Era l'autunno del 2016. Zhang Li partecipò a un incontro promozionale organizzato da Blue Sky Green con migliaia di persone a Pechino e Qian Zhimin si presentò. Era una scena pazzesca: Qian Zhimin indossava un velo rosa e bianco ed era seduto su una sedia a rotelle. È stato sollevato nel corridoio che porta al tavolo della conferenza. La folla ha sollevato in alto Qian Zhimin mentre gridava slogan. Una frase è "Ricchezza per tre generazioni" - deriva dallo slogan di Blue Sky Greui: "Dai a Greui tre anni e Greui ti darà ricchezza per tre generazioni".
Dopo 8 anni, Qian Zhimin ha attirato l'attenzione di più persone. Nel marzo 2024, i media britannici hanno riportato un caso di riciclaggio di denaro Bitcoin che coinvolgeva Qian Zhimin. In questo caso, la polizia britannica ha bloccato 61.000 bitcoin, che varrebbero più di 32 miliardi di yuan in base al prezzo di mercato dei bitcoin più alto dal 2024. Questo è il più grande caso di riciclaggio di denaro in criptovaluta mai indagato nel Regno Unito. Il proprietario di questi Bitcoin è Qian Zhimin.
Immagine/Visual Cina
Un documento giudiziario britannico ottenuto da "China News Weekly" descrive: I 61.000 Bitcoin sono stati acquistati principalmente con i proventi delle attività criminali commesse da Qian Zhimin in Cina Qian Zhimin è il proprietario e controllore di Blue Sky Gerui Dopo che la polizia cinese ha indagato su Lantian Gerui, Qian Zhimin è fuggito dalla Cina nel luglio 2017 ed è arrivato nel Regno Unito nel settembre 2017 con un passaporto a nome di Yadi Zhang. Ha assunto una donna cinese di nome Wen Jian nel Regno Unito per assisterla nel riciclaggio di denaro. Wen Jian è stato arrestato nel maggio 2021, processato nel 2023 e successivamente ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro. Qian Zhimin è fuggito per un certo periodo Alla fine di aprile 2024, i media britannici hanno riferito che Qian Zhimin è stato arrestato nel Regno Unito ed è stato detenuto in custodia.
Il pubblico ha posto una serie di domande su Lan Tiange Rui e Qian Zhimin: Chi è Qian Zhimin? Come è riuscita a scappare? Cosa accadrà ai 61.000 Bitcoin?
Il misterioso "Huahua"
In un'intervista con un giornalista di "China News Weekly", più di un "investitore" di Blue Sky Gerui ha ricordato la scena in cui "Huahua" è apparso davanti a loro e si è deliberatamente coperto il viso.
Zheng Zhengge (pseudonimo) è un insegnante nella contea di Wuxi, Chongqing. È entrato in contatto con Blue Sky Gerui nel 2016 quando il suo compagno di classe del liceo lo ha presentato. A quel tempo, Zheng Zhengge e sua moglie hanno investito ciascuno 60.000 yuan nel prodotto con l'intenzione di provarlo.
I documenti della sentenza pubblica mostrano che il 31 marzo 2014, Qian Zhimin ha registrato Blue Sky Green a Tianjin. Blue Sky Green ha sette regioni da gestire, tra cui Pechino-Tianjin-Hebei, Nord-est, Cina orientale, Cina meridionale, Cina centrale, Nord-ovest e Sud-ovest. il Paese. Dall'aprile 2014 all'agosto 2017, Blue Sky Green ha lanciato dieci prodotti finanziari, utilizzando da 1 a 3 volte il ritorno sull'investimento come esca per assorbire illegalmente i depositi pubblici.
Zheng Zhengge e sua moglie hanno investito nel settimo prodotto finanziario di Blue Sky Grei, il piano di franchising Carnival. Secondo l'accordo, il “bonus di servizio” del piano è un bonus erogato ogni giorno lavorativo durante i 30 mesi di “investimento”. L'importo del bonus aumenterà progressivamente ogni 6 mesi e precisamente: ogni mese dal 1° al 6° mese .100 yuan per azione; 200 yuan per azione dal 7° al 12° mese; 300 yuan per azione dal 13° al 18° mese; 400 yuan per azione dal 19° al 24° mese;
Zheng Zhengge ha ricordato: "L'abbiamo osservato per un periodo di tempo, e restituiva denaro in base al tempo. In questo modo, il capitale potrebbe essere restituito in più di 20 mesi, e il rendimento totale renderebbe due o tre volte il profitto Quindi in seguito furono investiti più soldi, fino a quando, nel luglio 2017, Lantian Gerui esplose, con un investimento totale di oltre 1 milione di yuan.
