Come risolvere il problema del controllo del rischio tramite cambio durante il deposito e il prelievo di monete? (tramite Coinsradar.net)
Ieri un tifoso ha riferito di essere stato controllato dal rischio dallo scambio.
I fan sono outsider che prelevano monete dall'exchange sugli indirizzi dei portafogli di altre persone e sono soggetti al controllo dei rischi. Il revisore dei conti ha chiesto ai fan di spiegare la situazione e di fornire informazioni sulla stazione di raccolta della valuta.
Anche se i fan dimostrassero di vendere semplicemente sesso fuori sede, lo scambio non fornirà comunque una spiegazione.
Il motivo è semplicemente "hai una transazione con un indirizzo a rischio"!
In realtà, questo tipo di controllo del rischio di cambio equivale allo "stop protettivo" della carta bancaria, che verrà attivato ogni volta che si effettua una transazione con un conto a rischio.
La differenza è che le carte bancarie sono il sistema di controllo del rischio antifrode dello zio, mentre la valuta virtuale è il sistema di controllo del rischio anti-X dell'exchange.
Tieni presente che tutti gli indirizzi di ricezione della valuta possono essere monitorati dallo scambio!
Quando ritiri monete su una piattaforma antifrode, un indirizzo di portafoglio rischioso, una piattaforma WD, ecc., l'exchange ti ricorderà che "secondo il sistema, questa transazione è stata rilevata come a rischio di frode e l'indirizzo di ricezione della valuta è un indirizzo di rischio."
È la stessa logica di quando trasferisci denaro a un “fortezza dei pagamenti” di rischio e ti avvisa che potresti essere stato truffato e rifiuti la transazione, quando trasferisci denaro su un numero di carta di rischio, il centro antifrode ti chiama per avvisarti; evitare di essere truffati.
Dobbiamo credere nei big data e in tutte le alte tecnologie.
Che cos'è un indirizzo di rischio?
L'indirizzo di ricezione delle monete è stato segnalato come truffato da più utenti.
Indirizzo di raccolta delle monete dell'hacker.
L'indirizzo del ritiro delle monete coinvolte nel caso.
Indirizzi di deposito e prelievo della piattaforma Nero e grigio, truffa e WD.
Indirizzi che si adattano al modello "X quantità di denaro". (Questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone è controllata dal rischio tramite gli scambi.)
Ad esempio, se più indirizzi trasferiscono monete allo stesso indirizzo, l'indirizzo trasferirà le monete raccolte a un "indirizzo di ricezione monete" fisso, quindi l'indirizzo di ricezione monete fisso trasferirà le monete a indirizzi diversi.
"Lo stesso indirizzo è stato scambiato con più persone" ed è facile essere indicato come "indirizzo a rischio" dall'exchange.
Come evitare i controlli sul rischio di cambio?
Esistono due situazioni: "è necessario acquistare monete in borsa" e "non è necessario alcun cambio".
1. Devi acquistare monete dall'exchange e ritirarle su altre piattaforme.
In risposta a questa situazione, dopo aver acquistato U sull'exchange, trasferiamo l'U sul portafoglio WEB3 fornito con l'exchange e quindi lo menzioniamo ad altri portafogli.
C'è una logica qui. Il trasferimento della U dell'exchange al portafoglio WEB3 integrato dell'exchange non sarà controllato dal rischio. Ciò equivale a depositare micro-denaro in Lingqiantong.
Non esiste alcun controllo del rischio quando si utilizza il portafoglio WEB3 per trasferire ad altri portafogli (da portafoglio a portafoglio). Se il portafoglio WEB3 limita depositi e prelievi frequenti, va contro la propaganda ufficiale secondo cui il portafoglio WEB3 è decentralizzato.
2. Non è richiesto alcuno scambio.
Qui è dove puoi mostrare i tuoi poteri magici! Dopotutto, ognuno ha un background diverso, quindi puoi lasciare un messaggio per dirlo ai neofiti. #内容挖矿
Ad essere onesti, finché sei un normale utente dell’exchange e non hai fatto cose sporche, non sarai controllato dal rischio. In un certo senso, gli scambi sono più sicuri dei portafogli.
I portafogli sono facili da rubare (multi-firma dannosa), ma gli scambi no!
Seguimi! Ottieni maggiori informazioni sul circolo valutario~
