Tutti i giocatori nel circolo valutario sanno che se acquisti o vendi la valuta virtuale USDT e ricevi denaro rubato, la tua carta bancaria verrà congelata e alcuni addirittura comporteranno crimini penali. Ma sai in quali circostanze una transazione con carta in USDT verrà congelata coinvolgono reati penali?

Per costituire reato è necessario che sia coerente tra l'aspetto soggettivo e quello oggettivo, ovvero ricevere oggettivamente una carta congelata per denaro illecito e conoscerlo soggettivamente, quindi, dopo aver ricevuto una carta congelata per denaro illecito durante lo scambio moneta virtuale, è solo ad un passo da un reato penale. La chiave per determinare la colpevolezza sta nel fatto se eri soggettivamente consapevole, se sapevi che la controparte ha utilizzato la rete informatica per commettere reati (reato di aiuto) e se sapevi che i fondi della controparte erano fondi di frode elettronica (reato di occultamento ). Una volta che ci sono prove per dimostrare o dedurre che se lo sai soggettivamente, commetterai un reato. Se non lo sai soggettivamente, sarai escluso dall'accusa di reato. Quindi, in quali circostanze si presuppone la conoscenza?

1.Consapevolmente

I reati più comuni coinvolti nel commercio di valuta sono il reato di fiducia e il reato di occultamento. Cos'è la conoscenza conoscitiva nel delitto di confessione e occultamento?

Secondo l'articolo 287-2 della legge penale, il reato di fiducia si riferisce al grave atto di sapere consapevolmente che altri utilizzano reti di informazione per commettere crimini e di fornire mutuo pagamento, liquidazione e altra assistenza per i loro crimini. Nel circolo valutario, significa che l'altra parte fornisce fondi per la frode elettronica. Quando vendi USDT all'altra parte, è considerato un pagamento. Il fatturato durante il periodo di vendita raggiunge 200.000 (non il fatturato di una transazione con l'altra parte, ma il fatturato di tutti gli acquisti e le vendite di acqua corrente con la tua carta di credito, calcolando l'importo della liquidazione del pagamento), sarai condannato.

Lo stesso "reato di occultamento" è previsto dall'articolo 312 della legge penale, il quale prevede chiaramente che i proventi del reato siano trasferiti consapevolmente.

Quindi, nel caso dell'acquisto e della vendita di te, cosa significa sapere che l'altra parte utilizza la rete informatica per commettere un reato o sapere che si tratta di denaro rubato?

Di fronte agli interrogatori dell'unità di trattamento dei casi e alle domande del tribunale, molti imprenditori hanno affermato di non essere a conoscenza e hanno fornito le seguenti ragioni: in primo luogo, non conoscevano l'altra parte e non sapevano che l'altra parte stava riciclando denaro semplicemente commerciando normalmente. In secondo luogo, prima di fare trading con la controparte, ha chiaramente informato nella chat la deviazione del denaro nero che non voleva ricevere denaro rubato. In terzo luogo, ti ho dato anche all'altra parte e la differenza di prezzo guadagnata era il prezzo normale.

Le persone che ti comprano o ti vendono spesso non ammettono di aver nascosto la loro fiducia. Quando l'unità di gestione del caso presume che tu lo sapessi, se c'è una chiara registrazione della chat che dimostra che si tratta di denaro rubato, allora più del 90% dei casi. dei casi penali che coinvolgono la valuta virtuale non saranno in grado di farlo. L'unità di trattazione del caso si è basata sull'interpretazione giudiziaria del reato di aiuto e occultamento e ha dedotto conoscenze soggettive attraverso prove oggettive, costituendo così un reato. Va notato che dovresti sapere e conoscere in generale, la conoscenza può essere presunta, non che tu conosca la controparte specifica. In pratica, se ti rendi conto che il trading di valuta virtuale USDT aiuterà i criminali a riciclare denaro, se lasci che ciò accada (senza un controllo sostanziale) e si verifica un comportamento anomalo, si presume che tu ne sia a conoscenza.

Pertanto, la chiave per determinare se ne sei consapevole o meno è se si verifica un comportamento anomalo durante il processo di trading.