La persona a destra che indossa una maschera è Qian Zhimin. Immagine/fornita dall'intervistato
Durante i due anni in cui ha investito in Blue Sky Green, la moglie di Zheng Zhengge ha incontrato "Huahua". Durante la conferenza, "Huahua" indosserà una maschera, siederà su una sedia a rotelle e si siederà davanti alla sede della conferenza. Agli "investitori" non è consentito portare telefoni cellulari e non è consentito scattare foto o video. Zheng Zhengge non sapeva quale fosse il vero nome di "Huahua" fino all'incidente di Lantian Gerui. Guardando indietro, è stato Zhang Li a far conoscere agli "investitori" come Zheng Zhengge il nome "Qian Zhimin".
Zhang Li è entrata in contatto con Blue Sky Gerui nel 2016, quando ancora lavorava nel sistema educativo della Mongolia Interna. Un suo amico in pensione dalla procura locale è il "capo netto" di Lantian Gerui a Hohhot. Sotto l'influenza di questa amica, ha acquistato un prodotto finanziario Blue Sky Gree, il Carnival Investment Plan, che costava 60.000 yuan ciascuno. Successivamente, sotto l'influenza di Zhang Li, anche quattro dei suoi parenti e amici ne hanno acquistato uno ciascuno investimento totale di 300.000 yuan, entro luglio 2017, Lantian Gerui è diventato popolare, con ogni persona che ha ricevuto uno sconto di oltre 20.000 yuan.
Tra gli "investitori" di Blue Sky Green, Zhang Li, i suoi parenti e amici sono stati quelli che hanno subito pochissime perdite. Zheng Zhengge ha ricordato che molti "investitori" avrebbero investito nuovamente i loro soldi restituiti e la valanga sarebbe diventata sempre più grande, soprattutto da aprile a luglio 2017 prima dell'incidente di Lantian Gerui. In quel momento, la polizia aveva avviato un'indagine su Blue Sky Gerui Secondo l'indagine, gli "investitori" non erano a conoscenza della situazione. Blue Sky Green ha tenuto una riunione di promozione dopo l'altra in vari luoghi e molte persone hanno investito tutto il denaro del rimborso.
Zhang Li non seguì l'esempio. Prima di investire in Blue Sky Green, Zhang Li è andato a Pechino almeno due volte per partecipare alla conferenza di Blue Sky Green. La prima volta è stata a maggio e giugno 2016 e la seconda volta nell'autunno del 2016. È stato alla seconda conferenza promozionale a cui Zhang Li ha partecipato che ha visto "Huahua" su una sedia a rotelle e con indosso un velo che veniva sollevato ancora e ancora da tutti. Sentiva che Blue Sky Green era come uno schema piramidale "Quando in seguito sono usciti diversi nuovi prodotti, ho detto a tutti che nessuno di noi avrebbe dovuto investire di nuovo in loro".
Il temporale nel cielo azzurro si è verificato il 27 luglio 2017. Zhang Li ha ricordato che Lantian Greui aveva smesso di restituire i soldi quel giorno. Ha chiesto all'amica che le ha presentato l'investimento e le è stato detto che i dipartimenti statali competenti avrebbero condotto un'ispezione interna su Blue Sky Green e che gli sconti sarebbero continuati una volta completata l'ispezione. Zhang Li ha aspettato una settimana, ma lo sconto non è stato ancora ripristinato. Ha discusso la questione in un gruppo WeChat di "investitori" ed è stata espulsa dal gruppo. Il 5 dicembre 2017, ha chiamato la polizia della Mongolia Interna e il 7 dicembre si è recata alla stazione di polizia di Chunhua Road della filiale di Hedong dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Tianjin, dove si trova Lantian Gerui.
