Binance📶 sarà sotto sorveglianza per i prossimi tre anni.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha selezionato la società di consulenza internazionale Forensic Risk Alliance 🛂 (FRA) per monitorare l'operato di Binance. Gli analisti della FRA monitoreranno la misura in cui le attività dello scambio di criptovalute sono conformi ai requisiti normativi delle autorità americane. Questo passaggio è diventato un requisito chiave dell’accordo tra Binance e il governo degli Stati Uniti, concluso nel novembre 2023. Successivamente il più grande exchange di criptovalute si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e manipolazione di beni e ha anche accettato di pagare una multa record di 4,3 miliardi di dollari. È noto che inizialmente il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha considerato lo studio legale Sullivan & Cromwell come osservatore di Binance. Tuttavia, il legame della società con la bancarotta FTX ha costretto il dipartimento a dare la preferenza alla FRA. La FRA avrà ora accesso ai registri interni, ai locali e ai dati dei dipendenti di Binance per poter fornire rapporti regolari al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nei prossimi tre anni. Ricordiamo che il fondatore ed ex capo di Binance Changpeng Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere il 30 aprile 2024 per non aver mantenuto una leadership efficace e non aver controllato la lotta al riciclaggio di denaro. Inizialmente, i pubblici ministeri avevano chiesto tre anni di carcere per Zhao, ma il giudice non ha trovato prove.
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