Svelare le complessità del sistema di riciclaggio di denaro
L'operazione presa di mira da Binance e dalle autorità taiwanesi rappresenta una sofisticata rete di individui impegnati in elaborate attività di riciclaggio di denaro utilizzando risorse virtuali. Questi autori hanno utilizzato una moltitudine di tattiche per offuscare le loro attività illecite, inclusa la falsificazione dei registri delle conversazioni dei clienti, delle prove di rimessa e dei dati di verifica dell'identità.·
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