Zhang Li è stato uno dei primi "investitori" a chiamare la polizia dopo il temporale a Lantian Gerui. Alla stazione di polizia di Chunhua Road, la polizia ha detto a Zhang Li il vero nome di "Huahua" e Zhang Li ha inviato la notizia a un altro gruppo WeChat di "investitori". Solo allora tutti seppero che "Huahua" era Qian Zhimin.
Lo stesso Qian Zhimin
Per quanto riguarda Qian Zhimin, quasi nessun "investitore" conosce i dettagli. Le uniche informazioni pubbliche e le leggende non confermate su Blue Sky Gerui vengono diffuse tramite il passaparola.
Blue Sky Gerui ha pubblicizzato che "Huahua" si è laureato alla Tsinghua University, ha doppi dottorati, ha studiato negli Stati Uniti e capisce la finanza. L'"investitore" Han Xinghai (pseudonimo) di Shenyang ha sentito che "Huahua" ha riportato molta tecnologia dagli Stati Uniti. Una volta ha chiesto a "Huahua" in una riunione di promozione perché non le fosse permesso di scattare foto. "Ha detto che era perché la tecnologia americana le era stata riportata e se fosse stata rivelata, gli Stati Uniti le avrebbero imposto delle sanzioni".
Alla fine di aprile 2024, i media britannici hanno riferito che dopo l'arresto di Qian Zhimin nel Regno Unito, la data di nascita fornita alla corte come Yadi Zhang era il 10 novembre 1990. China News Weekly ha appreso da una fonte anonima che questa data potrebbe non essere vera. La fonte ha detto che Qian Zhimin è nato a Rugao, nella provincia di Jiangsu, nel settembre 1978. Aveva una laurea ed era sposato ma in seguito divorziato.
Le prime esperienze di Qian Zhimin sono ancora sconosciute al mondo esterno. "China News Weekly" ha appreso che nel 2013 era coinvolta in un caso di schema piramidale avvenuto a Hefei, Anhui. A quel tempo, lo pseudonimo di Qian Zhimin era "Li Xia". C'erano molte persone coinvolte nel caso e c'erano ingenti fondi coinvolte. Alcune persone sono state arrestate e condannate, mentre Qian Zhimin, il commerciante, era in fuga. Ciò potrebbe spiegare perché Qian Zhimin mantenne deliberatamente un'immagine misteriosa durante il successivo periodo commerciale di Blue Sky Gerui e non era disposto a mostrare la sua apertura agli altri.
La scena di un incontro promozionale di Blue Sky Gerui. Immagine/fornita dall'intervistato
Un verdetto emesso dal tribunale popolare del distretto di Yaohai, città di Hefei, nel dicembre 2014 contro Zhao per aver organizzato e guidato schemi piramidali descrive i dettagli del caso dello schema piramidale. La corte ha stabilito dopo il processo che alla fine di marzo 2013, Zhao è entrato a far parte dell'organizzazione di vendita piramidale "Hong Kong UBS International Group Co., Ltd." (di seguito denominata "Hong Kong UBS International") organizzata da Qian Zhimin e altri nome di "Oil Project", attira altri ad aderire attraverso la pubblicità online, l'insegnamento sul posto, le ispezioni sul campo e altri mezzi. L'organizzazione implementa un sistema di adesione, che richiede a ogni persona di pagare 2.800 yuan per qualificarsi per l'adesione. Non vi è alcun limite agli investimenti multipli. Il numero del personale della downline viene utilizzato come base per il calcolo o lo sconto.
Nel caso di Zhao, Li Xia, l'effettivo responsabile di UBS International a Hong Kong, era Qian Zhimin. Zhao ha confessato che UBS International Hong Kong è stata registrata e fondata a Hong Kong nel settembre 2012. Il presidente è Li Xia. Il suo ufficio a Hefei si trova nell'edificio Hengfeng, nel distretto di Yaohai. Di fronte alla porta dell'ufficio ci sono le parole UBS International Hong Kong e Hefei Fuyong Quan Grain, Oil and Food Co., Ltd. (di seguito denominata "Fuyongquan Grain and Oil Co., Ltd.") ha due marchi. Li Xia non è spesso in azienda e altri sono responsabili del suo lavoro quotidiano.
