La polizia cinese ha appena sventato un giro di riciclaggio di denaro su larga scala utilizzando la stablecoin USDT, per un importo stimato fino a 1,9 miliardi di dollari a Chengdu, nel Sichuan, dove l'USDT viene spesso utilizzato per scambiare valute estere.
Il 15 maggio, la polizia cinese ha distrutto un'organizzazione di riciclaggio di denaro specializzata nell'utilizzo di USDT, ha arrestato 93 sospetti in 26 province e città e ha congelato 149 milioni di yuan (equivalenti a 20 milioni di dollari) relativi alle attività di riciclaggio di denaro su larga scala sopra menzionate.
Le autorità hanno affermato che questo gruppo ha utilizzato più conti bancari e portafogli di criptovaluta per effettuare transazioni anonime, al fine di evitare la supervisione delle autorità. Attiravano clienti che volevano trasferire denaro all'estero per acquistare immobili, investire o evitare le tasse.
Nello specifico, la campagna di repressione è stata lanciata nel novembre 2022, quando la polizia del distretto di Long Tuyen, Cheng Do, ha scoperto un gruppo di soggetti che utilizzavano un servizio di trasferimento di denaro sotterraneo per pagare in un caso di traffico illegale di droga.
Il 1 giugno 2023, sotto la direzione del Ministero della Pubblica Sicurezza e della Polizia Provinciale, le autorità hanno lanciato contemporaneamente una campagna di arresti in 6 località: Shanghai, Truong Sa, Nanchino, Shenzhen, Phuc Chau e Kim Hoa, arrestando 25 soggetti, tra cui i leader Lam Mo, Ong Mo e Tran Mo.
Nel corso della perquisizione la polizia ha sequestrato numerose carte bancarie, token USB e altri strumenti di pagamento.
I risultati delle indagini mostrano che, dal gennaio 2021, questo gruppo di soggetti ha approfittato delle attività di importazione ed esportazione per condurre transazioni illegali in valuta estera tramite USDT, fornendo servizi di trasferimento e pagamento di denaro a investitori stranieri che desiderano trasferire denaro all'estero.
Le loro attività servono principalmente al contrabbando di cosmetici e prodotti farmaceutici, all'acquisto di beni all'estero e alla collusione con altre società per commettere frodi sui rimborsi fiscali.
Utilizzando USDT, il gruppo ha aggirato le autorità valutarie, creando un canale di pagamento illegale, causando una grande minaccia alla sicurezza finanziaria e valutaria nazionale.
Inoltre, le loro attività di riciclaggio di denaro coinvolgono anche molti altri tipi di reati come frode finanziaria, corruzione, traffico illegale di droga, contrabbando di beni proibiti, frode con carta di credito e frode sul rimborso fiscale, causando gravi problemi all’ordine economico del mercato e alla gestione finanziaria .
Nell'agosto 2023, il progetto ha ampliato le sue indagini a livello nazionale, arrestando altri 168 soggetti correlati in 26 province e città. Si tratta della più grande campagna volta a reprimere i criminali che riciclano denaro nella provincia del Sichuan negli ultimi anni.
Anche se il governo ha vietato tutte le attività legate alla criptovaluta, la popolazione locale trova ancora il modo di evitare questo divieto. Secondo un rapporto di Kyros Ventures, i cinesi sono oggi uno dei più grandi gruppi di detentori di stablecoin al mondo, con il 33,3% degli investitori che possiedono una varietà di stablecoin, subito dietro al Vietnam con il 58,6%.
L’operazione fa parte di un’importante campagna del governo cinese volta a reprimere le attività finanziarie illegali e il riciclaggio di denaro. In precedenza, a marzo, la polizia cinese aveva arrestato anche un altro gruppo di criminali per aver utilizzato la criptovaluta per riciclare denaro proveniente da attività di gioco d'azzardo online.