Canada’s ‘Crypto King’ and Associate Arrested, Charged With Fraud in Alleged $30M Ponzi Scheme

CoinDesk · 2024-05-15T23:43:07.000Z

Two Canadian men have been arrested and charged with fraud for allegedly swindling investors out of $40 million CAD – approximately $30 million USD –i n a crypto and foreign exchange investment scheme. Self-proclaimed “Crypto King” Aiden Pleterski, 25, was charged with fraud and money laundering for his role in the alleged Ponzi scheme. His associate, 27-year-old Colin Murphy, was charged with fraud, the Ontario Securities Commission announced Wednesday. The criminal charges, which are the result of a 16-month investigation Canadian authorities are calling Project Swan, come amid an ongoing bankruptcy case tied to the alleged scheme that has been the subject of much media attention in Canada. According to court documents and local media reports, between 2021 and 2022, approximately 160 investors gave Pleterski and his company, AP Private Equity Limited, around $40 million in Canadian dollars ($30 million USD) to invest on their behalf in the crypto and foreign exchange markets. Some of those investors, according to reports, took out loans to invest with Pleterski. The trustee overseeing the bankruptcy case concluded that Pleterski only invested 2% of the money he was given, and spent at least $16 million on himself – buying over 10 luxury cars, traveling internationally, and renting a $8.4 million lakefront mansion for $45,000 per month. Two McLarens, two BMWs and a Lamborghini were seized during the bankruptcy process. Pleterski, who is also a small-time livestreamer, posted videos of his escapades – including numerous vacations to places like Los Angeles, London and Miami, driving rented Lamborghinis and McLarens, and detailing his expenditures. In one video, in which Pleterski filmed himself assembling a Lego model of the Titanic, he estimated that he’d spent $150,000 on Legos since 2021. During the bankruptcy process, Pleterski referred to himself as a “20-something-year-old kid” and told creditors that he was unorganized and didn’t keep records of his finances or payments, according to a report from CBC. Alleged kidnapping In December 2022, Pleterski was allegedly kidnapped, beaten and tortured by five victims of his alleged Ponzi scheme. According to reports, Pleterski’s alleged abductors held him for three days and subjected him to torture before demanding his landlord-turned-mentor pay a $3 million ransom for his release. Pleterski was eventually released, but a 12-minute video of him, appearing swollen and bruised while apologizing to investors – which his lawyer later said was coerced – was posted to social media. Four of the alleged perpetrators have been arrested and charged with kidnapping. Toronto-born NBA player Shai Gilgeous-Alexander purchased the $8.4 million lakefront mansion Pleterski once called home, but filed suit against the seller to back out of the purchase after he learned of its connection to Pleterski. According to reports, Gilgeous-Alexander and his girlfriend received a “threatening visit” from a man looking for Pleterski and subsequently learned that there had been threats to burn down the home. Next steps for Pleterski Pleterski was released on $100,000 bail on Tuesday, signed for by his parents, according to a Wednesday report from CBC. Pleterski’s bail conditions require that he surrender his passport, refrain from posting anything on social media about financial matters, and not buy or trade crypto, the report added. The Ontario Securities Commission said Wednesday that it will release “further information” on the case on Thursday.

Due uomini canadesi sono stati arrestati e accusati di frode con l'accusa di aver truffato gli investitori per un valore di 40 milioni di dollari canadesi - circa 30 milioni di dollari - in un programma di investimenti in criptovalute e cambi.
L'autoproclamato "Re delle criptovalute" Aiden Pleterski, 25 anni, è stato accusato di frode e riciclaggio di denaro per il suo ruolo nel presunto schema Ponzi. Il suo socio, il 27enne Colin Murphy, è stato accusato di frode, ha annunciato mercoledì la Ontario Securities Commission.
Le accuse penali, che sono il risultato di un'indagine durata 16 mesi, le autorità canadesi chiamano Project Swan, arrivano nel contesto di un caso di fallimento in corso legato al presunto schema che è stato oggetto di molta attenzione da parte dei media in Canada.
Secondo i documenti del tribunale e i resoconti dei media locali, tra il 2021 e il 2022, circa 160 investitori hanno donato a Pleterski e alla sua società, AP Private Equity Limited, circa 40 milioni di dollari in dollari canadesi (30 milioni di dollari) da investire per loro conto nelle criptovalute e nei cambi. mercati. Alcuni di questi investitori, secondo i rapporti, hanno contratto prestiti per investire con Pleterski.
Il curatore incaricato della supervisione del caso di fallimento ha concluso che Pleterski ha investito solo il 2% del denaro che gli era stato dato e ha speso almeno 16 milioni di dollari per se stesso, acquistando oltre 10 auto di lusso, viaggiando all'estero e affittando una villa fronte lago da 8,4 milioni di dollari per 45.000 dollari al mese. Durante la procedura fallimentare furono sequestrate due McLaren, due BMW e una Lamborghini.
Pleterski, che è anche un piccolo livestreamer, ha pubblicato video delle sue scappatelle, tra cui numerose vacanze in posti come Los Angeles, Londra e Miami, guidando Lamborghini e McLaren a noleggio e descrivendo dettagliatamente le sue spese. In un video, in cui Pleterski si filmava mentre assemblava un modello Lego del Titanic, stimava di aver speso $ 150.000 in Lego dal 2021.
Durante il processo di fallimento, Pleterski si è definito un “ragazzo di 20 anni” e ha detto ai creditori che era disorganizzato e non teneva registri delle sue finanze o dei pagamenti, secondo un rapporto della CBC.
Presunto rapimento
Nel dicembre 2022, Pleterski sarebbe stato rapito, picchiato e torturato da cinque vittime del suo presunto schema Ponzi. Secondo i rapporti, i presunti rapitori di Pleterski lo hanno trattenuto per tre giorni e lo hanno sottoposto a tortura prima di chiedere al suo padrone di casa diventato mentore di pagare un riscatto di 3 milioni di dollari per il suo rilascio.
Alla fine Pleterski è stato rilasciato, ma un video di 12 minuti di lui, che appare gonfio e contuso mentre si scusa con gli investitori – che il suo avvocato in seguito ha detto essere stato forzato – è stato pubblicato sui social media.
Quattro dei presunti autori sono stati arrestati e accusati di rapimento.
Il giocatore NBA nato a Toronto Shai Gilgeous-Alexander ha acquistato la villa fronte lago da 8,4 milioni di dollari che Pleterski una volta chiamava casa, ma ha intentato una causa contro il venditore per ritirarsi dall'acquisto dopo aver appreso del suo collegamento con Pleterski. Secondo quanto riferito, Gilgeous-Alexander e la sua ragazza hanno ricevuto una "visita minacciosa" da parte di un uomo che cercava Pleterski e successivamente hanno appreso che c'erano state minacce di bruciare la casa.
Prossimi passi per Pleterski
Pleterski è stato rilasciato martedì su cauzione di 100.000 dollari, firmata dai suoi genitori, secondo un rapporto di mercoledì della CBC. Le condizioni di cauzione di Pleterski richiedono che consegni il suo passaporto, si astenga dal pubblicare sui social media qualsiasi cosa riguardante questioni finanziarie e non acquisti o scambi criptovalute, aggiunge il rapporto.
Mercoledì la Ontario Securities Commission ha dichiarato che giovedì rilascerà “ulteriori informazioni” sul caso.

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