L'azienda utilizza l'imballaggio di UBS International, una società estera con sede a Hong Kong, per promuovere la Fuyongquan Grain and Oil Company e la base di camelie di 60.000 acri sul monte Tianzhu per attirare le persone a condurre ispezioni in loco rimborsando le spese di viaggio e di alloggio , eccetera. Se diventi membro, puoi acquistare l'olio di camelia dell'azienda con uno sconto del 50% o 60% a vita e usufruire di sconti.
La Fuyongquan Grain and Oil Company è un partner trovato appositamente da Qian Zhimin per attirare "membri". Wang Moujia, direttore generale della Fuyongquan Grain and Oil Company, ha testimoniato che all'inizio di marzo 2013, una donna che affermava di essere Li Xia di UBS International a Hong Kong si è presentata alla loro azienda e ha designato una confezione regalo di prodotti a base di olio di camelia del valore di 700.000 yuan da consegnare. acquistato dall'azienda. Dopo la negoziazione, le due parti hanno firmato un accordo di cooperazione. Secondo i requisiti dell'accordo, l'azienda ha messo a disposizione di UBS International un ufficio a Hong Kong nell'area dello stabilimento. Alla fine di marzo, UBS International a Hong Kong ha organizzato una visita di gruppo. L'azienda ha scoperto che i gruppi di persone portati erano molto eterogenei e irregolari, quindi ha immediatamente interrotto la visita e non ha più fornito gli uffici della fabbrica. Nel maggio 2013, la Fuyongquan Grain and Oil Company ha rescisso il suo accordo di cooperazione produttiva con UBS International a Hong Kong.
Zhao ha confessato che a partire da metà giugno 2013, il sito web e il sistema di iscrizione della società erano anomali, così come i prelievi di contanti. La società ha spiegato che l'aggiornamento del sito web e il sistema sono stati violati e il conto di pagamento di terze parti è stato congelato. La mattina del 1 luglio 2013, Li Xia ha inviato un messaggio ai dipendenti dell'azienda per dire loro di non preoccuparsi e che stava raccogliendo denaro. Alle ore 13:00 di quel giorno non era più possibile accedere al sito web della società.
Nel novembre 2013, Zhao è stato arrestato e successivamente condannato a due anni di carcere per aver organizzato e guidato schemi piramidali. Qian Zhimin è stato "gestito in un altro caso".
Meno di un anno dopo che il caso MLM a Hefei era stato indagato e trattato, il 31 marzo 2014, Qian Zhimin, che era in libertà, si registrò e fondò Blue Sky Green a Tianjin.
"Trappola elaborata"
La routine delle ispezioni sul campo è stata completamente trapiantata nei progetti di Blue Sky Grey: alcuni "investitori" non sono qui per prodotti finanziari, ma per altre attività di Blue Sky Grey.
Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2017, gli "investitori" di Blue Sky Green di Shenyang sono stati organizzati a Tianjin per ispezionare le miniere di Bitcoin. A quel tempo, Blue Sky Green annunciò pubblicamente di avere miniere di Bitcoin a Tianjin e in altri luoghi e stava reclutando investimenti per il mining.
Uno degli "investitori" Wang Yaya (pseudonimo) ha ricordato che centinaia di persone sono andate a ispezionare il progetto da Shenyang e hanno pagato il viaggio, mentre vitto e alloggio erano gratuiti. Dopo così tanti anni, non ricorda più l'ubicazione della fattoria mineraria Bitcoin a Tianjin. Ricorda solo che "c'erano magazzini dopo magazzini in quel luogo. C'era uno slogan che diceva "Tianjin Blue Sky Gerui Bitcoin Warehouse" e fu costruito. su un terreno vuoto." Durante la visita, le macchine minerarie non erano in uso. “Il caposquadra ha detto che, poiché eravamo qui, avevamo paura delle radiazioni, quindi è andata via la corrente”. Fu solo quando scoppiò un temporale nel cielo azzurro che Wang Yaya sentì qualcuno dire che le macchine minerarie che avevano visitato allora erano solo "cose spazzatura" che "creavano un'illusione per farci investire".
Un accordo di investimento per un prodotto finanziario firmato tra "Investor" e Blue Sky Green. Immagine/fornita dall'intervistato
Wang Yaya ha ricordato che quella volta hanno alloggiato in un hotel alla periferia di Tianjin. L'hotel era pieno di "investitori" come lei provenienti da tutto il paese. "Erano tutti pieni di gente".
