Un uomo australiano ha ammesso il suo ruolo nella promozione dei servizi di prestito di criptovaluta per l'ormai defunto exchange di criptovalute BitConnect, una nota entità accusata di operare come schema Ponzi e di aver frodato le vittime per oltre 2,4 miliardi di dollari prima di chiudere nel 2018.

"Sig. Bigatton ha fornito consulenza su prodotti finanziari senza possedere una licenza per i servizi finanziari australiani o un'autorizzazione a fornire servizi finanziari sulla piattaforma di prestito", ha dichiarato il 17 maggio la Australian Securities and Exchange Commission (ASIC).

L'ASIC ha affermato che John Louis Anthony Bigatton, nella sua veste di promotore nazionale di BitConnect, ha fornito consulenza sui prodotti finanziari in sei occasioni in diverse località dell'Australia, inclusi quattro seminari e due post sui social media.

"Sig. Bigatton ha intrapreso attività promozionali per BitConnect e la piattaforma di prestito sui social media, in seminari che ha ospitato in varie località dell'Australia e attraverso incontri faccia a faccia con gli investitori", ha continuato ASIC.

La piattaforma di prestito di BitConnect è stata pubblicizzata come un'opportunità di investimento, esortando gli investitori ad acquistare la moneta BitConnect (BCC) attraverso il suo sito web.

Gli investitori potrebbero prestare BCC per un periodo fisso in cambio di tassi di interesse elevati.

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Una volta investiti, non avevano alcun controllo sui loro prestiti o la possibilità di ritirare i propri soldi fino alla conclusione del periodo di prestito.

Questa struttura avrebbe consentito alla piattaforma di funzionare come uno schema Ponzi, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare i rendimenti agli investitori precedenti, secondo l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti.

L'udienza di condanna è prevista per il 5 luglio.

BitConnect è stato lanciato nel febbraio 2016, offrendo una piattaforma e una valuta digitale, ma ha cessato le operazioni nel gennaio 2018 quando i suoi fondatori sono scomparsi con i soldi degli investitori.

Nel gennaio 2023, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California ha ordinato la restituzione di 17 milioni di dollari per lo schema fraudolento, fornendo un po' di sollievo alle vittime della truffa sugli investimenti di BitConnect.

Un gruppo di vittime del sistema di frode BitConnect ha trovato conforto quando un tribunale ha imposto loro di ricevere una parte della restituzione di 17 milioni di dollari.

Il luogo in cui si trova il fondatore Satish Kumbhani rimane sconosciuto.

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