Il 16 maggio il partito al potere turco ha presentato al parlamento un progetto di legge sulle criptovalute. Il disegno di legge si concentra sulla concessione di licenze e registrazione per i fornitori di servizi crittografici e si allinea allo standard internazionale.

Secondo un rapporto Reuters, il progetto di legge mira ad aggiornare le leggi esistenti per governare in modo completo il nascente mercato delle criptovalute. Le principali aree di interesse del disegno di legge includono la protezione dei consumatori, la trasparenza della piattaforma e il rispetto delle normative finanziarie.

La legislazione proposta intende regolamentare le piattaforme di trading di criptovalute e altri fornitori di servizi nel settore, richiedendo loro di ottenere licenze dalla Commissione per i mercati dei capitali della Turchia.

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Il progetto di legge mira a disciplinare i fornitori di servizi di criptovaluta, le operazioni della piattaforma di criptovaluta, l'archiviazione di criptovalute e le transazioni di acquisto, vendita e trasferimento di criptovalute che i residenti turchi possono effettuare. La legislazione affronta anche la classificazione delle criptovalute e dei progetti, garantendo il rispetto delle normative finanziarie esistenti. Alcuni dei punti chiave del disegno di legge:

  • I fornitori di servizi crittografici devono essere autorizzati e regolamentati dal Capital Markets Board (SPK).

  • Maggiore supervisione dell'SPK per proteggere i beni dei consumatori e garantire un'efficace risoluzione delle controversie.

  • Riscossione obbligatoria delle entrate dai fornitori di servizi di crittografia da parte di SPK e TÜBİTAK.

  • Divieto di broker di criptovalute stranieri per promuovere un ecosistema regolamentato a livello locale.

  • Questa mossa mira ad allineare la Turchia agli standard internazionali e ad affrontare le preoccupazioni del GAFI, migliorando la sicurezza e l’affidabilità del mercato nazionale delle criptovalute.

Il progetto di legge propone di includere le linee guida sui viaggi emanate dalla Financial Action Task Force (FATF). La Travel Rule del FATF impone agli istituti finanziari coinvolti nella vendita di asset virtuali e società di criptovaluta, noti collettivamente come VASP, di ottenere e condividere "informazioni accurate sull'originatore e sul beneficiario" con la controparte VASP o altri istituti finanziari prima o durante le transazioni.

La Turchia è stata retrocessa nella "lista grigia" dal GAFI nell'ottobre 2021 a causa della sua incapacità di attuare misure antiriciclaggio nei suoi settori bancario, immobiliare e in altri settori esposti al riciclaggio di denaro. Il GAFI richiede che i paesi presenti nella lista grigia cooperare attivamente per correggere eventuali carenze e sottoporle a un controllo approfondito.

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