Prima dell'ispezione, Wang Yaya aveva investito in Blue Sky Green, ma si trattava solo di un "piccolo investimento". L'ispezione in loco le ha fatto decidere di investire una grande somma. Fino all'esplosione ha investito più di 800.000 yuan.
Secondo "China News Weekly", non tutte le miniere di Bitcoin allestite da Blue Sky Greui in molti luoghi sono oggetti di scena o decorazioni. Dopo essere stato arrestato, Ren Jiangtao, la persona giuridica di Blue Sky Gerui, ha confessato che l'attività assegnata da Qian Zhimin alla società includeva l'estrazione di Bitcoin e Dotcoin. Era responsabile della manutenzione della fattoria mineraria e delle macchine minerarie, e del ritiro dei prodotti minati monete. La valuta virtuale viene trasferita a Qian Zhimin di tanto in tanto.
Pan, il responsabile del custode della miniera Blue Sky Gerui, una volta ha testimoniato che erano responsabili dell'installazione delle macchine minerarie. Le macchine minerarie e le bollette elettriche sono state fornite da Qian Zhimin. Anche Qian Zhimin ha inviato persone per connettersi alla rete. I Bitcoin estratti sono stati trasferiti nel portafoglio online di Qian Zhimin. Nel 2014, Lantian Gerui ha portato più volte le persone a visitare la miniera. Nel 2017, tutte le macchine minerarie erano obsolete e vendute come rottami al prezzo di 30 yuan ciascuna.
Ciò che ha attratto l'"investitore" di Shenyang Han Xinghai non è stato il mining di Bitcoin, ma un braccialetto vitale di Blue Sky Grey. Nell'ottobre 2015 lui, ex medico, ha partecipato alla conferenza sul lancio del prodotto. Secondo i rapporti, il braccialetto vitale è dotato di un chip. Una delle sue funzioni è il doppio posizionamento tramite GPS e Beidou. La posizione di posizionamento non supera i 15 metri. "D'ora in poi, una persona anziana non si perderà più". Se una persona anziana ha bisogno di aiuto, premi il pulsante rosso sul braccialetto e "un'ambulanza sarà al tuo fianco entro 10 minuti".
Blue Sky Green ha lanciato anche molti altri prodotti in quel periodo. Secondo il ricordo di Han Xinghai, c'erano dispositivi per rinfrescare l'aria contro lo smog e cinture di sicurezza anti-fatica. Tra questi c'era un dispositivo per rinfrescare l'aria "Big Blue", ha detto. Nei luoghi ad alta densità di folla, l'azienda può installare gratuitamente Big Blue, che può filtrare 300 metri quadrati di aria ogni 15 minuti, inclusi virus, fumo e altre sostanze tossiche, che possono essere analizzate attraverso il supercomputer dell'azienda." La cintura di sicurezza anti-fatica è dotata di un chip: "Quando guidi, quando sei stanco, ti avvisa automaticamente attraverso i cambiamenti della frequenza cardiaca e del polso respiratorio."
L'ufficio della Blue Sky Gerui Company situato nell'edificio Fujian nel distretto di Hedong, Tianjin è stato sigillato. Il reporter di fotografia/personale Liu Xiangnan
Durante l'incontro promozionale, Blue Sky Gerui ha affermato che questi prodotti sono stati sviluppati in modo indipendente dall'azienda o in collaborazione con altre istituzioni. Durante il processo di Ren Jiangtao, l'assistente di Qian Zhimin Li ha testimoniato che quando Blue Sky Greui lanciava un nuovo prodotto finanziario, avrebbe tenuto una conferenza sul lancio del prodotto e Qian Zhimin e Ren Jiangtao di solito partecipavano e parlavano. Esistono sette tipi di prodotti corrispondenti a prodotti finanziari, vale a dire Life Ring, purificatore anti-foschia Xiaolan, sterilizzatore elettronico Dabai, robot Duoduo, purificatore d'aria da tavolo blu e bianco, maschera di purificazione e purificatore d'aria di Dalan City. Questi prodotti vengono acquistati da produttori di Shanghai, Shenzhen, Jiangsu e Zhejiang.
