Un fan ha chiesto: "Un amico mi ha introdotto al trading di valuta virtuale USDT. Non ho mai avuto a che fare con la valuta virtuale prima. Il mio amico mi ha detto che il trading di valuta virtuale non è illegale in Cina e può essere fatto, e la probabilità di congelamento la carta non è alta Anche se addebito una volta ricevuto il denaro rubato, la carta bancaria verrà congelata e quindi il denaro rubato ricevuto verrà rimborsato Non ci sarà alcun rischio penale e anche l'operazione è molto semplice il profitto è quasi garantito, quindi ho iniziato a scambiare valute virtuali. Inaspettatamente, la transazione Per circa 1-2 mesi, la mia carta di credito è stata congelata giudizialmente dagli organi di pubblica sicurezza in molti luoghi, e mi hanno anche premuto la testa di fronte a un reato penale. Ora sono stato rilasciato su cauzione. I soldi che ho guadagnato non sono sufficienti per rimborsare il risarcimento. Se lo avessi saputo, non avrei scambiato beni virtuali.

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per legge

Allo stato attuale, la regolamentazione nazionale delle valute virtuali è costituita principalmente da tre documenti principali.

Documento 1: Secondo l'"Avviso sulla prevenzione dei rischi legati al Bitcoin" (di seguito denominato "Avviso") emesso dalla Banca popolare cinese e da altri dipartimenti il ​​5 dicembre 2013, la natura del Bitcoin è chiarita e si ritiene che Il Bitcoin non è emesso dall’autorità monetaria e non può esserlo. Ha attributi monetari come la legalità e l’obbligatorietà, ma non è una valuta nel vero senso della parola. Tuttavia, il trading di Bitcoin è un comportamento di acquisto e vendita di materie prime su Internet e le persone comuni hanno la libertà di partecipare a proprio rischio e pericolo. L'USDT, in quanto valuta stabile, è l'ancora per il valore/prezzo delle principali valute virtuali come Bitcoin Dovrebbero inoltre ricevere pari protezione dalla legge.

Documento 2: L'"Annuncio sulla prevenzione dei rischi finanziari legati all'emissione di token" emesso dalla Banca popolare cinese e da altri sette ministeri e commissioni il 4 settembre 2017 (di seguito denominato "Annuncio 94"). al "token" emesso dall'emittente. Token nativi", e la cosiddetta "valuta virtuale" si riferisce a "merci virtuali specifiche" come Bitcoin nella comunicazione della banca centrale del 2013. L'ambito vietato dell'"Annuncio 94" è limitato al campo dell'emissione e del finanziamento illegale di token e non vieta alle persone di detenere, scambiare e acquistare valute virtuali (incluso Tether USDT).

Documento 3: La "Notifica sull'ulteriore prevenzione e gestione dei rischi di speculazione nelle transazioni in valuta virtuale (Yinfa [2021] N. 237)" emessa congiuntamente dalla Banca popolare cinese e da altri dieci ministeri e commissioni il 24 settembre 2021 (di seguito denominata come "Avviso 924") ricorda ai cittadini di prevenire i rischi finanziari portati dalle valute virtuali, ma le transazioni in valuta virtuale pura non violano le disposizioni pertinenti delle leggi e dei regolamenti amministrativi attuali del mio paese.

Attraverso l'interpretazione dei tre principali documenti, leggi e regolamenti non vietano il commercio di valute virtuali. Senza divieto, c'è libertà. Il suddetto preavviso di 13 anni, 17 anni e 21 anni sono documenti normativi e non vietano le transazioni in valuta virtuale. In altre parole, il commercio di valuta virtuale non è illegale in Cina.

Anche se la valuta virtuale non viola le disposizioni di legge, ciò non significa che il commercio di valuta virtuale non congelerà le carte e non comporterà sanzioni penali. Al momento, le transazioni in valuta virtuale possono facilmente generare crimini di riciclaggio di denaro, che vanno dal congelamento delle carte a sanzioni penali.



