• Binance, le autorità di Taiwan smantellano il programma di riciclaggio di denaro da 6,2 milioni di dollari.

  • L'analisi del flusso di criptovalute da parte di Binance aiuta a identificare i sospetti.

  • Binance lancia un programma di formazione per le forze dell'ordine contro il crimine informatico.

L'unità di conformità ai crimini finanziari (FCC) di Binance ha collaborato con le autorità taiwanesi per smantellare un'importante operazione di riciclaggio di denaro che coinvolge risorse digitali. Lo sforzo congiunto, che ha coinvolto l’Ufficio investigativo del Ministero della Giustizia e l’Ufficio della Procura distrettuale di Taipei, ha preso di mira un progetto del valore di circa 200 milioni di dollari di New Taiwan (6,2 milioni di dollari).

Secondo Binance, lo schema di riciclaggio di denaro prevedeva l'uso di documenti contraffatti, registri delle chiamate dei clienti, prove di pagamento e identità false per eludere il rilevamento da parte delle agenzie di sicurezza. I gruppi truffatori hanno sfruttato queste tattiche per riciclare fondi attraverso le valute digitali.

Il team FCC di Binance ha svolto un ruolo cruciale fornendo approfondimenti basati sull'analisi del flusso di criptovalute, aiutando le autorità a identificare potenziali sospetti. Questa collaborazione ha portato all'incriminazione di nove persone con l'accusa di frode, riciclaggio di denaro e criminalità organizzata da parte del procuratore Lo Wei-yuan dell'ufficio della procura distrettuale di Taipei.

Il successo dell’operazione sottolinea l’importanza della collaborazione pubblico-privato nella lotta ai crimini finanziari.

Per migliorare la cooperazione con le forze dell'ordine globali, Binance ha lanciato un programma di formazione unico nel settore. Nello specifico, questa iniziativa aiuterà le forze dell’ordine a indagare sui crimini finanziari e informatici e a perseguire i trasgressori.

“Il nostro team ha recentemente visitato l’ufficio del procuratore di Changhua a Taiwan, conducendo una sessione di formazione approfondita sulle forze dell’ordine per oltre 90 pubblici ministeri. Queste sessioni fanno parte del nostro impegno più ampio presso#Binanceper aiutare le forze dell'ordine a combattere la criminalità informatica in tutto il mondo." Ha dichiarato Binance.

La registrazione di Binance nel 2023 presso la Financial Supervisory Commission (FSC) di Taiwan e l'adesione al Money Laundering Control Act sono stati elogiati dall'organismo di regolamentazione. Questa mossa è stata vista come un passo positivo verso la riduzione della criminalità finanziaria virtuale all’interno del paese. Inoltre, Binance ha recentemente condotto un programma di formazione per le forze dell'ordine sugli asset virtuali per gli ufficiali dell'ufficio della procura distrettuale di Keelung di Taiwan.

Il post Binance e Taiwan si alleano per stroncare il riciclaggio di denaro crittografico da 6,2 milioni di dollari è apparso per la prima volta su Coin Edition.