Essendo un veterano del circolo valutario da 10 anni, non sono stato bloccato nemmeno una volta negli ultimi tre anni, quindi ho voce in capitolo relativamente forte su questo tema.

Prenderò come esempio la domanda più comune posta dagli amici valutari al dettaglio nel gruppo, le transazioni di deposito e prelievo negli scambi, e discuterò su come evitare il congelamento delle carte nelle transazioni OTC.

(1) Per le transazioni OTC, prova a scegliere piattaforme di grandi dimensioni come Binance e Ouyi. Queste piattaforme dispongono di canali di comunicazione e metodi di controllo del rischio migliori con le agenzie di regolamentazione e le forze dell’ordine del continente.

(2) Prova a scegliere una piattaforma OTC che supporti la strategia di prelievo T+1/T+2. Sebbene non sia possibile prelevare denaro immediatamente dopo la vendita delle monete, ciò riduce il rischio di riciclaggio di denaro attraverso transazioni OTC. Ad esempio, Binance T+1 e Huobi Select Trading (rispetto al trading gratuito, prelievo T+2).

(3) Evita di utilizzare direttamente transazioni OTC in valuta stabile come USDT. Prova a utilizzare valute tradizionali come BTC ed ETH per le transazioni OTC.

(4) La carta bancaria utilizzata per le transazioni OTC deve essere una carta separata che non viene utilizzata normalmente e separata dalla carta salariale. In questo modo, anche se congelata, non influirà sull'utilizzo di altri fondi durante la collaborazione Dopo l'inchiesta, è facile chiarire il flusso dei fondi.

(5) Le carte bancarie per le transazioni OTC dovrebbero provare a utilizzare le carte delle banche locali, come le banche commerciali cittadine e le banche commerciali rurali in vari luoghi. Le banche commerciali e per azioni di grandi e medie dimensioni, come la Industrial and Peasant China Construction Bank, hanno filiali in tutto il paese, quindi le forze dell'ordine possono sostanzialmente congelarle direttamente.

(6) Non condurre transazioni frequenti con commercianti fissi e non condurre transazioni frequenti con utenti fissi. È molto pericoloso per lo stesso utente effettuare più di 3 acquisti indiretti in un giorno o vendere gli articoli poche ore dopo ed è altamente sospettato di riciclaggio di denaro.

(7) Trova commercianti OTC affidabili per le transazioni. Prova a prendere l'iniziativa per prendere ordini da grandi commercianti e market maker, effettuare meno ordini e toccare meno commercianti nelle aree problematiche. Infatti, come utente normale, è difficile dire quali commercianti siano affidabili. Ad esempio, anche un gran numero di amici che hanno effettuato transazioni con i commercianti del servizio Huobi Blue Shield hanno avuto le loro carte congelate.

(8) Ridurre la frequenza dei prelievi di contanti e aumentare la quantità di contanti.

(9) Dopo le transazioni OTC, non trasferirle su altre carte bancarie per evitare di contaminare altri fondi e rendere difficile la collaborazione con le indagini. Se hai bisogno urgentemente di soldi, puoi prelevare contanti tramite bancomat o spenderli online.

(10) Prova a scegliere i giorni lavorativi per il prelievo. È meglio fare trading durante il normale orario di lavoro, come i giorni lavorativi, ad esempio incassare tra le 9:00 e le 21:00.

(11) Non trasferire denaro immediatamente dopo averlo ricevuto. Dopo aver venduto USDT e averlo convertito in RMB, non trasferirlo immediatamente, tienilo sul conto per un periodo di tempo.

Come dovremmo spiegare quando la nostra carta viene congelata per poter dimostrare che non siamo coinvolti in attività di riciclaggio di denaro?

(1) L'individuo è una normale transazione di acquisto e vendita di Bitcoin e non comporta riciclaggio di denaro o altre transazioni;

(2) Non sapeva che il debito ricevuto dalla vendita di monete era sospettato di essere un crimine;

(3) Collaborare per fornire tutti i record delle transazioni, i record delle chat, i record dei trasferimenti in catena, ecc.;

(4) Devi essere molto chiaro sul fatto che le transazioni personali in risorse digitali non violano la legge.

Nelle transazioni OTC, la carta bancaria di prelievo viene congelata dalle autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie. Quali materiali la controparte richiederà al soggetto per revocare il blocco?

Le informazioni comuni da fornire includono principalmente: registrazioni complete delle transazioni, come transazioni con carte bancarie, registrazioni delle transazioni on-chain, registrazioni degli ordini sulla piattaforma di trading, registrazioni delle chat WeChat (incluso il contenuto che comunica il processo di transazione) e altre prove che possono dimostrare la legittimità del patrimonio, anche prova del reddito, ecc.

Se l'importo del prelievo è relativamente elevato (più di 10 milioni), potrebbe non essere adatto alla modalità di trading OTC. Puoi cercare un metodo più affidabile, che è la strategia antigelo avanzata. #荣耀时刻 >#BTC