Odaily Planet Daily News La corte distrettuale degli Stati Uniti ha reso pubblica un'accusa del gran giurì che accusa due cittadini cinesi di aver riciclato almeno 73 milioni di dollari attraverso società di comodo legate a truffe sugli investimenti in criptovaluta Daren Li, 41 anni, doppia cittadinanza cinese e di St. Kitts e Nevis. che vive in Cina, Cambogia ed Emirati Arabi Uniti, è stato arrestato all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta il 12 aprile e successivamente trasferito nel distretto centrale della California. Il cittadino cinese Yicheng Zhang, 38 anni, di Temple City, è stato arrestato e processato oggi a Los Angeles. Li e Zhang sono stati accusati ciascuno di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di sei capi d'accusa sostanziali di riciclaggio di denaro internazionale. Secondo i documenti del tribunale, Li, Zhang e altri cospiratori gestivano presumibilmente un giro internazionale di riciclaggio di denaro che riciclava i proventi delle truffe di "uccisione di maiali" di criptovaluta. Le vittime della truffa sono state indotte con l’inganno a trasferire milioni di dollari su conti bancari statunitensi a nome di dozzine di società di copertura il cui unico scopo apparente era facilitare il riciclaggio di denaro. Una rete di riciclatori di denaro facilita quindi il trasferimento di questi fondi ad altri conti bancari nazionali e internazionali e piattaforme di criptovaluta per nascondere la fonte, la natura, la proprietà e il controllo dei fondi. La truffa prevedeva il riciclaggio di oltre 73 milioni di dollari attraverso istituti finanziari statunitensi, con i fondi trasferiti su conti bancari alle Bahamas e convertiti nell'asset virtuale USDT. Un portafoglio di criptovaluta coinvolto nella truffa ha ricevuto più di 341 milioni di dollari in asset virtuali.