La squadra sta lavorando al caso

Rischio di congelamento della carta

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Durante il processo di prelievo della valuta virtuale USDT, se l'altra parte versa fondi per frode elettronica, la carta bancaria ricevente verrà congelata dalla magistratura. Attualmente, tutte e tre le modalità di transazione corrispondenti alla valuta virtuale riceveranno denaro rubato, con il risultato che le carte bancarie verranno congelate dalla magistratura.

N. 1 borsa per il trading. Sebbene gli scambi di grandi dimensioni siano più sicuri degli scambi di piccole dimensioni, gli scambi sono responsabili solo della circolazione di valute virtuali e USDT. I fondi per l'acquisto e la vendita di valute virtuali non passano attraverso lo scambio e lo scambio non può giudicare se i fondi sono sicuri la sicurezza dei fondi viene esaminata sia dagli acquirenti che dai venditori. Una truffa comune nelle valute virtuali negoziate in borsa è che l'altra parte cambia il numero della propria carta ed effettua un pagamento con un nome non reale.

Inoltre, nella pratica attuale, ci sono più situazioni in cui se l'altra parte acquista la tua u in borsa e viene ingannata, anche la tua carta bancaria verrà congelata. Un individuo o un commerciante U effettua un ordine per venderti su Binance o Ouyi (l'abbreviazione per venderti è Li Si). Uno strano cliente viene a comprarti (l'abbreviazione per comprarti è Zhang San). prende l'iniziativa di chiedere a Zhang San Qual è lo scopo dell'acquisto di te, e ricorda gentilmente a Zhang San molte volte su WeChat o al telefono di non menzionarti in altri scambi o altre piattaforme per la gestione finanziaria, e di fare attenzione quando incontri un maiale- fondo di uccisione, che ti impedirà di ritirarlo. Zhang San ha anche promesso di venderti per uso personale e che non si sarebbe lasciato ingannare. Essere ingannato non aveva niente a che fare con Li Si. Li Si vide che Zhang San era d'accordo, quindi rilasciò le monete. Di conseguenza, nel giro di pochi giorni, la carta bancaria utilizzata da Li Si per venderti e prelevare denaro è stata congelata giudizialmente dall'agenzia di pubblica sicurezza in un altro luogo. Il motivo del blocco era che Li Si aveva ricevuto fondi fraudolenti, e Zhang Sanu, che ti aveva precedentemente acquistato, è stato truffato e ha denunciato il caso. A quel tempo, è stato detto che il denaro era stato trasferito sulla carta bancaria di Li Si. L'agenzia di pubblica sicurezza ha seguito il flusso di fondi e ha congelato la carta bancaria di Li Si da cui il denaro è stato ritirato dal circolo valutario. In questo caso, poiché la persona che ti ha trasferito il denaro per acquistare la tua u appartiene alla vittima e la tua carta bancaria ricevente è una carta di primo livello coinvolta nel caso, il Ministero della Pubblica Sicurezza e la Banca Centrale la controlleranno congiuntamente , che viene definito controllo totale-generale, con il risultato che tutte le carte a tuo nome sono illegali. Oppure se acquisti il ​​tuo conto presso l'altra parte e investi su un'altra piattaforma, la tua carta bancaria verrà congelata quando vieni truffato.

In secondo luogo, le transazioni offline, le operazioni di deposito in contanti e le transazioni sul posto in un luogo concordato non possono evitare l'erogazione di fondi attraverso la frode elettronica. Di conseguenza, la carta bancaria utilizzata per il pagamento viene congelata dalla magistratura. Il team ha ricevuto molti casi di transazioni offline, tutte esistenti dall'altra parte. Dopo che le agenzie di pubblica sicurezza hanno risolto il caso, le carte bancarie sono state congelate giudizialmente per sei mesi da diverse agenzie di pubblica sicurezza e alcune sono state coinvolte in crimini di occultamento. .

Presentato da un terzo conoscente, c'è un intermediario. Le transazioni con un intermediario mirano più a garantire che la transazione possa essere completata, ma se i fondi sono sicuri o meno è incontrollabile. L'intermediario non può condurre o rivedere la transazione. Una volta che i fondi sono stati rubati, la carta bancaria verrà congelata giudiziario.



