Guardando indietro: come Binance ha sempre e diligentemente protetto gli utenti e migliorato la sicurezza dell'ecosistema blockchain globale oltre gli standard del settore.
💥Prevenire i gruppi criminali
Nel 2020, Binance ha collaborato con la polizia informatica ucraina al progetto Bulletproof Exchanger, che mira a tracciare le transazioni tra Binance ed entità ad alto rischio. Da allora, un'organizzazione criminale informatica è stata identificata e arrestata responsabile di una campagna di ransomware e del riciclaggio di oltre 42 milioni di dollari in criptovalute negli ultimi 2 anni.
Nel corso dell'anno successivo, gli investigatori di Binance hanno partecipato a un caso internazionale insieme alla polizia informatica ucraina, al dipartimento di sicurezza informatica dell'agenzia nazionale di polizia coreana e alle forze dell'ordine statunitensi, alla guardia civile spagnola e alla polizia federale svizzera L'ufficio e molte altre agenzie hanno arrestato membri di FANCYCAT, un potente gruppo di criminalità informatica responsabile di danni per oltre 500 milioni di dollari.
💥 Contrasta i truffatori
Nel 2023, Binance ha assistito il Federal Bureau of Investigation (FBI) e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) in una truffa di alto profilo relativa alla macellazione di maiali, in cui sono stati confiscati fondi per oltre 112 milioni di dollari. Il nostro team investigativo ha agito rapidamente per identificare e limitare il flusso di fondi illegali attraverso la piattaforma. Ciò ha contribuito a recuperare i soldi per le vittime.
Un altro caso importante è che Binance ha collaborato con il Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) della Royal Thai Police e con la Homeland Security Agency (HSI) degli Stati Uniti per condurre un'indagine per smantellare un gruppo criminale responsabile della truffa della macellazione di maiali ha colpito migliaia di vittime in Thailandia. Binance e HSI hanno fornito alla CCIB informazioni che hanno permesso loro di arrestare cinque membri chiave del gruppo criminale e di sequestrare beni per un valore di circa 10 miliardi di THB (277 milioni di dollari).
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