Il dipartimento Financial Crimes Compliance (FCC) di Binance ha recentemente collaborato con l'ufficio investigativo del Ministero della Giustizia di Taiwan e con l'ufficio della procura distrettuale di Taipei. Lo sforzo congiunto ha portato alla risoluzione positiva di un importante procedimento penale riguardante il riciclaggio di denaro attraverso risorse virtuali, per un valore di quasi 200 milioni di dollari taiwanesi.
Binance è stata determinante nell'indagine, fornendo informazioni cruciali e assistenza alle autorità taiwanesi. Il caso riguardava operatori illegali che facilitavano gruppi di truffatori nel riciclaggio di denaro attraverso risorse virtuali, utilizzando registri di conversazioni con clienti falsi, prove di rimessa e dati di verifica dell'identità falsificati per apparire legittimi.
Su richiesta, Binance ha collaborato prontamente, organizzando un incontro online transfrontaliero con gli investigatori e i pubblici ministeri, durante il quale gli esperti team FCC di Binance hanno fornito preziosi consigli basati sulle analisi dei flussi di criptovaluta. Questa collaborazione ha contribuito a individuare i potenziali sospetti in modo più efficace.
Il procuratore Lo Wei-yuan dell'ufficio della procura distrettuale di Taipei ha incriminato nove sospetti accusati di frode aggravata, violazione della legge sul controllo del riciclaggio di denaro e delle norme sulla prevenzione della criminalità organizzata.
Il successo dell’operazione sottolinea l’importanza della collaborazione pubblico-privato nella lotta ai crimini finanziari. La cooperazione di Binance con le forze dell'ordine globali rafforza il suo impegno nel contrastare la criminalità finanziaria e salvaguardare l'ecosistema delle risorse digitali.
Binance ha anche collaborato con le forze dell'ordine internazionali nei Paesi Bassi e in India. Nella sua qualità di leader del settore, Binance rimane diligente nella protezione degli utenti e nella cooperazione con le forze dell’ordine globali per difendere la sicurezza dell’ecosistema mondiale delle risorse digitali.