La squadra sta lavorando al caso

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rischio penale

I crimini più comuni per la negoziazione della valuta virtuale USDT sono il reato di assistenza ad attività criminali delle reti di informazione e il reato di insabbiamento e occultamento di proventi criminali.

La premessa di entrambi è che durante il processo di scambio di valute virtuali vengono ricevuti fondi fraudolenti elettronici, con il risultato che la carta bancaria viene congelata da parte della magistratura sarà colpevole.

Allora in quali circostanze si presuppone la conoscenza soggettiva? Alcune persone che hanno acquistato e venduto u sono state coinvolte in reati penali e sono state detenute con misure coercitive, interrogate dagli organi di pubblica sicurezza, hanno affermato di sapere che avrebbero ricevuto denaro rubato in modo virtuale campo valutario Tuttavia, in questa transazione, i fondi dell'altra parte erano. Non sapeva che il denaro veniva truffato con mezzi elettronici, e i suoi record di chat gli dicevano anche delle deviazioni del denaro rubato, ecc., ma non lo sapeva. non lo so. Tuttavia, l'autorità giudiziaria si basa sulle regole della presunzione di comportamento anomalo e presuppone che tu abbia una conoscenza soggettiva.

Sulla base delle disposizioni legali pertinenti, dei precedenti giudiziari e di un gran numero di casi penali gestiti dal nostro team, riassumiamo la chiave per presumere una conoscenza soggettiva quando si negozia valuta virtuale USDT, se presenta i seguenti comportamenti anomali:

Il pagamento della prima carta bancaria è stato bloccato dall'organo di pubblica sicurezza.

La seconda carta bancaria è stata bloccata dall'agenzia di pubblica sicurezza. (Fare riferimento agli articoli precedenti)

In terzo luogo, transazioni di gruppo WeChat offline, transazioni in contanti e presenza della controparte.

La quarta più piccola piattaforma di trading in borsa o di gioco d'azzardo online. Alcune piccole piattaforme assicurano profitti senza perdere denaro, ma hanno commissioni fisse variabili, il che è molto insolito.

In quinto luogo, utilizzare software di chat crittografato ed eseguire transazioni software di chat all'estero. Se lo bruci dopo averlo letto, potresti essere considerato un elusivo della supervisione.

Il sesto modo per testare il comportamento della carta è trasferire 1 yuan sulla tua carta bancaria ogni volta che effettui una transazione per vedere se la carta è bloccata.

In settimo luogo, il prezzo è anomalo, significativamente superiore o inferiore al prezzo di mercato.

Ottavo, non vi è alcun investimento principale secondo le istruzioni a monte, accettare i fondi a monte per acquistare u e trasferirli all'indirizzo a monte.

Dopo il completamento della nona transazione, si sono verificati più prelievi.

10. Utilizza le carte bancarie di altre persone per le transazioni.

L'11 ha fondato uno studio di valuta virtuale e spesso ha spostato mattoni, ma la controparte fissa è stata coinvolta nel riciclaggio di denaro.

La dodicesima persona ha attraversato il paese in un altro luogo, ma l'altra persona era coinvolta nel riciclaggio di denaro e non poteva sfuggire ai sospetti.

Nota: i crimini penali legati alla valuta virtuale sono crimini nuovi. Le unità di gestione dei casi in alcune aree non hanno mai gestito casi penali che coinvolgono la valuta virtuale. Tuttavia, se tu hai un comportamento anomalo, potresti diventare la prossima agenzia di pubblica sicurezza a reprimere Object.



rischio penale

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Il team ha ricevuto molti casi in cui le carte di principianti che commerciavano valute virtuali sono state congelate e coinvolte in crimini criminali. Ci sono stati anche molti casi in cui la valuta virtuale USDT è stata ritirata e le loro carte sono state congelate dopo anni di duro lavoro nel settore valutario. . #BTC突破7万大关 >#5月市场关键事件