🚨👮♂️ La polizia cinese ha arrestato una massiccia rete bancaria clandestina che utilizzava Tether (USDT) per spostare l'enorme cifra di 13,8 miliardi di yuan (1,9 miliardi di dollari).
🔍Le indagini rivelano:
- L'operazione è stata guidata da una banda criminale del settore import/export.
- Hanno utilizzato USDT per pagamenti e liquidazioni illegali in valuta estera.
- La banda è stata coinvolta anche in frode fiscale, contrabbando e frode finanziaria.
🚀 La repressione:
- La scoperta iniziale è avvenuta nel novembre 2022 durante un caso di droga.
- Nel giugno 2023 è iniziata una campagna nazionale contro queste banche.
- I raid in sei città hanno portato a 25 arresti e al sequestro di strumenti di pagamento.
- Un successivo raid nell'agosto 2023 ha provocato 168 arresti in 26 province.
💡 Questo è il secondo grande fallimento di questo mese, dopo la chiusura di una precedente operazione che coinvolgeva 296 milioni di dollari in criptovalute.
👇 Cosa ne pensi a riguardo? Come può lavorare la comunità cripto per prevenire tali abusi?#CriptoNews#USDT