2. Comportamento anomalo

Sulla base delle disposizioni legali pertinenti, dei precedenti giudiziari e di un gran numero di casi penali gestiti dal nostro team, riassumiamo la chiave per presumere una conoscenza soggettiva quando si negozia valuta virtuale USDT, se presenta i seguenti comportamenti anomali:

Il pagamento della prima carta bancaria è stato bloccato dall'organo di pubblica sicurezza.

La seconda carta bancaria è stata bloccata dall'organo di pubblica sicurezza.

In terzo luogo, transazioni di gruppo WeChat offline, transazioni in contanti e presenza della controparte.

La quarta più piccola piattaforma di trading in borsa o di gioco d'azzardo online. Alcune piccole piattaforme assicurano profitti senza perdere denaro, ma hanno commissioni fisse variabili, il che è molto insolito.

In quinto luogo, utilizzare software di chat crittografato ed eseguire transazioni software di chat all'estero. Se lo bruci dopo averlo letto, potresti essere considerato un elusivo della supervisione.

Il sesto modo per testare il comportamento della carta è trasferire 1 yuan sulla tua carta bancaria ogni volta che effettui una transazione per vedere se la carta è bloccata.

In settimo luogo, il prezzo è anomalo, significativamente superiore o inferiore al prezzo di mercato.

Ottavo, non vi è alcun investimento principale secondo le istruzioni a monte, accettare i fondi a monte per acquistare u e trasferirli all'indirizzo a monte.

Dopo il completamento della nona transazione, si sono verificati più prelievi.

10. Utilizza le carte bancarie di altre persone per le transazioni.

L'11 ha fondato uno studio di valuta virtuale e spesso ha spostato mattoni, ma la controparte fissa è stata coinvolta nel riciclaggio di denaro.

La dodicesima persona ha attraversato il paese in un altro luogo, ma l'altra persona era coinvolta nel riciclaggio di denaro e non poteva sfuggire ai sospetti.

3. Prove contrarie

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale del delitto di aiuto e fiduciario, dopo che si presume la conoscenza conoscitiva, salvo prova contraria, cioè dopo che si presume la conoscenza conoscitiva soggettiva, puoi produrre prove per dimostrare la tua innocenza. Ad esempio, quando eri in borsa, allo sportello o tramite WeChat, hai chiesto all'altra parte di inviare gli estratti conto della carta bancaria, di controllare se gli estratti conto dell'altra parte fossero entrati e usciti rapidamente, hai chiesto all'altra parte di registrare un video e l'altra parte ha promesso di non partecipare ad attività di frode e riciclaggio di denaro e ha preso l'iniziativa abbandonando molti comportamenti anomali e conducendo revisioni sostanziali, ad esempio se hai chiesto all'altra parte la fonte dei fondi? Naturalmente, la revisione KYC è una revisione, ma se ci sono troppi comportamenti anomali nelle tue transazioni, come il congelamento della tua carta bancaria più volte, la revisione sarà comunque congelata e la revisione diventerà una revisione formale, o se la differenza di prezzo è troppo grande, puoi venderla per 8 yuan. Se dici di non conoscere la differenza di prezzo, sarà difficile. (Nota: una volta presunta la conoscenza soggettiva, è difficile dimostrare il reato attraverso l'esame del comportamento, quindi la chiave sta nell'eventuale presenza di comportamenti anomali nella transazione)

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Sapere che il circolo valutario è coinvolto nel reato di trust criminale o di occultamento si basa sul fatto che si abbia un comportamento anomalo durante il processo di transazione. Per fare un altro esempio, molte persone nel circolo valutario credono che se una carta bancaria viene congelata una volta durante lo scambio di valuta virtuale, ciò non significa che saprò che i fondi pagati dall'altra parte sono denaro rubato nella transazione successiva a questa situazione, se la carta bancaria di cui parla l'autore è stata congelata e bloccata, si può fare presunzione di conoscenza soggettiva (clicca per andare).

La speculazione valutaria può essere facilmente utilizzata dai criminali, aiutando così inavvertitamente i criminali a trasferire denaro rubato. Una volta ricevuto il denaro rubato durante una transazione, nella migliore delle ipotesi la carta verrà congelata o diventerà bersaglio di reati penali (soprattutto per i commercianti OTC).