Punti principali
Recentemente, il dipartimento Financial Crimes Compliance (FCC) di Binance ha collaborato con l'ufficio investigativo del Ministero della Giustizia di Taiwan e con l'ufficio della procura distrettuale di Taipei per risolvere un importante caso criminale riguardante il riciclaggio di denaro attraverso asset virtuali, con un importo coinvolto che ha raggiunto quasi NT$200 milioni.
Binance ha supportato i combattenti del crimine taiwanesi durante tutto il caso, fornendo informazioni cruciali e assistenza che hanno svolto un ruolo chiave nel portare avanti le indagini.
Oltre all'assistenza operativa, Binance ha lanciato una serie di programmi di formazione delle forze dell'ordine a Taiwan, collaborando con oltre 10 unità diverse e coinvolgendo più di mille agenti delle forze dell'ordine, e questi sforzi hanno invariabilmente ricevuto feedback molto positivi.
Di recente, il Financial Crimes Compliance (FCC) Department di Binance ha collaborato con il Ministry of Justice Investigation Bureau di Taiwan e con il Taipei District Prosecutors Office per risolvere un importante caso di riciclaggio di denaro assistito da criptovaluta che ha coinvolto quasi NT $ 200 milioni (circa US $ 6 milioni). L'esperienza e l'intelligence blockchain di Binance hanno svolto un ruolo fondamentale nel caso, aiutando le forze dell'ordine a consegnare i sospettati alla giustizia.
Il lungo braccio della giustizia
Come riportato da vari organi di informazione, l'operazione criminale da tempo aiutava i gruppi di truffatori a riciclare denaro tramite asset virtuali. Creando falsi registri di conversazioni con i clienti, prove di rimessa e dati di verifica dell'identità falsificati, i criminali si spacciavano per singoli commercianti di criptovalute per far sembrare legittimo il loro movimento di fondi. Tuttavia, le loro attività non passarono inosservate e alla fine le forze dell'ordine li catturarono. La polizia seguì e monitorò numerose transazioni di criptovaluta che apparivano sospette e richiese dati correlati a vari stakeholder, tra cui Binance.
Dopo aver ricevuto la richiesta, Binance ha risposto rapidamente e ha organizzato un incontro online transfrontaliero con gli ufficiali inquirenti e i procuratori per discutere la strategia collaborativa. I team FCC esperti di Binance hanno fornito approfondimenti e raccomandazioni basati sulle analisi del flusso di criptovaluta, contribuendo così a restringere in modo più efficace la cerchia dei potenziali sospettati.
Successivamente, il mese scorso, il procuratore Lo Wei-yuan della Procura distrettuale di Taipei, incaricato del caso, ha incriminato nove sospettati con l'accusa di frode aggravata, violazione della legge sul controllo del riciclaggio di denaro e delle norme per la prevenzione della criminalità organizzata.
Collaborazione pubblico-privata per la sicurezza
Il procuratore Lo Wei-yuan ha dichiarato: "Vorremmo ringraziare Binance per la sua attiva cooperazione a lungo termine con le forze dell'ordine taiwanesi e per aver fornito assistenza professionale e informazioni cruciali in questo caso. Ha permesso al nostro team investigativo di sbrogliare ulteriormente i fili e ricostruire il quadro completo del crimine, assicurando infine i sospettati alla giustizia".
Damien Ho, rappresentante del team APAC di Binance, ha affermato: "Binance è orgogliosa di aver collaborato strettamente con le eccellenti agenzie di polizia di Taiwan per compiere progressi significativi nelle indagini. La nostra collaborazione con le forze dell'ordine di Taiwan riafferma il forte impegno di Binance nel combattere i reati finanziari e salvaguardare l'ecosistema Web3. Continueremo a sostenere questo obiettivo e ad approfondire la nostra collaborazione con le agenzie di polizia globali".
Questo caso evidenzia l'importanza della collaborazione pubblico-privato nella lotta ai nuovi tipi di reati finanziari. Una stretta collaborazione tra le forze dell'ordine e gli exchange può aiutare a frenare efficacemente le attività illegali e garantire che il sistema finanziario non venga abusato da attori malintenzionati. A Taiwan, Binance ha assistito migliaia di richieste delle forze dell'ordine e ha condotto corsi di formazione con oltre 10 unità delle forze dell'ordine, coinvolgendo oltre mille ufficiali, e ha ricevuto un feedback estremamente positivo.
In altre recenti importanti collaborazioni con le forze dell'ordine internazionali, Binance ha assistito le forze dell'ordine olandesi nel recupero di milioni di euro in fondi rubati da un falso sito web di gioco d'azzardo e ha aiutato le forze dell'ordine indiane a smantellare un sistema di frode sugli investimenti camuffato da piattaforma di gioco.
Binance comprende la responsabilità e le aspettative che derivano dal ruolo di leader del settore. Diamo sempre priorità alla protezione degli utenti e abbiamo creato il dipartimento di conformità ai reati finanziari più forte del settore, che collabora in modo proattivo con le forze dell'ordine in tutto il mondo per garantire la sicurezza dell'ecosistema globale degli asset digitali.