Blue Sky Green una volta ha creato un centro servizi per il progetto Life Circle e ha aperto più di 200 negozi fisici. Song, il direttore delle operazioni del Life Circle Project Center, ha testimoniato che durante il processo di assunzione della posizione di supervisione, si è gradualmente reso conto che il vero scopo della creazione di questo centro servizi da parte di Blue Sky Green era quello di espandere l'influenza della società e quindi vendere servizi finanziari prodotti.
Han Xinghai è stato attratto dalla partecipazione a numerosi incontri di promozione dei prodotti. Il suo investimento è iniziato nell'ottobre 2015, con oltre 12 milioni di yuan investiti. "Blue Sky Gerui è una trappola ben progettata", ha detto Zheng Zhengge.
Molte persone sono state condannate e "Huahua" è scappato
"China News Weekly" ha appreso che il 21 aprile 2017 l'agenzia di pubblica sicurezza ha aperto un caso di indagine perché è stato scoperto che Lantian Gerui era sospettato di aver assorbito illegalmente depositi pubblici. Nel giugno 2019, la filiale di Hedong dell'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Tianjin ha emesso un avviso secondo cui gli organi di pubblica sicurezza hanno arrestato un totale di 50 sospetti criminali tra cui Ren Jiangtao, il rappresentante legale di Blue Sky Green, e 28 di loro sono stati trasferiti per revisione e accusa.
Nel febbraio 2021, il tribunale popolare del distretto di Tianjin Hedong ha ascoltato pubblicamente il caso di Ren Jiangtao, un rappresentante legale di Blue Sky Gerui. Sotto processo con Ren c'era anche il suo assistente Huang Yafang, che era anche la fidanzata di Ren. Dopo il processo, la corte ha stabilito che tra giugno 2014 e agosto 2017, Ren ha ricoperto il ruolo di rappresentante legale di Lantian Gerui e ha partecipato all'assorbimento illegale di oltre 40,2 miliardi di yuan in depositi pubblici. Huang ha partecipato all'assorbimento illegale di oltre 17,6 miliardi yuan in depositi pubblici. Nel settembre 2021, il tribunale ha condannato Ren Huo a 10 anni di prigione e una multa di 500.000 yuan, e Huang Huo è stato condannato a 5 anni di prigione e una multa di 250.000 yuan.
Ren Jiangtao ha confessato di aver incontrato Qian Zhimin giocando ai giochi online Poiché ha obbedito completamente al comando di Qian Zhimin nel gioco, Qian Zhimin gli ha chiesto di servire come persona legale di Blue Sky Gerui, ma in realtà era solo di nome, e il nome. il lavoro specifico era ancora sotto la sua supervisione. A quel tempo, accettò verbalmente di lavorare per tre anni e Qian Zhimin gli diede 1 milione di yuan, più uno stipendio mensile di 30.000 yuan, ma in realtà riceveva solo da 12.000 a 15.000 yuan al mese anno non è stato ricevuto il milione di yuan precedentemente concordato.
Inoltre, "China News Weekly" ha appreso che mentre gli organi di pubblica sicurezza stavano indagando sul caso Blue Sky Green, hanno scoperto che Wu Xiaolong, il direttore generale di Blue Sky Green, era fuggito, quindi hanno lanciato un inseguimento online nei suoi confronti Xiaolong una volta ha tentato di fuggire dal paese, ma non ci è riuscito. Nel settembre del 2017 è stato catturato in una contea nel sud del Sichuan. Nel novembre 2021, il tribunale popolare del distretto di Tianjin Hedong ha ritenuto Wu Xiaolong colpevole di aver assorbito illegalmente depositi pubblici in primo grado ed è stato condannato a otto anni e sei mesi di prigione e a una multa di 500.000 yuan. La corte ha stabilito dopo il processo che da agosto 2014 a luglio 2017, Wu Xiaolong, in qualità di capo del team di vendita dei prodotti finanziari Blue Sky Green, ha assorbito illegalmente più di 8,7 miliardi di yuan in depositi pubblici.
