più comune consiste nell’utilizzare la valuta locale per depositare all’estero prodotti a base di cereali locali come soia, mais, petrolio, gas naturale, litio manganese, lingotti di rame e alluminio e rispedirli nel paese sotto forma di scambio di merci.

I rischi di questo approccio sono:

(1) Trovare beni che soddisfino gli standard di importazione ed esportazione della Cina;

(2) Le parti a monte e a valle della catena delle transazioni devono essere affidabili, come fornitori esteri affidabili, ricevitori nazionali, persino magazzini di consegna front-end, piattaforme di garanzia di terze parti (generalmente imprese statali con ingenti fondi, possono gestire Carry copertura dei futures, blocco dei prezzi e finanziamento anticipato);

(3) Se è possibile ottenere la quota per questo tipo di merci;

(4) Alcune merci speciali coinvolgono porti di ricezione speciali (come il gas GNL che coinvolge porti di ricezione speciali), ecc.;

(5) A causa di varie variabili, frutta e prodotti a base di carne sono facilmente deperibili e devono essere considerati attentamente.

Il vantaggio di questo metodo è che i costi di perdita e di attrito dei fondi sono inferiori (dopotutto, una quantità così grande di fondi può essere ridotta di un millesimo, il che è già una riduzione enorme).

2. Investimenti azionari all'estero, credo che tu come investitore al dettaglio non abbia bisogno di guardare a questo.

3. Quando investi in immobilizzazioni all'estero, ovviamente non hai alcuna informazione sull'identità, quindi non pensare a questo percorso. Pensa al tuo stato di punizione con due carte e se puoi richiedere un passaporto.

4. Altri canali ad alto rischio.

In effetti, è meglio scambiare U direttamente in RMB in borsa, il che ti coinvolgerà al massimo nel secondo livello. Ma se osi farlo, finirai nei guai.

Cercare un intermediario è un percorso molto rischioso. I fondi devono arrivare attraverso canali sconosciuti. Sono i nostri soldi guadagnati con fatica. Non è consigliabile intraprendere questa strada. No, due giorni fa il telegiornale diceva che il Sichuan aveva arrestato di nuovo un gruppo di persone.

Tutto sommato, se vuoi restituire al tuo paese la grande quantità di fondi esteri che hai venduto U, in modo sicuro, rapido e con poche perdite, questo è un triangolo impossibile. Non è possibile soddisfare tutte e tre le condizioni contemporaneamente. Mi spiace, non ho ancora trovato la soluzione ottimale.

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