Questa non è la prima volta che Wu Xiaolong viene arrestato. Nell'agosto 2016, Wu Xiaolong è stato arrestato una volta con l'accusa di raccolta fondi illegale mentre teneva una riunione per la promozione del prodotto Blue Sky Green nella città di Linghai, nella provincia di Liaoning. Sotto la guida di Qian Zhimin, Fan di Blue Sky Green si è avvicinato all'allora vice segretario della Compagnia di approvvigionamento idrico della città di Linghai, il vicedirettore Huo Jian ha aiutato, e Huo Jian ha chiesto a Zhang Lie, allora vice capitano della Brigata di investigazione economica dell'Ufficio di pubblica sicurezza della città di Linghai, e Wu Xiaolong è stato rilasciato su cauzione in attesa del processo. Durante questo processo, Huo Jian ha accettato 6,7 milioni di yuan in benefici da Blue Sky Gree, e Zhang Lie ha ricevuto 8,3 milioni di yuan. Huo Jian e Zhang Lie sono stati entrambi condannati nel 2023.
Per quanto riguarda Qian Zhimin, prima che gli organi di pubblica sicurezza aprissero le indagini sul caso, nel febbraio 2017, chiese al suo allora fidanzato Zhao Moufeng di aiutarla ad attraversare il confine. Zhao Moufeng gestisce un'azienda di antiquariato a Shanghai. Con l'aiuto di Zhao, Qian Zhimin fuggì oltre il confine. I dettagli della sua fuga non sono noti. China News Weekly ha contattato la polizia di Tianjin, ma la polizia non ha accettato l'intervista.
Come si possono “recuperare” 61.000 Bitcoin?
Secondo un audit speciale, da agosto 2014 a luglio 2017, Blue Sky Gerui ha assorbito un totale di oltre 40,2 miliardi di yuan in fondi, tutti controllati e gestiti da Qian Zhimin. Da aprile 2014 ad agosto 2017, Blue Sky Grei ha rimborsato più di 34,1 miliardi di yuan a 128.409 persone, che sono stati utilizzati per acquistare gioielli per oltre 95,68 milioni di yuan, immobili per acquistare più di 91,89 milioni di yuan e spese operative giornaliere per 2,1 More per il progetto Life Ring Customer Service Center sono stati spesi più di 120 milioni di yuan. Inoltre, vale la pena notare che per acquistare Bitcoin sono stati utilizzati più di 1,14 miliardi di yuan.
Il "caso di riciclaggio di denaro di Zhang Yadi (Qian Zhimin) e Wen Jian" che ha recentemente attirato l'attenzione dei media ha coinvolto un totale di 61.000 Bitcoin. Secondo i documenti giudiziari britannici sul caso ottenuti da China News Weekly, si ritiene che la maggior parte dei 61.000 Bitcoin provengano dai crimini di frode su larga scala di Qian Zhimin in Cina. Nel giugno 2014, Qian Zhimin ha aperto un conto di scambio di valuta digitale a nome di Ren Jiangtao e ha utilizzato più di 1,1 miliardi di yuan di denaro rubato per acquistare Bitcoin.
In che modo Qian Zhimin utilizza Bitcoin per riciclare denaro? Secondo Liu Yang, un avvocato dello studio legale DeHeng di Pechino che continua a prestare attenzione alle valute digitali virtuali, il cosiddetto comportamento di riciclaggio di denaro attraverso Bitcoin di Qian Zhimin non è complicato. Qian Zhimin è fuggito nel Regno Unito nel settembre 2017. Il 4 settembre dello stesso anno, sette ministeri e commissioni, inclusa la banca centrale, hanno pubblicato l'"Annuncio sulla prevenzione dei rischi finanziari legati all'emissione di token". Da allora, lo scambio di valuta digitale virtuale è stato chiuso Canale di scambio per RMB e valuta digitale virtuale. In altre parole, Qian Zhimin poteva utilizzare il denaro rubato per acquistare direttamente Bitcoin sulla piattaforma di trading prima dell'incidente. Inoltre, la mancanza di misure antiriciclaggio come il sistema di nome reale del conto all'epoca le ha reso tutto più facile. fuggire all'estero con il Bitcoin.
Secondo Liu Yang, i 61.000 bitcoin detenuti da Qian Zhimin varrebbero più di 32 miliardi di yuan se calcolati sulla base del valore di mercato dei bitcoin più alto dal 2024.
Liu Yang ritiene che "al momento, le prove del flusso di capitali dovrebbero essere fissate al massimo per dimostrare che i 61.000 Bitcoin sequestrati nel Regno Unito sono legati al caso Blue Sky Gurui", il che potrebbe aiutare a recuperare questi Bitcoin.
